作者cjol (勤樸)
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標題[新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全0
時間Tue Sep 10 21:31:45 2024
作者: meta41110 (阿標) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全똰
時間: Tue Sep 10 12:37:30 2024
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銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬
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4.完整新聞內文:
2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。
全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙，誤信未上市股票可以獲利等話術，下載某詐騙APP後，匯款入金投資，其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。
檢警獲報展開調查，發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶；另一方面，投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內
等到人頭帳戶內有巨額款項時，該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款，內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報，直接放行車手把詐騙款項全數提走，詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。
檢警掌握金流後，鎖定詐團林姓主嫌（40歲）等人，並於今年4到6月發動3波搜索，將詐團據點、水房等處一一攻破，拘提17人到案，其中就包含張姓銀行主管（36歲）、滕姓理財專員（37歲）在內。
警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，雲林地檢署於上月起訴張男等人。
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20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺
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1F：→ dayend: 很多銀行對企業也是這樣的 查不查而已^^ 103.59.108.131 09/10 12:37
3F：→ gx8759121: 詐騙國家隊，嘻嘻 36.233.242.2 09/10 12:38
4F：→ morichi: 文組是不是只剩我沒搞詐騙了 27.52.161.216 09/10 12:38
5F：推 ianlin1216: 政府就是最大詐騙集團 大驚小怪 42.72.98.245 09/10 12:38
6F：→ g5637128: 哪間銀行 42.70.66.142 09/10 12:38
7F：→ SRNOB: 台灣全線淪陷 唉 民進黨執政 114.47.44.11 09/10 12:38
8F：→ james732: 這一定會被記錄吧是哪裡來的勇氣223.136.135.117 09/10 12:39
9F：→ ispy03532003: 都能當執政党了，一個銀行高管給詐 42.74.151.223 09/10 12:39
10F：→ kimula01: 那家銀行的主管不敢爆出來？ 36.225.36.87 09/10 12:39
11F：→ ispy03532003: 團錢有什麼好大驚小怪= = 42.74.151.223 09/10 12:39
12F：推 fony1029: 金流專家：沒空 辦柯文哲：有空！114.136.244.192 09/10 12:39
13F：推 Dumbledore: 聯邦 101.10.57.55 09/10 12:40
14F：推 TPDC: 哪間220.138.126.238 09/10 12:40
15F：→ fony1029: 金流專家呢？沒有人圖利嗎？114.136.244.192 09/10 12:40
16F：→ spadenet: 幹 理組還在那邊年薪2、300萬 36.239.234.245 09/10 12:41
17F：推 tn00210585: 安家費早就打點好了，現在搜到的只是 42.72.163.198 09/10 12:41
18F：→ tn00210585: 讓鴿子做業績而已 42.72.163.198 09/10 12:41
19F：推 kevin31a2: 抓爆欸 111.71.86.10 09/10 12:42
20F：→ whalekao: 哪家銀行這麼秀的 42.79.148.48 09/10 12:42
21F：推 fony1029: 對啦 這次不會有金流專家 等到柯文哲或114.136.244.192 09/10 12:42
22F：→ UD305: 窩不知道 1.165.30.23 09/10 12:42
23F：→ fony1029: 民眾黨人涉入就會有了☺114.136.244.192 09/10 12:42
24F：→ crazydj: 民進黨你的爛沒讓人民失望過^^ 36.232.202.174 09/10 12:42
25F：推 nowitzki0207: 還好吧，都放行不都合大家的意 49.216.185.22 09/10 12:43
26F：→ fony1029: 這種沒有錢有人會鋌而走險？114.136.244.192 09/10 12:44
27F：推 PPPGGG: 笑死人 111.255.86.72 09/10 12:44
28F：推 RossiBean: 笑死 講一堆罪名 最後還不是緩刑 無聊 223.137.84.62 09/10 12:44
29F：→ A80211ab: 金流專家(X) 政治專家(O) 111.252.210.55 09/10 12:44
30F：→ yoshiringo: ................................... 115.43.252.112 09/10 12:44
31F：→ fony1029: 金流專家都沒空辦金融犯罪 倒是對政治迫114.136.244.192 09/10 12:45
32F：推 alex5566: 法律服務一條龍+金融業一條龍=蒿兔鷺鷥 59.127.75.220 09/10 12:45
33F：→ fony1029: 害蠻有興趣的114.136.244.192 09/10 12:45
34F：推 all035: 另一篇有寫 聯邦銀行 27.52.8.38 09/10 12:45
35F：→ fony1029: 重大金融犯罪 不必去查 小沈1500:給我查114.136.244.192 09/10 12:46
36F：→ fony1029: 出1500萬流向☺114.136.244.192 09/10 12:46
37F：推 toro736: 呵 板上一堆自稱銀行的在幫領錢快護航 211.23.3.56 09/10 12:46
38F：→ eva19452002: 現在都詐騙一條龍了，之前也有律師是 36.239.10.84 09/10 12:46
39F：→ eva19452002: 集團一份子，哪天有檢察官/法官我也 36.239.10.84 09/10 12:46
40F：推 fp737: 恩? 36歲的主管能多大? 上面還有沒有? 1.168.66.70 09/10 12:47
41F：推 gene51604: 反正幹一票一輩子不愁吃穿 又關不久 42.71.246.142 09/10 12:47
42F：→ eva19452002: 不意外，不然為何每次抓到就放掉？ 36.239.10.84 09/10 12:47
43F：→ fony1029: 檢察官都在忙研究柯文哲 這個小事 不會114.136.244.192 09/10 12:47
44F：推 MUSHERS: 綠共就詐騙集團啊 還好吧118.161.169.219 09/10 12:47
45F：→ neoa01: 不意外啊 民進黨執政詐騙掏空台灣 223.137.61.14 09/10 12:47
46F：→ fony1029: 有金流專家來☺114.136.244.192 09/10 12:47
47F：→ neoa01: 民進黨越大，越打越大。 223.137.61.14 09/10 12:47
54F：→ fony1029: 這種還真的會用虛擬貨幣去操作的不查笑114.136.244.192 09/10 12:48
56F：→ fony1029: 死人114.136.244.192 09/10 12:48
62F：推 AUwalker: 所以收押了嗎？還是全台灣只有柯文哲會 203.27.180.246 09/10 12:48
63F：→ fp737: 有別家新聞是報58歲 另外有新聞報銀行名 1.168.66.70 09/10 12:48
65F：→ AUwalker: 串供逃跑？ 203.27.180.246 09/10 12:48
67F：→ fony1029: 呼叫金流專家：沒空啦 小沈1500比較重要114.136.244.192 09/10 12:49
68F：→ neoa01: 還有三線二林明佐涉博弈案，誰讓他調台中 223.137.61.14 09/10 12:49
69F：→ fony1029: ☺114.136.244.192 09/10 12:49
70F：→ neoa01: 市刑大，誰讓他升三線二警政監，他與徐培 223.137.61.14 09/10 12:49
71F：→ neoa01: 菁、民進黨的關係為何？ 223.137.61.14 09/10 12:49
72F：→ zoin: 聯邦銀行通化分行 1.163.174.64 09/10 12:49
73F：→ fony1029: 某週刊絕對不會去挖這些的☺114.136.244.192 09/10 12:49
74F：→ fony1029: 北檢跑七年線的記者：這個又跟柯文哲無114.136.244.192 09/10 12:50
75F：→ fony1029: 關幹嘛研究，繼續研究小沈1500114.136.244.192 09/10 12:50
76F：→ crazydj: 民進黨查柯p有像查詐騙這麼認真，不知道 36.232.202.174 09/10 12:52
77F：→ crazydj: 能追回多少人民的血汗錢 36.232.202.174 09/10 12:52
78F：推 bluesound: 給eva19452002: 已經有法官涉入被抓囉 114.37.226.198 09/10 12:53
79F：推 Leoreo: 一條龍越來越強了 警察律師檢察官法官 220.141.99.63 09/10 12:55
80F：→ Leoreo: 現在銀行直接開庫房 不愧國家重點產業 220.141.99.63 09/10 12:55
81F：→ TSUBO: 推文有說文組賺很多的可以開一篇嗆那些一 223.137.91.159 09/10 12:57
82F：→ TSUBO: 窩蜂擠去念理工的嗎XD 223.137.91.159 09/10 12:58
83F：→ s111228s: Google一下就知道那間了 111.71.213.82 09/10 12:58
84F：推 TaiwanUp: 他們是銀行打通關了 但哪裡違法? 110.28.33.30 09/10 12:59
85F：推 color3258: 銀行有人幫詐騙集團 法院也有人幫詐騙 114.37.122.197 09/10 12:59
86F：推 solsol: 我比較好奇這樣銀行要連帶賠償嗎? 121.13.130.189 09/10 12:59
87F：→ color3258: 集團....... 114.37.122.197 09/10 12:59
88F：推 fony1029: 這種金融犯罪才需要金流專家啊 笑死人114.136.244.192 09/10 12:59
89F：推 SpongebobMac: 綠色企業 42.72.109.239 09/10 13:00
90F：→ fransiceyho: 詐騙王國 114.136.85.238 09/10 13:00
91F：→ fony1029: 難怪詐騙都抓不到頭 一定頭不是柯文哲☺114.136.244.192 09/10 13:01
92F：→ color3258: 司改真棒 一直亂改法律越判越低刑責 114.37.122.197 09/10 13:01
93F：→ color3258: 根本共犯在司改裡面 114.37.122.197 09/10 13:01
94F：推 max60209: 銀行也爆開了 詐騙要走向合法化了嗎 60.251.55.94 09/10 13:01
95F：推 MarXXXX: 安啦 法院也是詐騙集團開的 223.136.131.6 09/10 13:01
96F：推 wate5566: 金流專家都去北檢生證據了 沒空管你詐騙 39.9.167.49 09/10 13:02
97F：推 XristianBale: 重判兩年 出獄後繼續幹 賺10億收手 211.23.89.92 09/10 13:02
98F：推 lskqre456: 政府綠燈 檢調綠燈 ncc綠燈 殷實商 118.160.137.8 09/10 13:02
99F：→ lskqre456: 人綠燈 詐團綠燈^_^ 118.160.137.8 09/10 13:02
100F：→ ptta: 一條龍服務 61.216.14.27 09/10 13:05
101F：推 gunfighter: 詐騙集團隨便就是5000萬 111.83.87.251 09/10 13:05
102F：推 fony1029: 金流專家呢？這種重大金融犯罪找不到人114.136.244.192 09/10 13:05
103F：→ gunfighter: 有人170萬就準備關4個月 柯憐阿 111.83.87.251 09/10 13:05
104F：→ fony1029: 欸114.136.244.192 09/10 13:05
105F：推 orange0319: 就說民進黨根本是中共扶植來滅台的 111.71.213.169 09/10 13:05
106F：推 raphin: 大詐騙時代 112.78.75.115 09/10 13:05
107F：→ fony1029: 我看用辦柯文哲高虹安的力道，詐騙集團114.136.244.192 09/10 13:06
108F：→ fony1029: 早就滅根了，現在案子就只剩不必去辦跟114.136.244.192 09/10 13:07
109F：→ fony1029: 一定要辦這兩種114.136.244.192 09/10 13:07
110F：推 Insania: 別怕 我們有金流高手 ^ ^ 49.216.129.70 09/10 13:07
111F：噓 lulocke: 哪個銀行不敢講 押別人放消息就很會 114.36.246.2 09/10 13:08
112F：推 asdf70044: 很正常吧 114.32.143.78 09/10 13:09
113F：→ asdf70044: 詐騙鬼島就是騙來騙去看誰厲害 114.32.143.78 09/10 13:10
114F：推 andy50814: 推 民主進步101.137.217.217 09/10 13:10
115F：推 chengchiehsi: 文組那麼低薪 不搞詐騙的才是呆子 42.73.85.58 09/10 13:11
116F：推 StanShit: 有夠扯，果然是政府扶植產業 218.32.65.98 09/10 13:11
117F：推 sam70010: 詐騙又不是圖利 應該沒關係吧 42.71.195.57 09/10 13:14
118F：推 steven5026: 現在好像刑法比例是兩千萬一年？ 49.217.120.221 09/10 13:17
119F：推 st9061204: 聯邦銀? 36.229.147.239 09/10 13:19
120F：推 Incentive: 檢察官很忙沒空 114.136.212.81 09/10 13:20
121F：→ ashjkn5586: 銀行還敢這樣搞 我怎麼覺得某人的金 114.43.212.151 09/10 13:22
122F：→ ashjkn5586: 流突然變出來也不奇怪了 114.43.212.151 09/10 13:22
123F：→ j3699939: 擋了挨罵不擋也被罵 民粹 39.10.0.179 09/10 13:22
124F：推 violetish: 詐騙各單位上到下一條龍 人民真幸福^^b 118.165.33.99 09/10 13:23
125F：→ CLinna: 金流專家拚升官 沒空 36.229.216.16 09/10 13:24
126F：→ edward198791: 台灣日常 101.10.49.137 09/10 13:28
127F：推 sten5453: 詐騙一條龍 220.135.63.172 09/10 13:28
128F：噓 skywinner: 反正這國家只有柯文哲罪大惡極 詐騙什 42.75.95.59 09/10 13:32
129F：→ skywinner: 麼的都小事啦 你只要恨柯入骨就行了 42.75.95.59 09/10 13:32
130F：推 MichaelRedd: 台灣詐團的勢力已經可比墨西哥毒梟了 114.32.124.113 09/10 13:33
131F：推 LBJisGod5566: 結果哪間銀行都不敢報??是怎樣 124.219.11.20 09/10 13:33
132F：→ simo520: 什麼時候開放詐騙業上市啦，神山耶 1.200.151.247 09/10 13:35
133F：推 sincere77: 全台灣誰還沒加入詐騙產業鏈就落伍了， 111.248.193.77 09/10 13:39
134F：→ sincere77: 最快發大財的方式欸 111.248.193.77 09/10 13:39
135F：→ DeStory: 什麼詐團，亂說，是冥禁黨的附隨組織 42.70.57.5 09/10 13:39
136F：推 remaerd: 嘿嘿111.250.214.210 09/10 13:46
137F：→ gay7788: 金流專家死了ㄇ？沒死還不快查 42.76.124.194 09/10 13:47
138F：噓 AMDMARSHAL: 詐騙是黨營事業 有關係就沒關係 220.129.67.128 09/10 13:48
139F：推 s881702002: 經濟火車頭 謝謝党 101.9.133.219 09/10 13:51
140F：推 Oswyn: 警察檢察官法官都出賣良心了 銀行主管而已 114.36.203.4 09/10 13:52
141F：推 wzder: 哪家銀行沒先說…要讓存戶避險啊 223.140.234.30 09/10 13:54
142F：推 leeyeah: 党營事業 114.136.191.65 09/10 14:02
143F：→ nxuanr: 窮人何苦為難窮人 223.143.212.20 09/10 14:03
144F：推 dk2ftrmrn: 有柯文哲隨身碟重要嗎125.229.129.186 09/10 14:08
145F：推 skuderic: 不是有金流高手？ 笑死人 詐騙王國笑你 49.216.24.51 09/10 14:11
146F：推 bluetom7: 黨最愛這種禍害台灣社會的垃圾，一定輕 1.200.250.220 09/10 14:12
147F：→ bluetom7: 判縱放，然後繼續亡台滅種 1.200.250.220 09/10 14:12
148F：推 ikaros5566: 精流高手詐騙查不到 笑死人114.137.218.172 09/10 14:12
149F：推 citywings: 詐騙國度，挑案偵辦 124.9.53.10 09/10 14:17
150F：推 tb1201: 其中一名就詐了4千萬。 收入虐勝科技業。 27.247.3.135 09/10 14:25
151F：推 YEHBOBO: 幾個月就出來了，CP值高 101.9.65.220 09/10 14:30
152F：推 skywinner: 抓詐騙有查柯這麼用心嗎 啊我忘了詐團 42.75.95.59 09/10 14:55
153F：→ skywinner: 自己人 抱歉 42.75.95.59 09/10 14:55
154F：推 xaxa0101: 警察、檢察官、法官、律師、銀行主管， 42.78.26.129 09/10 14:58
155F：→ xaxa0101: 還有什麼？詐騙產業鏈欸 42.78.26.129 09/10 14:58
156F：噓 nono5938: 薛爛 219.85.186.221 09/10 15:03
157F：推 lime1207: 打詐要是有打阿北這麼認真就好了 還請 61.227.122.174 09/10 15:06
158F：→ lime1207: 金流高手 61.227.122.174 09/10 15:06
159F：推 yckevin: 全民瘋詐騙 42.74.244.166 09/10 15:07
160F：→ azure: 無限銀彈 党怎麼可能輸 1.200.77.49 09/10 15:46
161F：推 cmcmcmcm2: 早說綠共就是最大詐騙集團 111.242.223.62 09/10 16:01
162F：→ Lumia5566: 哪間銀行不敢寫 背景很硬啊 118.166.134.82 09/10 16:08
163F：推 outlookterry: 金流高手125.229.105.145 09/10 16:41
164F：→ qmaper: 這些XX是怎麼賺到這麼多錢被騙的 220.132.10.249 09/10 16:46
165F：→ F20V: 違法就全抓去關 111.71.43.20 09/10 16:48
166F：→ chitsaijang: 哪一間不敢講喔223.137.252.171 09/10 16:50
167F：噓 ThornEle: 去年11月的舊聞啊，主管姓氏一模一樣 42.70.48.59 09/10 17:18
168F：推 flowersuger: 高調！哪家銀行不敢寫喔？118.170.194.149 09/10 17:35
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
※ 轉錄者: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:45
※ 編輯: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:56
169F：噓 deeeplove: 才36、37人生就毀了 笑死 09/10 22:51
170F：推 rEdRaIn007: 年輕人不詐怎麼買房生子 09/10 23:03
171F：推 namastekk: IMB不辦，講打詐洗錢都是笑話 09/11 02:46
172F：推 tetsu0218: 36、37不會人生毀掉，出來後騙更大，比你銀行社畜賺的 09/11 07:36
173F：→ tetsu0218: 更多。 09/11 07:36
174F：推 Kysol9: 真羨慕有4000萬能被騙 09/11 07:40
175F：→ dakook: 說真的，警察律師銀行法院這些都是社會認定不錯的好工作， 09/11 12:30
176F：→ dakook: 結果現在都變成詐騙集團了 真的很可悲 09/11 12:30
177F：推 ruve: 穩定工作可惜缺乏財商不會用，可惜了 09/11 13:07
178F：推 sam80354: 30年銀行起薪沒增加，甚至還降低，只好從其他地方生錢 09/11 13:20
179F：→ sttyuio5083: 詐騙國家隊 可笑的垃圾政府 09/11 17:22
180F：推 Kydland: 股癌就說過啦 會被騙的人是自己想要被騙 09/11 20:08
181F：→ Kydland: 上週六的podcast才又剛說過而已 09/11 20:08
182F：→ Kydland: 股癌自己就親眼在銀行看到有民眾執意匯款 09/11 20:09
183F：→ Kydland: 警察行員小孩怎麼勸都攔不住 09/11 20:09
184F：推 linbaba0943: 政治腦末期 病入膏肓 09/12 07:41
185F：→ linfuon: 詐騙王國 恭喜各位 好幸福 09/12 11:24
186F：推 dormice: 哪家銀行？ 09/13 13:48