作者Estarossa (恶心舔甲暴龙)
看板Finance
标题[新闻] imB诈骗扩大内幕曝光 一纸公文害调查卡
时间Wed Jun 7 11:04:07 2023
imB借贷平台假债权诈骗吸金案越演越烈，受害超过5千人、吸金逾25亿元，有媒体报导，
调
查局早在7年前即接获检举立案调查这起诈骗案，但却卡在金管会一纸「未违反银行法」
的
公文，进而导致专案小组调查却步。
根据镜周刊报导，im.B诈骗风暴的主角曾国纬（本名曾耀锋）利用该平台吸金25亿元，早
在
7年前他刚崛起吸金时，调查局就接获民众检举此案，原本可阻止吸金规模扩大及时逮人
，
但竟因金管会认定「未违反银行法」的公文，让检调错失办案先机。
报导指出，2016年调查局桃园市调处即接获检举，指曾国纬利用im.B不动产媒合平台吸金
，
调查局一度行文金管会函释，但金管会却在2017年3月下旬回文称「im.B以民间借贷的P2P
经
营未违反银行法」，使专案小组後续的侦办行动却步，只好在相关事证整理完成後，去年
10
月函送桃园地检署侦办。
imB借贷平台假债权诈骗吸金案使金管会成众矢之的，被各界要求要强化监管。另根据工
商
时报报导，金管会拟在6月7日邀集数发部、经济部、银行公会与2金融科技相关协会、7家
P2
P业者一同开会研商，由金管会副主委邱淑贞主持讨论二大议题：强化P2P业者自律、优化
P2
P业者与银行合作机制相关事宜。
完整新闻连结 (或短网址)不可用YAHOO、LINE、MSN等转载媒体:
https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20230607001443-260410
备注：
大家最喜欢的金管会，每天追杀小小桂圆客诉缺失，对诈骗集团查无不法谢谢指教，各位
怎麽看？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.10.51.184 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Finance/M.1686107049.A.0D6.html
1F：推 riceworm520: 这间之前就申报过洗钱了，洗防的也来问过了，怎麽还 06/07 11:40
2F：→ riceworm520: 会爆呢～～ 06/07 11:40
3F：推 sn245763: 建议银行法29-1可以删掉，反正形同虚设。 06/07 12:05
4F：→ cool790123: 金管会：我们知道错了，会请银行加强把关落实kyc 06/07 12:18
5F：→ cool790123: MD智障机关 06/07 12:18
6F：推 daisukiryo: 继续检讨银行柜台不积极拦阻诈骗 06/07 12:20
7F：→ andyboy0428: 金管会可以撤了啦 06/07 12:50
8F：推 Kydland: 这有点鸡同鸭讲 民间借贷不违反银行法 但银行法管的是吸 06/07 12:52
9F：→ Kydland: 金 两边各说各的 也真是够好笑 06/07 12:52
10F：推 mopackm53637: 看到黑道就转弯的金管会 06/07 14:12
11F：推 GLung: 太神啦金管会 06/07 15:25
12F：嘘 nidhogg: 金管会废归废但这是事实，若违反银行法，其他p2p借贷业 06/07 16:29
13F：→ nidhogg: 者也要一起收一收了。 06/07 16:29
14F：推 Kydland: 所以这就是我说的 一个问A 一个答B 各说各的 金管会没有 06/07 17:05
15F：→ Kydland: 正面回答调查局问题 不过我是觉得啦 调查局这样甩锅好像 06/07 17:05
16F：→ Kydland: 也不太对吧？有没有违法如果还要先问金管会 那要调查局 06/07 17:05
17F：→ Kydland: 干嘛？而且如果我没误会这则报导的意思 这是在说 调查局 06/07 17:05
18F：→ Kydland: 2016年接获检举调查 2022年才函送吗？我有看错吗？如果 06/07 17:05
19F：→ Kydland: 光是调查蒐集证据就要花了6年 那我想问啊 用一张公文去 06/07 17:05
20F：→ Kydland: 问金管会有没有违法 请问板上先进大大 如果你是金管会的 06/07 17:05
21F：→ Kydland: 承办人员 你收到调查局这纸公文 要怎麽签办？自己当检察 06/07 17:05
22F：→ Kydland: 官还是法官说有罪？这样？金管会问东答西固然是很好笑 06/07 17:05
23F：→ Kydland: 但调查局这样甩锅又对吗？ 06/07 17:05
24F：→ nidhogg: 公务员就是出事赶快甩锅，媒体用最耸动角度报导，一切都 06/07 21:00
25F：→ nidhogg: 不意外 06/07 21:00
26F：推 kiwidogdog: 金管会：明日开始CDD plus ex 06/07 21:25
27F：推 chocopie: 金管会感觉像是骗薪水的 06/07 23:09
28F：推 cck525: 同14楼….有没有违法是检调跟法院要判断的工作，金管会又 06/08 05:20
29F：→ cck525: 不是司法机关，而且也不是你的顶上主管机关，把锅全甩给别 06/08 05:20
30F：→ cck525: 人，不太对吧 06/08 05:20
31F：→ metatron058: 看到推文只想到其实银行也不是税务机关客户有虾皮旋 06/08 08:00
32F：→ metatron058: 转等还是公司入私人根本跟银行一点关系都没有，还是 06/08 08:00
33F：→ metatron058: 出疑似税务规避态样要银行做，那这样要算谁的？ 06/08 08:00
34F：推 cucuboa: 金管会=没爆掉就不违法、法院=金管会说不违法，就 06/08 08:37
35F：→ cucuboa: 不用调查，诈骗 06/08 08:37
36F：→ cucuboa: 集团=继续骗继续爽 06/08 08:37
37F：推 j6m3: 明显是检察官行政怠惰吧 06/08 10:21
38F：推 ting4321: 我也觉得甩锅问题大欸！这些单位应该都是平行的，金管会 06/08 10:49
39F：→ ting4321: 说没问题就是没问题？ 06/08 10:49
40F：推 ryusenming: 这麽大条都推来推去 那平常那些定审 疑似态样是在三小 06/08 21:06
41F：推 jimhall: 果真有後台 06/09 00:05
42F：→ jimhall: 这件事跟五亿高中生案 证明台湾司法公正 06/09 00:05
43F：推 kuosha: 宫庙洗钱视而不见 刁难银行方方面面 06/09 04:55
44F：推 IKnowWhy: 说个笑话 金管会 06/09 08:22
45F：推 roger60801: 不意外哈哈哈哈 06/09 15:37
46F：→ jasonkey123: 何必这麽认真,1个月後谁还记得这件事??? 06/10 22:03
47F：→ jasonkey123: imb诈骗这麽多年了,之前板上也没人提..... 06/10 22:04
48F：推 dantezero: 柿子挑软的吃啊！即便金管会也一样 06/11 11:09
49F：嘘 sttyuio5083: 金管会什麽都管不了推拖闪躲漂 笑死 06/11 11:13
50F：推 laipipi: 没用的委员会 06/14 20:57