作者genius8407 (猪)
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标题[新闻] 官股银行夫妻涉勾结诈团洗钱 获利估上亿
时间Thu Jul 18 18:37:09 2024
某官股银行郭姓、黄姓行员是夫妻，2人涉嫌与诈骗集团勾结洗钱，成立人头公司，并将
诈团诈欺得来金钱洗成虚拟货币，再洗成「合法」金钱，获利恐破亿元。桃园地检署依涉
犯洗钱等罪声押，桃园地方法院18日裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。
据了解，郭男、黄女分别在该官股银行於台北2间不同分行上班，2人在网路加入虚拟货币
群组，因群组内有诈骗集团成员，诈团得知2人在银行上班进而吸收。透过放款的丈夫找
客户贷款，并投资诈团虚拟货币。2人也将诈团赃款转成虚拟货币，再洗到2人找人头开设
的公司，让现金「合法」，检调怀疑2人获利上亿元，具体金额还在厘清中。
桃园地院羁押庭中，郭男、黄女都否认涉案，不过的确有诈欺赃款辗转汇入疑似郭男等人
开设的人头公司，而依照郭男供称，有拿他人身分证开户，可推断郭男认知本案涉及不法
，足认郭男涉加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪条例等犯罪嫌疑重大。法院指出，本案
还有其他与郭男熟识人员尚未收押，且涉及不同专业人士规避金融机构监管，足认有勾串
之虞，且被害人多达数十人，诈欺金额非低，认为非予羁押，难以确保将来侦查、审判进
行，因此裁定羁押禁见。
至於黄女部分，她经办汇款相关业务，足认黄涉犯加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪防
治条例等犯罪嫌疑重大。但相较於郭男，黄女较不具主导性，且与她最密切的郭男已经被
收押禁见，黄女小孩也才刚出生，审酌比例原则，无羁押必要，裁定20万元交保，并在本
案侦查、审理期间，不得与其他共犯、证人接触。
此案源自桃园地检署检察官林淑瑗受理诈欺被害人案件後，持续扩大溯源，发现诈团洗钱
「顺风顺水」，怀疑有银行内鬼，指挥刑事局、台北市警局刑事警察大队侦办，这才揪出
官股银行郭姓、黄姓夫妻档与诈团合作。
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r
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心得：洗钱防制要再更严格了吗？
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1F：推 wilamsh: 好奇是哪家。 07/18 18:42
2F：推 a7603250: 夫妻行员瑟瑟发抖 07/18 18:45
3F：→ arclite: 要产生夫妻报表了吗 07/18 18:50
4F：→ darren19940: 哪间银行内控这麽松散 不像我们龙头银(ry 07/18 19:00
5F：推 EXDes: 可怜 薪资低到铤而走险 07/18 19:06
6F：→ asd78978978: 就台银啊… 07/18 19:21
7F：推 HNCB2880: 真爽 洗一次一辈子都赚不到 07/18 19:33
8F：推 ccc101419: 两夫妻不同分行竟然能这样只手遮天？不会粽子一拉一大 07/18 19:43
9F：→ ccc101419: 串吧？ 07/18 19:43
10F：→ stevenisaman: 哪间？ 07/18 20:08
11F：推 neverever116: 有几架马车那间吗 看来又有做不完的北七报表了 07/18 20:09
12F：推 happygoods: 台银洗防有没有拉回总行做？还是分行自己做？ 07/18 20:40
13F：推 mechman: X头银行 07/18 20:43
14F：推 homewhs: 关出来就财富自由了，再来柜台笑行员 07/18 20:54
15F：推 sn245763: 以後这种玩法会变成趋势 07/18 21:32
17F：→ WalterC: 台银夫妻档行员涉嫌帮诈团洗钱赚逾亿元 夫收押、妻交保 07/18 21:51
18F：→ WalterC: 自由标题已经是直接写出是台湾银行了 07/18 21:52
19F：推 jotxup: 台土没在怕的 有党在罩 07/18 22:17
20F：→ joy2105feh: 自由发的独家 还党在罩是党要开干了啦 87 07/18 22:51
21F：→ jokerxl: 哇楼上直接骂人87是不怕被吉吗... 07/18 23:07
22F：推 porterking: 应该以经侦查完了 07/18 23:39
23F：推 monar: 赚上亿 夫妻俩做到届退都赚不到这麽多钱 不愧是龙头 07/19 01:36
24F：推 kim: 什麽都扯民进党在罩的是心中只有政治攻防吧！台银 07/19 12:35
25F：→ kim: 也有理专爆发挪用顾客资产被罚过 07/19 12:35
26F：推 sylph95137: 谁帮忙一下爆料给国葱 07/19 14:26
27F：推 Kydland: 就小朋友太多 不然就是年纪大了像拜登一样失忆了 07/19 23:05
28F：→ Kydland: 怎麽不谈论一下2008-2014年一堆国银跑去对岸设点 07/19 23:06
29F：→ Kydland: 吹中国吹上天 现在被套牢的中国的糗事 07/19 23:06
30F：→ Kydland: 说到底这也没什麽 毕竟金融业就是高度监管的行业 07/19 23:07
31F：→ Kydland: 风哪往吹往哪倒 07/19 23:07
32F：→ Kydland: 08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中国谈内保外贷 07/19 23:09
33F：→ Kydland: 现在谁还在讲内保外贷？外债额度？押汇挺？ 07/19 23:10
34F：→ Kydland: 是在考验大家的记忆吗？还是太年轻的小屁孩不知道过去的 07/19 23:10
35F：→ Kydland: 历史 还是年纪大的老人搞失忆？ 07/19 23:11
36F：→ Kydland: 但我想 应该是故意忽略比较有可能 07/19 23:11
37F：→ Kydland: 就像阳光屋顶百万座 是从什麽时候开始的？ 07/19 23:12
38F：→ Kydland: 我2012年就开始在做太阳能融资了 当年上纬我也写过 07/19 23:12
39F：→ Kydland: 真的是在考验大家的记忆力 07/19 23:14
40F：推 Laviathan: 新闻写的洗钱过程看不懂，起诉书会有吗？ 07/20 07:33
41F：推 m6dj942k7: 每次都有垃圾行员让规定越来越多 07/20 07:54
42F：→ jimhall: 台湾以後就是财团炸团跟政治勾结 走墨西哥民主 07/22 13:29
43F：推 computer3314: 就是有这种老鼠屎搞的越来越难过 07/23 13:57
44F：推 mike0517: 认真做事的人又要被牵连 07/24 02:34
45F：推 jimhall: 直接退休还赚更多 07/25 02:16
46F：推 nxuanr: 又是台银 07/25 17:48
47F：推 Kydland: 白蓝请滚去八卦版取暖好吗 08/25 09:29