Finance 板


LINE

某官股银行郭姓、黄姓行员是夫妻,2人涉嫌与诈骗集团勾结洗钱,成立人头公司,并将 诈团诈欺得来金钱洗成虚拟货币,再洗成「合法」金钱,获利恐破亿元。桃园地检署依涉 犯洗钱等罪声押,桃园地方法院18日裁定郭男收押禁见、黄女20万元交保。 据了解,郭男、黄女分别在该官股银行於台北2间不同分行上班,2人在网路加入虚拟货币 群组,因群组内有诈骗集团成员,诈团得知2人在银行上班进而吸收。透过放款的丈夫找 客户贷款,并投资诈团虚拟货币。2人也将诈团赃款转成虚拟货币,再洗到2人找人头开设 的公司,让现金「合法」,检调怀疑2人获利上亿元,具体金额还在厘清中。 桃园地院羁押庭中,郭男、黄女都否认涉案,不过的确有诈欺赃款辗转汇入疑似郭男等人 开设的人头公司,而依照郭男供称,有拿他人身分证开户,可推断郭男认知本案涉及不法 ,足认郭男涉加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪条例等犯罪嫌疑重大。法院指出,本案 还有其他与郭男熟识人员尚未收押,且涉及不同专业人士规避金融机构监管,足认有勾串 之虞,且被害人多达数十人,诈欺金额非低,认为非予羁押,难以确保将来侦查、审判进 行,因此裁定羁押禁见。 至於黄女部分,她经办汇款相关业务,足认黄涉犯加重诈欺取财、洗钱、违反组织犯罪防 治条例等犯罪嫌疑重大。但相较於郭男,黄女较不具主导性,且与她最密切的郭男已经被 收押禁见,黄女小孩也才刚出生,审酌比例原则,无羁押必要,裁定20万元交保,并在本 案侦查、审理期间,不得与其他共犯、证人接触。 此案源自桃园地检署检察官林淑瑗受理诈欺被害人案件後,持续扩大溯源,发现诈团洗钱 「顺风顺水」,怀疑有银行内鬼,指挥刑事局、台北市警局刑事警察大队侦办,这才揪出 官股银行郭姓、黄姓夫妻档与诈团合作。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20240718003964-260402?ctrack=pc_main_r time_p02 心得:洗钱防制要再更严格了吗? --



※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.236.151.75 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Finance/M.1721299031.A.0BC.html
1F:推 wilamsh: 好奇是哪家。 07/18 18:42
2F:推 a7603250: 夫妻行员瑟瑟发抖 07/18 18:45
3F:→ arclite: 要产生夫妻报表了吗 07/18 18:50
4F:→ darren19940: 哪间银行内控这麽松散 不像我们龙头银(ry 07/18 19:00
5F:推 EXDes: 可怜 薪资低到铤而走险 07/18 19:06
6F:→ asd78978978: 就台银啊… 07/18 19:21
7F:推 HNCB2880: 真爽 洗一次一辈子都赚不到 07/18 19:33
8F:推 ccc101419: 两夫妻不同分行竟然能这样只手遮天?不会粽子一拉一大 07/18 19:43
9F:→ ccc101419: 串吧? 07/18 19:43
10F:→ stevenisaman: 哪间? 07/18 20:08
11F:推 neverever116: 有几架马车那间吗 看来又有做不完的北七报表了 07/18 20:09
12F:推 happygoods: 台银洗防有没有拉回总行做?还是分行自己做? 07/18 20:40
13F:推 mechman: X头银行 07/18 20:43
14F:推 homewhs: 关出来就财富自由了,再来柜台笑行员 07/18 20:54
15F:推 sn245763: 以後这种玩法会变成趋势 07/18 21:32
17F:→ WalterC: 台银夫妻档行员涉嫌帮诈团洗钱赚逾亿元 夫收押、妻交保 07/18 21:51
18F:→ WalterC: 自由标题已经是直接写出是台湾银行了 07/18 21:52
19F:推 jotxup: 台土没在怕的 有党在罩 07/18 22:17
20F:→ joy2105feh: 自由发的独家 还党在罩是党要开干了啦 87 07/18 22:51
21F:→ jokerxl: 哇楼上直接骂人87是不怕被吉吗... 07/18 23:07
22F:推 porterking: 应该以经侦查完了 07/18 23:39
23F:推 monar: 赚上亿 夫妻俩做到届退都赚不到这麽多钱 不愧是龙头 07/19 01:36
24F:推 kim: 什麽都扯民进党在罩的是心中只有政治攻防吧!台银 07/19 12:35
25F:→ kim: 也有理专爆发挪用顾客资产被罚过 07/19 12:35
26F:推 sylph95137: 谁帮忙一下爆料给国葱 07/19 14:26
27F:推 Kydland: 就小朋友太多 不然就是年纪大了像拜登一样失忆了 07/19 23:05
28F:→ Kydland: 怎麽不谈论一下2008-2014年一堆国银跑去对岸设点 07/19 23:06
29F:→ Kydland: 吹中国吹上天 现在被套牢的中国的糗事 07/19 23:06
30F:→ Kydland: 说到底这也没什麽 毕竟金融业就是高度监管的行业 07/19 23:07
31F:→ Kydland: 风哪往吹往哪倒 07/19 23:07
32F:→ Kydland: 08-14年 每年都一堆RM/AO出差去中国谈内保外贷 07/19 23:09
33F:→ Kydland: 现在谁还在讲内保外贷?外债额度?押汇挺? 07/19 23:10
34F:→ Kydland: 是在考验大家的记忆吗?还是太年轻的小屁孩不知道过去的 07/19 23:10
35F:→ Kydland: 历史 还是年纪大的老人搞失忆? 07/19 23:11
36F:→ Kydland: 但我想 应该是故意忽略比较有可能 07/19 23:11
37F:→ Kydland: 就像阳光屋顶百万座 是从什麽时候开始的? 07/19 23:12
38F:→ Kydland: 我2012年就开始在做太阳能融资了 当年上纬我也写过 07/19 23:12
39F:→ Kydland: 真的是在考验大家的记忆力 07/19 23:14
40F:推 Laviathan: 新闻写的洗钱过程看不懂,起诉书会有吗? 07/20 07:33
41F:推 m6dj942k7: 每次都有垃圾行员让规定越来越多 07/20 07:54
42F:→ jimhall: 台湾以後就是财团炸团跟政治勾结 走墨西哥民主 07/22 13:29
43F:推 computer3314: 就是有这种老鼠屎搞的越来越难过 07/23 13:57
44F:推 mike0517: 认真做事的人又要被牵连 07/24 02:34
45F:推 jimhall: 直接退休还赚更多 07/25 02:16
46F:推 nxuanr: 又是台银 07/25 17:48
47F:推 Kydland: 白蓝请滚去八卦版取暖好吗 08/25 09:29
48F:→ nxuanr: 狗官 11/14 12:56







like.gif 您可能会有兴趣的文章
icon.png[问题/行为] 猫晚上进房间会不会有憋尿问题
icon.pngRe: [闲聊] 选了错误的女孩成为魔法少女 XDDDDDDDDDD
icon.png[正妹] 瑞典 一张
icon.png[心得] EMS高领长版毛衣.墨小楼MC1002
icon.png[分享] 丹龙隔热纸GE55+33+22
icon.png[问题] 清洗洗衣机
icon.png[寻物] 窗台下的空间
icon.png[闲聊] 双极の女神1 木魔爵
icon.png[售车] 新竹 1997 march 1297cc 白色 四门
icon.png[讨论] 能从照片感受到摄影者心情吗
icon.png[狂贺] 贺贺贺贺 贺!岛村卯月!总选举NO.1
icon.png[难过] 羡慕白皮肤的女生
icon.png阅读文章
icon.png[黑特]
icon.png[问题] SBK S1安装於安全帽位置
icon.png[分享] 旧woo100绝版开箱!!
icon.pngRe: [无言] 关於小包卫生纸
icon.png[开箱] E5-2683V3 RX480Strix 快睿C1 简单测试
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 执行者16PT
icon.png[售车] 1999年Virage iO 1.8EXi
icon.png[心得] 挑战33 LV10 狮子座pt solo
icon.png[闲聊] 手把手教你不被桶之新手主购教学
icon.png[分享] Civic Type R 量产版官方照无预警流出
icon.png[售车] Golf 4 2.0 银色 自排
icon.png[出售] Graco提篮汽座(有底座)2000元诚可议
icon.png[问题] 请问补牙材质掉了还能再补吗?(台中半年内
icon.png[问题] 44th 单曲 生写竟然都给重复的啊啊!
icon.png[心得] 华南红卡/icash 核卡
icon.png[问题] 拔牙矫正这样正常吗
icon.png[赠送] 老莫高业 初业 102年版
icon.png[情报] 三大行动支付 本季掀战火
icon.png[宝宝] 博客来Amos水蜡笔5/1特价五折
icon.pngRe: [心得] 新鲜人一些面试分享
icon.png[心得] 苍の海贼龙 地狱 麒麟25PT
icon.pngRe: [闲聊] (君の名は。雷慎入) 君名二创漫画翻译
icon.pngRe: [闲聊] OGN中场影片:失踪人口局 (英文字幕)
icon.png[问题] 台湾大哥大4G讯号差
icon.png[出售] [全国]全新千寻侘草LED灯, 水草

请输入看板名称,例如:Boy-Girl站内搜寻

TOP