作者say29217074 (:)))))
看板Finance
标题[请益] 实务上安迪有办法领到钱吗？？
时间Mon Jun 6 10:11:37 2022
安迪从鲨堡越狱的隔天
西装笔挺的去各家银行
把之前帮典狱长洗的黑钱领光光
虽然他态度神色自若 衣着整齐笔挺
该有的什麽社会安全全卡 驾照等证件都有
但行员跟主管不会觉得奇怪
这麽可疑为何不多做一点KYC？
这个客户第一次见到本人就提领这麽大笔金额
应该要通报法务部洗钱防制处还有总行的AML吧？
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1F：→ kutkin: 请考虑年代 06/06 10:56
2F：→ kutkin: 神鬼交锋不就更扯？ 06/06 10:56
3F：→ kutkin: 一个小屁孩可以领钜款 06/06 10:57
4F：→ cck525: 早年台湾还不是一堆人头户 根本没在管的 06/06 10:58
5F：推 danger7: 安迪逃狱约1965，美国相关法规要到70年代才开始出现，啊 06/06 12:42
6F：→ danger7: 我认真了 06/06 12:42
7F：推 Kydland: 现在有部日剧 扞卫家园 Disney+有播 第一集还是第二集有 06/06 12:44
8F：→ Kydland: 大额提款又有个人授信拨款领现金 老板从公司户头大额领 06/06 12:44
9F：→ Kydland: 现 也是很扯啊XD 06/06 12:44
10F：推 joy2105feh: 黑钱圣地还可以直接从银行领八百万美金 06/06 12:50
11F：→ bebi: 姑且不论年代这问题。你前面说什麽都有，下一句说不觉得奇怪 06/06 12:54
12F：→ bebi: ，难不成文件缺一堆才不奇怪，你前後逻辑就不通了 06/06 12:54
13F：推 a51062004: 以前的法规没那麽完备啊 06/06 13:24
14F：推 chocopoodle: 哈哈哈哈 06/06 14:25
15F：推 bewlan: KYC问题早在开户时就该发生了。现在文件什麽都齐全，不给 06/06 14:29
16F：→ bewlan: 他领才奇怪吧 06/06 14:29
17F：推 andygo9898: 行员是安迪的朋友，导演没拍出来，但我看得出来 06/06 15:09
18F：推 SilentBob: 安迪应该没领到钱，他後来跑去投考海军，还当上独行侠 06/06 15:27
19F：→ SilentBob: 的後座武器官 06/06 15:27
20F：推 nxuanr: 实务上只会问领钱原因，通常领的是自己的钱，就不会问太多 06/06 19:36
21F：推 nxuanr: 不用本人临柜，以前开户一定要本人 06/06 19:38
22F：→ nxuanr: 而且，办身份证也要本人到户政事务所，所以困难的地方在 06/06 19:38
23F：→ nxuanr: 在办身份证、驾照…等证件，以及开户，领自己户头的钱并不 06/06 19:39
24F：→ nxuanr: 困难 06/06 19:39
25F：推 ckgc2002: 实务上三姊妹有办法在监狱里那样搞安迪吗？ 06/06 19:45
26F：推 chiz2: 比较神的是他逃出来时的世界已经跟他入监时的世界差很多了 06/06 22:18
27F：→ chiz2: 吧，他完全衔接毫无违和感的样子 06/06 22:18
28F：推 Kydland: 後座武器官让我在办公室大笑XD 06/06 22:30
29F：推 blackboom: 有多少人忘记安迪是一名银行家 06/07 02:00
30F：→ DIDIMIN: 早期不用 KYC 06/07 09:55
31F：推 ccc101419: 本人临柜结清，既不是开户又不是老人家，做什麽KYC， 06/08 12:51
32F：→ ccc101419: 就算是现代也没理由拦阻他好吗？ 06/08 12:51
33F：→ kky226: 17楼id正确 06/09 14:41