作者Estarossa (噁心舔甲暴龍)
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標題[新聞] imB詐騙擴大內幕曝光 一紙公文害調查卡
時間Wed Jun 7 11:04:07 2023
imB借貸平台假債權詐騙吸金案越演越烈，受害超過5千人、吸金逾25億元，有媒體報導，
調
查局早在7年前即接獲檢舉立案調查這起詐騙案，但卻卡在金管會一紙「未違反銀行法」
的
公文，進而導致專案小組調查卻步。
根據鏡週刊報導，im.B詐騙風暴的主角曾國緯（本名曾耀鋒）利用該平台吸金25億元，早
在
7年前他剛崛起吸金時，調查局就接獲民眾檢舉此案，原本可阻止吸金規模擴大及時逮人
，
但竟因金管會認定「未違反銀行法」的公文，讓檢調錯失辦案先機。
報導指出，2016年調查局桃園市調處即接獲檢舉，指曾國緯利用im.B不動產媒合平台吸金
，
調查局一度行文金管會函釋，但金管會卻在2017年3月下旬回文稱「im.B以民間借貸的P2P
經
營未違反銀行法」，使專案小組後續的偵辦行動卻步，只好在相關事證整理完成後，去年
10
月函送桃園地檢署偵辦。
imB借貸平台假債權詐騙吸金案使金管會成眾矢之的，被各界要求要強化監管。另根據工
商
時報報導，金管會擬在6月7日邀集數發部、經濟部、銀行公會與2金融科技相關協會、7家
P2
P業者一同開會研商，由金管會副主委邱淑貞主持討論二大議題：強化P2P業者自律、優化
P2
P業者與銀行合作機制相關事宜。
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https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230607001443-260410
備註：
大家最喜歡的金管會，每天追殺小小桂圓客訴缺失，對詐騙集團查無不法謝謝指教，各位
怎麼看？
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1F：推 riceworm520: 這間之前就申報過洗錢了，洗防的也來問過了，怎麼還 06/07 11:40
2F：→ riceworm520: 會爆呢～～ 06/07 11:40
3F：推 sn245763: 建議銀行法29-1可以刪掉，反正形同虛設。 06/07 12:05
4F：→ cool790123: 金管會：我們知道錯了，會請銀行加強把關落實kyc 06/07 12:18
5F：→ cool790123: MD智障機關 06/07 12:18
6F：推 daisukiryo: 繼續檢討銀行櫃台不積極攔阻詐騙 06/07 12:20
7F：→ andyboy0428: 金管會可以撤了啦 06/07 12:50
8F：推 Kydland: 這有點雞同鴨講 民間借貸不違反銀行法 但銀行法管的是吸 06/07 12:52
9F：→ Kydland: 金 兩邊各說各的 也真是夠好笑 06/07 12:52
10F：推 mopackm53637: 看到黑道就轉彎的金管會 06/07 14:12
11F：推 GLung: 太神啦金管會 06/07 15:25
12F：噓 nidhogg: 金管會廢歸廢但這是事實，若違反銀行法，其他p2p借貸業 06/07 16:29
13F：→ nidhogg: 者也要一起收一收了。 06/07 16:29
14F：推 Kydland: 所以這就是我說的 一個問A 一個答B 各說各的 金管會沒有 06/07 17:05
15F：→ Kydland: 正面回答調查局問題 不過我是覺得啦 調查局這樣甩鍋好像 06/07 17:05
16F：→ Kydland: 也不太對吧？有沒有違法如果還要先問金管會 那要調查局 06/07 17:05
17F：→ Kydland: 幹嘛？而且如果我沒誤會這則報導的意思 這是在說 調查局 06/07 17:05
18F：→ Kydland: 2016年接獲檢舉調查 2022年才函送嗎？我有看錯嗎？如果 06/07 17:05
19F：→ Kydland: 光是調查蒐集證據就要花了6年 那我想問啊 用一張公文去 06/07 17:05
20F：→ Kydland: 問金管會有沒有違法 請問板上先進大大 如果你是金管會的 06/07 17:05
21F：→ Kydland: 承辦人員 你收到調查局這紙公文 要怎麼簽辦？自己當檢察 06/07 17:05
22F：→ Kydland: 官還是法官說有罪？這樣？金管會問東答西固然是很好笑 06/07 17:05
23F：→ Kydland: 但調查局這樣甩鍋又對嗎？ 06/07 17:05
24F：→ nidhogg: 公務員就是出事趕快甩鍋，媒體用最聳動角度報導，一切都 06/07 21:00
25F：→ nidhogg: 不意外 06/07 21:00
26F：推 kiwidogdog: 金管會：明日開始CDD plus ex 06/07 21:25
27F：推 chocopie: 金管會感覺像是騙薪水的 06/07 23:09
28F：推 cck525: 同14樓….有沒有違法是檢調跟法院要判斷的工作，金管會又 06/08 05:20
29F：→ cck525: 不是司法機關，而且也不是你的頂上主管機關，把鍋全甩給別 06/08 05:20
30F：→ cck525: 人，不太對吧 06/08 05:20
31F：→ metatron058: 看到推文只想到其實銀行也不是稅務機關客戶有蝦皮旋 06/08 08:00
32F：→ metatron058: 轉等還是公司入私人根本跟銀行一點關係都沒有，還是 06/08 08:00
33F：→ metatron058: 出疑似稅務規避態樣要銀行做，那這樣要算誰的？ 06/08 08:00
34F：推 cucuboa: 金管會=沒爆掉就不違法、法院=金管會說不違法，就 06/08 08:37
35F：→ cucuboa: 不用調查，詐騙 06/08 08:37
36F：→ cucuboa: 集團=繼續騙繼續爽 06/08 08:37
37F：推 j6m3: 明顯是檢察官行政怠惰吧 06/08 10:21
38F：推 ting4321: 我也覺得甩鍋問題大欸！這些單位應該都是平行的，金管會 06/08 10:49
39F：→ ting4321: 說沒問題就是沒問題？ 06/08 10:49
40F：推 ryusenming: 這麼大條都推來推去 那平常那些定審 疑似態樣是在三小 06/08 21:06
41F：推 jimhall: 果真有後台 06/09 00:05
42F：→ jimhall: 這件事跟五億高中生案 證明台灣司法公正 06/09 00:05
43F：推 kuosha: 宮廟洗錢視而不見 刁難銀行方方面面 06/09 04:55
44F：推 IKnowWhy: 說個笑話 金管會 06/09 08:22
45F：推 roger60801: 不意外哈哈哈哈 06/09 15:37
46F：→ jasonkey123: 何必這麼認真,1個月後誰還記得這件事??? 06/10 22:03
47F：→ jasonkey123: imb詐騙這麼多年了,之前板上也沒人提..... 06/10 22:04
48F：推 dantezero: 柿子挑軟的吃啊！即便金管會也一樣 06/11 11:09
49F：噓 sttyuio5083: 金管會什麼都管不了推拖閃躲漂 笑死 06/11 11:13
50F：推 laipipi: 沒用的委員會 06/14 20:57