作者genius8407 (豬)
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標題[新聞] 官股銀行夫妻涉勾結詐團洗錢 獲利估上億
時間Thu Jul 18 18:37:09 2024
某官股銀行郭姓、黃姓行員是夫妻,2人涉嫌與詐騙集團勾結洗錢,成立人頭公司,並將
詐團詐欺得來金錢洗成虛擬貨幣,再洗成「合法」金錢,獲利恐破億元。桃園地檢署依涉
犯洗錢等罪聲押,桃園地方法院18日裁定郭男收押禁見、黃女20萬元交保。
據了解,郭男、黃女分別在該官股銀行於台北2間不同分行上班,2人在網路加入虛擬貨幣
群組,因群組內有詐騙集團成員,詐團得知2人在銀行上班進而吸收。透過放款的丈夫找
客戶貸款,並投資詐團虛擬貨幣。2人也將詐團贓款轉成虛擬貨幣,再洗到2人找人頭開設
的公司,讓現金「合法」,檢調懷疑2人獲利上億元,具體金額還在釐清中。
桃園地院羈押庭中,郭男、黃女都否認涉案,不過的確有詐欺贓款輾轉匯入疑似郭男等人
開設的人頭公司,而依照郭男供稱,有拿他人身分證開戶,可推斷郭男認知本案涉及不法
,足認郭男涉加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪條例等犯罪嫌疑重大。法院指出,本案
還有其他與郭男熟識人員尚未收押,且涉及不同專業人士規避金融機構監管,足認有勾串
之虞,且被害人多達數十人,詐欺金額非低,認為非予羈押,難以確保將來偵查、審判進
行,因此裁定羈押禁見。
至於黃女部分,她經辦匯款相關業務,足認黃涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防
治條例等犯罪嫌疑重大。但相較於郭男,黃女較不具主導性,且與她最密切的郭男已經被
收押禁見,黃女小孩也才剛出生,審酌比例原則,無羈押必要,裁定20萬元交保,並在本
案偵查、審理期間,不得與其他共犯、證人接觸。
此案源自桃園地檢署檢察官林淑瑗受理詐欺被害人案件後,持續擴大溯源,發現詐團洗錢
「順風順水」,懷疑有銀行內鬼,指揮刑事局、台北市警局刑事警察大隊偵辦,這才揪出
官股銀行郭姓、黃姓夫妻檔與詐團合作。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r
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心得:洗錢防制要再更嚴格了嗎?
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1F:推 wilamsh: 好奇是哪家。 07/18 18:42
2F:推 a7603250: 夫妻行員瑟瑟發抖 07/18 18:45
3F:→ arclite: 要產生夫妻報表了嗎 07/18 18:50
4F:→ darren19940: 哪間銀行內控這麼鬆散 不像我們龍頭銀(ry 07/18 19:00
5F:推 EXDes: 可憐 薪資低到鋌而走險 07/18 19:06
6F:→ asd78978978: 就台銀啊… 07/18 19:21
7F:推 HNCB2880: 真爽 洗一次一輩子都賺不到 07/18 19:33
8F:推 ccc101419: 兩夫妻不同分行竟然能這樣隻手遮天?不會粽子一拉一大 07/18 19:43
9F:→ ccc101419: 串吧? 07/18 19:43
10F:→ stevenisaman: 哪間? 07/18 20:08
11F:推 neverever116: 有幾架馬車那間嗎 看來又有做不完的北七報表了 07/18 20:09
12F:推 happygoods: 台銀洗防有沒有拉回總行做?還是分行自己做? 07/18 20:40
13F:推 mechman: X頭銀行 07/18 20:43
14F:推 homewhs: 關出來就財富自由了,再來櫃台笑行員 07/18 20:54
15F:推 sn245763: 以後這種玩法會變成趨勢 07/18 21:32
17F:→ WalterC: 台銀夫妻檔行員涉嫌幫詐團洗錢賺逾億元 夫收押、妻交保 07/18 21:51
18F:→ WalterC: 自由標題已經是直接寫出是台灣銀行了 07/18 21:52
19F:推 jotxup: 台土沒在怕的 有黨在罩 07/18 22:17
20F:→ joy2105feh: 自由發的獨家 還黨在罩是黨要開幹了啦 87 07/18 22:51
21F:→ jokerxl: 哇樓上直接罵人87是不怕被吉嗎... 07/18 23:07
22F:推 porterking: 應該以經偵查完了 07/18 23:39
23F:推 monar: 賺上億 夫妻倆做到屆退都賺不到這麼多錢 不愧是龍頭 07/19 01:36
24F:推 kim: 什麼都扯民進黨在罩的是心中只有政治攻防吧!台銀 07/19 12:35
25F:→ kim: 也有理專爆發挪用顧客資產被罰過 07/19 12:35
26F:推 sylph95137: 誰幫忙一下爆料給國蔥 07/19 14:26
27F:推 Kydland: 就小朋友太多 不然就是年紀大了像拜登一樣失憶了 07/19 23:05
28F:→ Kydland: 怎麼不談論一下2008-2014年一堆國銀跑去對岸設點 07/19 23:06
29F:→ Kydland: 吹中國吹上天 現在被套牢的中國的糗事 07/19 23:06
30F:→ Kydland: 說到底這也沒什麼 畢竟金融業就是高度監管的行業 07/19 23:07
31F:→ Kydland: 風哪往吹往哪倒 07/19 23:07
32F:→ Kydland: 08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中國談內保外貸 07/19 23:09
33F:→ Kydland: 現在誰還在講內保外貸?外債額度?押匯挺? 07/19 23:10
34F:→ Kydland: 是在考驗大家的記憶嗎?還是太年輕的小屁孩不知道過去的 07/19 23:10
35F:→ Kydland: 歷史 還是年紀大的老人搞失憶? 07/19 23:11
36F:→ Kydland: 但我想 應該是故意忽略比較有可能 07/19 23:11
37F:→ Kydland: 就像陽光屋頂百萬座 是從什麼時候開始的? 07/19 23:12
38F:→ Kydland: 我2012年就開始在做太陽能融資了 當年上緯我也寫過 07/19 23:12
39F:→ Kydland: 真的是在考驗大家的記憶力 07/19 23:14
40F:推 Laviathan: 新聞寫的洗錢過程看不懂,起訴書會有嗎? 07/20 07:33
41F:推 m6dj942k7: 每次都有垃圾行員讓規定越來越多 07/20 07:54
42F:→ jimhall: 台灣以後就是財團炸團跟政治勾結 走墨西哥民主 07/22 13:29
43F:推 computer3314: 就是有這種老鼠屎搞的越來越難過 07/23 13:57
44F:推 mike0517: 認真做事的人又要被牽連 07/24 02:34
45F:推 jimhall: 直接退休還賺更多 07/25 02:16
46F:推 nxuanr: 又是台銀 07/25 17:48
47F:推 Kydland: 白藍請滾去八卦版取暖好嗎 08/25 09:29