作者hiragana (qwerty)
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标题[新闻] 台银夫妻档帮诈团洗钱「狠捞上亿」 金管
时间Fri Mar 21 23:25:42 2025
https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503
台银夫妻档帮诈团洗钱「狠捞上亿」 金管会重罚2200万
台银夫妻档帮诈团洗钱，不法所得超过1亿元，金管会今日处分台银2200万。（图／吴静
君摄）台银夫妻档帮诈团洗钱，不法所得超过1亿元，金管会今日处分台银2200万元，并且金管
会要求台银检讨本案违失行为及相关人员责任。
其次，就本案缺失就现行交易与帐户监控、行员异常行为调查与管理等机制完善程度深入
检讨，并研议相关强化改善，研议相关强化改善措施，由稽核单位列管追踪及纳入内部查
核重点，且加强内部控制三道防线。
疑似洗钱或资恐交易态样的研判作业改由总行集中审查，并且尽速落实。以及台银加强企
业诚信文化、洗钱防制及法治等员工教育训练，并应强化员工行为监控及管理机制
该案是台湾银行的郭姓、黄姓行员是夫妻，涉嫌与诈骗集团勾结洗钱，成立人头公司後将
诈得的金钱拿来购买虚拟货币，再洗钱成为「合法」金钱，估计夫妻俩的不法所得超过1
亿元。
金管会表示，台银的松山分行前行员郭姓、仁爱分行前行员黄姓自110年4月至113年7月间
，与客户有不当资金往来，且有代客户办理交易情事。
又，有关客户与行员帐户有被列为衍生管制帐户、经联防机制通报、及该行内部洗钱防制
系统产出多次警示等异常情事，案关缺失显示该行有未完善建立及未确实执行内部控制制
度之情事，核有欠妥。
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1F：嘘 wadekimo: 竟然没有长官被处分 03/22 19:33
2F：推 cloudlight: 该不会是子翔吧 03/23 19:38
3F：嘘 luckyalbert: 某些专业人士可能跟银保证产官学养的孽种如之前已提 03/23 22:55
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5F：→ luckyalbert: 可悲吧？只能干这种事不意外 03/23 22:55
6F：嘘 luckyalbert: 践踏自己的专业，跟某几只人资平台公司养着联合的资 03/23 22:59
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12F：推 popeye0303: 再不接受自己的平庸与智商低下 那天你认知失调到把父 03/24 03:19
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