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标题[新闻] 银行主管「开绿灯」助诈团领钜款 钱全0
时间Tue Sep 10 21:31:45 2024
作者: meta41110 (阿标) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 银行主管「开绿灯」助诈团领钜款 钱全똰
时间: Tue Sep 10 12:37:30 2024
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银行主管「开绿灯」助诈团领钜款 钱全汇进「1人人头公司」！有人惨赔4000万
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2024/09/10 12:00磓奂s闻网罹s谦謢X报导
【记者江孟谦／台北报导】刑事局侦七大队侦办一起假投资诈骗案，今年4至6月间分别查缉17名诈团成员到案，意外发现竟有银行主管涉入，陪同车手到银行层层通关，让银行端解除风险管理，放任车手大量取款，全案依违反《洗钱防制法》、《银行法》、《组织犯罪防制条例》、诈欺等罪嫌送办，初估被害人财损超过5000万元。
全案起因云林地区有被害人受假投资诈骗，误信未上市股票可以获利等话术，下载某诈骗APP後，汇款入金投资，其中1名被害人损失超过4000万元钜款。
检警获报展开调查，发现该集团找来游民、失业者、弱势族群，利诱他们成立仅有1人的人头公司，接着透过银行主管，核准该公司申办公司金融帐户；另一方面，投资人则被要求汇款进入这些申办好的帐户内
等到人头帐户内有巨额款项时，该银行主管就陪同诈骗车手到分行提款，内部还有人接应提高当日额度、不须审核通报，直接放行车手把诈骗款项全数提走，诈团再转购买虚拟货币洗钱。
检警掌握金流後，锁定诈团林姓主嫌（40岁）等人，并於今年4到6月发动3波搜索，将诈团据点、水房等处一一攻破，拘提17人到案，其中就包含张姓银行主管（36岁）、滕姓理财专员（37岁）在内。
警方同时查获赃款300多万元、黄金项链、CHOPARD 萧邦女士腕表、卡地亚 W20090X8 三度士、假车牌4面、手机等赃证物，全案讯後依违反《洗钱防制法》、《银行法》、《组织犯罪防制条例》、诈欺等罪嫌送办，云林地检署於上月起诉张男等人。
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1F：→ dayend: 很多银行对企业也是这样的 查不查而已^^ 103.59.108.131 09/10 12:37
3F：→ gx8759121: 诈骗国家队，嘻嘻 36.233.242.2 09/10 12:38
4F：→ morichi: 文组是不是只剩我没搞诈骗了 27.52.161.216 09/10 12:38
5F：推 ianlin1216: 政府就是最大诈骗集团 大惊小怪 42.72.98.245 09/10 12:38
6F：→ g5637128: 哪间银行 42.70.66.142 09/10 12:38
7F：→ SRNOB: 台湾全线沦陷 唉 民进党执政 114.47.44.11 09/10 12:38
8F：→ james732: 这一定会被记录吧是哪里来的勇气223.136.135.117 09/10 12:39
9F：→ ispy03532003: 都能当执政党了，一个银行高管给诈 42.74.151.223 09/10 12:39
10F：→ kimula01: 那家银行的主管不敢爆出来？ 36.225.36.87 09/10 12:39
11F：→ ispy03532003: 团钱有什麽好大惊小怪= = 42.74.151.223 09/10 12:39
12F：推 fony1029: 金流专家：没空 办柯文哲：有空！114.136.244.192 09/10 12:39
13F：推 Dumbledore: 联邦 101.10.57.55 09/10 12:40
14F：推 TPDC: 哪间220.138.126.238 09/10 12:40
15F：→ fony1029: 金流专家呢？没有人图利吗？114.136.244.192 09/10 12:40
16F：→ spadenet: 干 理组还在那边年薪2、300万 36.239.234.245 09/10 12:41
17F：推 tn00210585: 安家费早就打点好了，现在搜到的只是 42.72.163.198 09/10 12:41
18F：→ tn00210585: 让鸽子做业绩而已 42.72.163.198 09/10 12:41
19F：推 kevin31a2: 抓爆欸 111.71.86.10 09/10 12:42
20F：→ whalekao: 哪家银行这麽秀的 42.79.148.48 09/10 12:42
21F：推 fony1029: 对啦 这次不会有金流专家 等到柯文哲或114.136.244.192 09/10 12:42
22F：→ UD305: 窝不知道 1.165.30.23 09/10 12:42
23F：→ fony1029: 民众党人涉入就会有了☺114.136.244.192 09/10 12:42
24F：→ crazydj: 民进党你的烂没让人民失望过^^ 36.232.202.174 09/10 12:42
25F：推 nowitzki0207: 还好吧，都放行不都合大家的意 49.216.185.22 09/10 12:43
26F：→ fony1029: 这种没有钱有人会铤而走险？114.136.244.192 09/10 12:44
27F：推 PPPGGG: 笑死人 111.255.86.72 09/10 12:44
28F：推 RossiBean: 笑死 讲一堆罪名 最後还不是缓刑 无聊 223.137.84.62 09/10 12:44
29F：→ A80211ab: 金流专家(X) 政治专家(O) 111.252.210.55 09/10 12:44
30F：→ yoshiringo: ................................... 115.43.252.112 09/10 12:44
31F：→ fony1029: 金流专家都没空办金融犯罪 倒是对政治迫114.136.244.192 09/10 12:45
32F：推 alex5566: 法律服务一条龙+金融业一条龙=蒿兔鹭鸶 59.127.75.220 09/10 12:45
33F：→ fony1029: 害蛮有兴趣的114.136.244.192 09/10 12:45
34F：推 all035: 另一篇有写 联邦银行 27.52.8.38 09/10 12:45
35F：→ fony1029: 重大金融犯罪 不必去查 小沈1500:给我查114.136.244.192 09/10 12:46
36F：→ fony1029: 出1500万流向☺114.136.244.192 09/10 12:46
37F：推 toro736: 呵 板上一堆自称银行的在帮领钱快护航 211.23.3.56 09/10 12:46
38F：→ eva19452002: 现在都诈骗一条龙了，之前也有律师是 36.239.10.84 09/10 12:46
39F：→ eva19452002: 集团一份子，哪天有检察官/法官我也 36.239.10.84 09/10 12:46
40F：推 fp737: 恩? 36岁的主管能多大? 上面还有没有? 1.168.66.70 09/10 12:47
41F：推 gene51604: 反正干一票一辈子不愁吃穿 又关不久 42.71.246.142 09/10 12:47
42F：→ eva19452002: 不意外，不然为何每次抓到就放掉？ 36.239.10.84 09/10 12:47
43F：→ fony1029: 检察官都在忙研究柯文哲 这个小事 不会114.136.244.192 09/10 12:47
44F：推 MUSHERS: 绿共就诈骗集团啊 还好吧118.161.169.219 09/10 12:47
45F：→ neoa01: 不意外啊 民进党执政诈骗掏空台湾 223.137.61.14 09/10 12:47
46F：→ fony1029: 有金流专家来☺114.136.244.192 09/10 12:47
47F：→ neoa01: 民进党越大，越打越大。 223.137.61.14 09/10 12:47
54F：→ fony1029: 这种还真的会用虚拟货币去操作的不查笑114.136.244.192 09/10 12:48
56F：→ fony1029: 死人114.136.244.192 09/10 12:48
62F：推 AUwalker: 所以收押了吗？还是全台湾只有柯文哲会 203.27.180.246 09/10 12:48
63F：→ fp737: 有别家新闻是报58岁 另外有新闻报银行名 1.168.66.70 09/10 12:48
65F：→ AUwalker: 串供逃跑？ 203.27.180.246 09/10 12:48
67F：→ fony1029: 呼叫金流专家：没空啦 小沈1500比较重要114.136.244.192 09/10 12:49
68F：→ neoa01: 还有三线二林明佐涉博弈案，谁让他调台中 223.137.61.14 09/10 12:49
69F：→ fony1029: ☺114.136.244.192 09/10 12:49
70F：→ neoa01: 市刑大，谁让他升三线二警政监，他与徐培 223.137.61.14 09/10 12:49
71F：→ neoa01: 菁、民进党的关系为何？ 223.137.61.14 09/10 12:49
72F：→ zoin: 联邦银行通化分行 1.163.174.64 09/10 12:49
73F：→ fony1029: 某周刊绝对不会去挖这些的☺114.136.244.192 09/10 12:49
74F：→ fony1029: 北检跑七年线的记者：这个又跟柯文哲无114.136.244.192 09/10 12:50
75F：→ fony1029: 关干嘛研究，继续研究小沈1500114.136.244.192 09/10 12:50
76F：→ crazydj: 民进党查柯p有像查诈骗这麽认真，不知道 36.232.202.174 09/10 12:52
77F：→ crazydj: 能追回多少人民的血汗钱 36.232.202.174 09/10 12:52
78F：推 bluesound: 给eva19452002: 已经有法官涉入被抓罗 114.37.226.198 09/10 12:53
79F：推 Leoreo: 一条龙越来越强了 警察律师检察官法官 220.141.99.63 09/10 12:55
80F：→ Leoreo: 现在银行直接开库房 不愧国家重点产业 220.141.99.63 09/10 12:55
81F：→ TSUBO: 推文有说文组赚很多的可以开一篇呛那些一 223.137.91.159 09/10 12:57
82F：→ TSUBO: 窝蜂挤去念理工的吗XD 223.137.91.159 09/10 12:58
83F：→ s111228s: Google一下就知道那间了 111.71.213.82 09/10 12:58
84F：推 TaiwanUp: 他们是银行打通关了 但哪里违法? 110.28.33.30 09/10 12:59
85F：推 color3258: 银行有人帮诈骗集团 法院也有人帮诈骗 114.37.122.197 09/10 12:59
86F：推 solsol: 我比较好奇这样银行要连带赔偿吗? 121.13.130.189 09/10 12:59
87F：→ color3258: 集团....... 114.37.122.197 09/10 12:59
88F：推 fony1029: 这种金融犯罪才需要金流专家啊 笑死人114.136.244.192 09/10 12:59
89F：推 SpongebobMac: 绿色企业 42.72.109.239 09/10 13:00
90F：→ fransiceyho: 诈骗王国 114.136.85.238 09/10 13:00
91F：→ fony1029: 难怪诈骗都抓不到头 一定头不是柯文哲☺114.136.244.192 09/10 13:01
92F：→ color3258: 司改真棒 一直乱改法律越判越低刑责 114.37.122.197 09/10 13:01
93F：→ color3258: 根本共犯在司改里面 114.37.122.197 09/10 13:01
94F：推 max60209: 银行也爆开了 诈骗要走向合法化了吗 60.251.55.94 09/10 13:01
95F：推 MarXXXX: 安啦 法院也是诈骗集团开的 223.136.131.6 09/10 13:01
96F：推 wate5566: 金流专家都去北检生证据了 没空管你诈骗 39.9.167.49 09/10 13:02
97F：推 XristianBale: 重判两年 出狱後继续干 赚10亿收手 211.23.89.92 09/10 13:02
98F：推 lskqre456: 政府绿灯 检调绿灯 ncc绿灯 殷实商 118.160.137.8 09/10 13:02
99F：→ lskqre456: 人绿灯 诈团绿灯^_^ 118.160.137.8 09/10 13:02
100F：→ ptta: 一条龙服务 61.216.14.27 09/10 13:05
101F：推 gunfighter: 诈骗集团随便就是5000万 111.83.87.251 09/10 13:05
102F：推 fony1029: 金流专家呢？这种重大金融犯罪找不到人114.136.244.192 09/10 13:05
103F：→ gunfighter: 有人170万就准备关4个月 柯怜阿 111.83.87.251 09/10 13:05
104F：→ fony1029: 欸114.136.244.192 09/10 13:05
105F：推 orange0319: 就说民进党根本是中共扶植来灭台的 111.71.213.169 09/10 13:05
106F：推 raphin: 大诈骗时代 112.78.75.115 09/10 13:05
107F：→ fony1029: 我看用办柯文哲高虹安的力道，诈骗集团114.136.244.192 09/10 13:06
108F：→ fony1029: 早就灭根了，现在案子就只剩不必去办跟114.136.244.192 09/10 13:07
109F：→ fony1029: 一定要办这两种114.136.244.192 09/10 13:07
110F：推 Insania: 别怕 我们有金流高手 ^ ^ 49.216.129.70 09/10 13:07
111F：嘘 lulocke: 哪个银行不敢讲 押别人放消息就很会 114.36.246.2 09/10 13:08
112F：推 asdf70044: 很正常吧 114.32.143.78 09/10 13:09
113F：→ asdf70044: 诈骗鬼岛就是骗来骗去看谁厉害 114.32.143.78 09/10 13:10
114F：推 andy50814: 推 民主进步101.137.217.217 09/10 13:10
115F：推 chengchiehsi: 文组那麽低薪 不搞诈骗的才是呆子 42.73.85.58 09/10 13:11
116F：推 StanShit: 有够扯，果然是政府扶植产业 218.32.65.98 09/10 13:11
117F：推 sam70010: 诈骗又不是图利 应该没关系吧 42.71.195.57 09/10 13:14
118F：推 steven5026: 现在好像刑法比例是两千万一年？ 49.217.120.221 09/10 13:17
119F：推 st9061204: 联邦银? 36.229.147.239 09/10 13:19
120F：推 Incentive: 检察官很忙没空 114.136.212.81 09/10 13:20
121F：→ ashjkn5586: 银行还敢这样搞 我怎麽觉得某人的金 114.43.212.151 09/10 13:22
122F：→ ashjkn5586: 流突然变出来也不奇怪了 114.43.212.151 09/10 13:22
123F：→ j3699939: 挡了挨骂不挡也被骂 民粹 39.10.0.179 09/10 13:22
124F：推 violetish: 诈骗各单位上到下一条龙 人民真幸福^^b 118.165.33.99 09/10 13:23
125F：→ CLinna: 金流专家拚升官 没空 36.229.216.16 09/10 13:24
126F：→ edward198791: 台湾日常 101.10.49.137 09/10 13:28
127F：推 sten5453: 诈骗一条龙 220.135.63.172 09/10 13:28
128F：嘘 skywinner: 反正这国家只有柯文哲罪大恶极 诈骗什 42.75.95.59 09/10 13:32
129F：→ skywinner: 麽的都小事啦 你只要恨柯入骨就行了 42.75.95.59 09/10 13:32
130F：推 MichaelRedd: 台湾诈团的势力已经可比墨西哥毒枭了 114.32.124.113 09/10 13:33
131F：推 LBJisGod5566: 结果哪间银行都不敢报??是怎样 124.219.11.20 09/10 13:33
132F：→ simo520: 什麽时候开放诈骗业上市啦，神山耶 1.200.151.247 09/10 13:35
133F：推 sincere77: 全台湾谁还没加入诈骗产业链就落伍了， 111.248.193.77 09/10 13:39
134F：→ sincere77: 最快发大财的方式欸 111.248.193.77 09/10 13:39
135F：→ DeStory: 什麽诈团，乱说，是冥禁党的附随组织 42.70.57.5 09/10 13:39
136F：推 remaerd: 嘿嘿111.250.214.210 09/10 13:46
137F：→ gay7788: 金流专家死了ㄇ？没死还不快查 42.76.124.194 09/10 13:47
138F：嘘 AMDMARSHAL: 诈骗是党营事业 有关系就没关系 220.129.67.128 09/10 13:48
139F：推 s881702002: 经济火车头 谢谢党 101.9.133.219 09/10 13:51
140F：推 Oswyn: 警察检察官法官都出卖良心了 银行主管而已 114.36.203.4 09/10 13:52
141F：推 wzder: 哪家银行没先说…要让存户避险啊 223.140.234.30 09/10 13:54
142F：推 leeyeah: 党营事业 114.136.191.65 09/10 14:02
143F：→ nxuanr: 穷人何苦为难穷人 223.143.212.20 09/10 14:03
144F：推 dk2ftrmrn: 有柯文哲随身碟重要吗125.229.129.186 09/10 14:08
145F：推 skuderic: 不是有金流高手？ 笑死人 诈骗王国笑你 49.216.24.51 09/10 14:11
146F：推 bluetom7: 党最爱这种祸害台湾社会的垃圾，一定轻 1.200.250.220 09/10 14:12
147F：→ bluetom7: 判纵放，然後继续亡台灭种 1.200.250.220 09/10 14:12
148F：推 ikaros5566: 精流高手诈骗查不到 笑死人114.137.218.172 09/10 14:12
149F：推 citywings: 诈骗国度，挑案侦办 124.9.53.10 09/10 14:17
150F：推 tb1201: 其中一名就诈了4千万。 收入虐胜科技业。 27.247.3.135 09/10 14:25
151F：推 YEHBOBO: 几个月就出来了，CP值高 101.9.65.220 09/10 14:30
152F：推 skywinner: 抓诈骗有查柯这麽用心吗 啊我忘了诈团 42.75.95.59 09/10 14:55
153F：→ skywinner: 自己人 抱歉 42.75.95.59 09/10 14:55
154F：推 xaxa0101: 警察、检察官、法官、律师、银行主管， 42.78.26.129 09/10 14:58
155F：→ xaxa0101: 还有什麽？诈骗产业链欸 42.78.26.129 09/10 14:58
156F：嘘 nono5938: 薛烂 219.85.186.221 09/10 15:03
157F：推 lime1207: 打诈要是有打阿北这麽认真就好了 还请 61.227.122.174 09/10 15:06
158F：→ lime1207: 金流高手 61.227.122.174 09/10 15:06
159F：推 yckevin: 全民疯诈骗 42.74.244.166 09/10 15:07
160F：→ azure: 无限银弹 党怎麽可能输 1.200.77.49 09/10 15:46
161F：推 cmcmcmcm2: 早说绿共就是最大诈骗集团 111.242.223.62 09/10 16:01
162F：→ Lumia5566: 哪间银行不敢写 背景很硬啊 118.166.134.82 09/10 16:08
163F：推 outlookterry: 金流高手125.229.105.145 09/10 16:41
164F：→ qmaper: 这些XX是怎麽赚到这麽多钱被骗的 220.132.10.249 09/10 16:46
165F：→ F20V: 违法就全抓去关 111.71.43.20 09/10 16:48
166F：→ chitsaijang: 哪一间不敢讲喔223.137.252.171 09/10 16:50
167F：嘘 ThornEle: 去年11月的旧闻啊，主管姓氏一模一样 42.70.48.59 09/10 17:18
168F：推 flowersuger: 高调！哪家银行不敢写喔？118.170.194.149 09/10 17:35
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
※ 转录者: cjol (122.117.2.178 台湾), 09/10/2024 21:31:45
※ 编辑: cjol (122.117.2.178 台湾), 09/10/2024 21:31:56
169F：嘘 deeeplove: 才36、37人生就毁了 笑死 09/10 22:51
170F：推 rEdRaIn007: 年轻人不诈怎麽买房生子 09/10 23:03
171F：推 namastekk: IMB不办，讲打诈洗钱都是笑话 09/11 02:46
172F：推 tetsu0218: 36、37不会人生毁掉，出来後骗更大，比你银行社畜赚的 09/11 07:36
173F：→ tetsu0218: 更多。 09/11 07:36
174F：推 Kysol9: 真羡慕有4000万能被骗 09/11 07:40
175F：→ dakook: 说真的，警察律师银行法院这些都是社会认定不错的好工作， 09/11 12:30
176F：→ dakook: 结果现在都变成诈骗集团了 真的很可悲 09/11 12:30
177F：推 ruve: 稳定工作可惜缺乏财商不会用，可惜了 09/11 13:07
178F：推 sam80354: 30年银行起薪没增加，甚至还降低，只好从其他地方生钱 09/11 13:20
179F：→ sttyuio5083: 诈骗国家队 可笑的垃圾政府 09/11 17:22
180F：推 Kydland: 股癌就说过啦 会被骗的人是自己想要被骗 09/11 20:08
181F：→ Kydland: 上周六的podcast才又刚说过而已 09/11 20:08
182F：→ Kydland: 股癌自己就亲眼在银行看到有民众执意汇款 09/11 20:09
183F：→ Kydland: 警察行员小孩怎麽劝都拦不住 09/11 20:09
184F：推 linbaba0943: 政治脑末期 病入膏肓 09/12 07:41
185F：→ linfuon: 诈骗王国 恭喜各位 好幸福 09/12 11:24
186F：推 dormice: 哪家银行？ 09/13 13:48