作者say29217074 (:)))))
看板Finance
標題[請益] 實務上安迪有辦法領到錢嗎？？
時間Mon Jun 6 10:11:37 2022
安迪從鯊堡越獄的隔天
西裝筆挺的去各家銀行
把之前幫典獄長洗的黑錢領光光
雖然他態度神色自若 衣著整齊筆挺
該有的什麼社會安全全卡 駕照等證件都有
但行員跟主管不會覺得奇怪
這麼可疑為何不多做一點KYC？
這個客戶第一次見到本人就提領這麼大筆金額
應該要通報法務部洗錢防制處還有總行的AML吧？
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1F：→ kutkin: 請考慮年代 06/06 10:56
2F：→ kutkin: 神鬼交鋒不就更扯？ 06/06 10:56
3F：→ kutkin: 一個小屁孩可以領鉅款 06/06 10:57
4F：→ cck525: 早年台灣還不是一堆人頭戶 根本沒在管的 06/06 10:58
5F：推 danger7: 安迪逃獄約1965，美國相關法規要到70年代才開始出現，啊 06/06 12:42
6F：→ danger7: 我認真了 06/06 12:42
7F：推 Kydland: 現在有部日劇 捍衛家園 Disney+有播 第一集還是第二集有 06/06 12:44
8F：→ Kydland: 大額提款又有個人授信撥款領現金 老闆從公司戶頭大額領 06/06 12:44
9F：→ Kydland: 現 也是很扯啊XD 06/06 12:44
10F：推 joy2105feh: 黑錢聖地還可以直接從銀行領八百萬美金 06/06 12:50
11F：→ bebi: 姑且不論年代這問題。你前面說什麼都有，下一句說不覺得奇怪 06/06 12:54
12F：→ bebi: ，難不成文件缺一堆才不奇怪，你前後邏輯就不通了 06/06 12:54
13F：推 a51062004: 以前的法規沒那麼完備啊 06/06 13:24
14F：推 chocopoodle: 哈哈哈哈 06/06 14:25
15F：推 bewlan: KYC問題早在開戶時就該發生了。現在文件什麼都齊全，不給 06/06 14:29
16F：→ bewlan: 他領才奇怪吧 06/06 14:29
17F：推 andygo9898: 行員是安迪的朋友，導演沒拍出來，但我看得出來 06/06 15:09
18F：推 SilentBob: 安迪應該沒領到錢，他後來跑去投考海軍，還當上獨行俠 06/06 15:27
19F：→ SilentBob: 的後座武器官 06/06 15:27
20F：推 nxuanr: 實務上只會問領錢原因，通常領的是自己的錢，就不會問太多 06/06 19:36
21F：推 nxuanr: 不用本人臨櫃，以前開戶一定要本人 06/06 19:38
22F：→ nxuanr: 而且，辦身份證也要本人到戶政事務所，所以困難的地方在 06/06 19:38
23F：→ nxuanr: 在辦身份證、駕照…等證件，以及開戶，領自己戶頭的錢並不 06/06 19:39
24F：→ nxuanr: 困難 06/06 19:39
25F：推 ckgc2002: 實務上三姊妹有辦法在監獄裡那樣搞安迪嗎？ 06/06 19:45
26F：推 chiz2: 比較神的是他逃出來時的世界已經跟他入監時的世界差很多了 06/06 22:18
27F：→ chiz2: 吧，他完全銜接毫無違和感的樣子 06/06 22:18
28F：推 Kydland: 後座武器官讓我在辦公室大笑XD 06/06 22:30
29F：推 blackboom: 有多少人忘記安迪是一名銀行家 06/07 02:00
30F：→ DIDIMIN: 早期不用 KYC 06/07 09:55
31F：推 ccc101419: 本人臨櫃結清，既不是開戶又不是老人家，做什麼KYC， 06/08 12:51
32F：→ ccc101419: 就算是現代也沒理由攔阻他好嗎？ 06/08 12:51
33F：→ kky226: 17樓id正確 06/09 14:41