作者LVDior (LV)
看板Finance
標題Re: [閒聊] 陳明文300萬事件是否證明洗錢防治法無效
時間Fri Aug 6 09:08:32 2021
洗錢防制可怕的地方
是在於員工的自我膨脹
到處都是
例如公司要增資
檢視資金來源當然沒問題
但過兩天客戶要運用增資的金額
行員馬上阻止
說這樣違法
剛增資起碼一個月內不可以動用資金
到戶政機關換身分證照片
辦事員打死覺得我是要做壞事
一下說我照片不像
一下問我出生十五年前左右已經去世的阿祖叫什麼名字
甚至語帶恐嚇跟我說
你這樣可能是違法的
又如客戶早上辦完交易
下午又來
老行員煞有其事的說
他一定是要洗錢
才會一直跑銀行
銀行一天只能來一次而已
要新行員去調查甚至回絕他交易
如此情形
層出不窮
洗錢防制只是讓一些基層
尤其是老基層自我膨脹到一種奇怪的地步而已
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1F：噓 riceworm520: 換照片懷疑本人跟洗錢沒有關係 08/06 09:13
2F：推 what5566: 蠻好笑的 08/06 09:59
3F：→ metatron058: 這樣要問上層為何要行員簽應無疑慮背書，要報上去困 08/06 10:21
4F：→ metatron058: 難重重且多無下文，而台灣所有犯罪嫌疑人都有教化可 08/06 10:21
5F：→ metatron058: 能所以兩年洗白白，而行員罪該萬死，萬一年內客戶的 08/06 10:21
6F：→ metatron058: 存摺印章金融卡網銀都不知為何為他人使用還要告罪天 08/06 10:21
7F：→ metatron058: 下有負行恩 08/06 10:21
8F：推 joy2105feh: 自我膨脹(X)怕(O) 08/06 13:52
9F：噓 benson502: 你以為誰想管你們啊..這些都金管會要求的，去跟金管 08/06 17:55
10F：→ benson502: 會說啊= = 08/06 17:55
11F：推 kscute: 要不是法規規定，行員也不會想問這麼多的，問那麼多還會被 08/06 18:16
12F：→ kscute: 民眾討厭，請體諒一下他們吧 08/06 18:16
13F：噓 sazabijiang: 你以為銀行喜歡洗錢防制法喔? 08/06 19:19
14F：→ sazabijiang: 錢流動的速度越快，政府干涉得越少，銀行賺越多 08/06 19:20
15F：→ htilil: 這就規定阿... 我比你還不想搞這些 08/06 21:02
16F：噓 leon99: 與無論次喔 08/07 19:08
17F：→ Colitas: 不膨脹一下，到時候出事了給你來個應注意未注意、KYC不 08/08 21:47
18F：→ Colitas: 足，或未盡實質審查之責，你要幫忙擔責任嗎？ 08/08 21:47
19F：噓 goodzoro: 都是跟著規定走，照你說法洗防法才是自我膨脹 08/09 02:02
20F：→ thehoodguy: 供蝦餃 08/22 17:34
21F：推 winnie787846: 重點是不做洗錢防制會被罰錢呼呼 09/07 09:08