作者LVDior (LV)
看板Finance
标题Re: [闲聊] 陈明文300万事件是否证明洗钱防治法无效
时间Fri Aug 6 09:08:32 2021
洗钱防制可怕的地方
是在於员工的自我膨胀
到处都是
例如公司要增资
检视资金来源当然没问题
但过两天客户要运用增资的金额
行员马上阻止
说这样违法
刚增资起码一个月内不可以动用资金
到户政机关换身分证照片
办事员打死觉得我是要做坏事
一下说我照片不像
一下问我出生十五年前左右已经去世的阿祖叫什麽名字
甚至语带恐吓跟我说
你这样可能是违法的
又如客户早上办完交易
下午又来
老行员煞有其事的说
他一定是要洗钱
才会一直跑银行
银行一天只能来一次而已
要新行员去调查甚至回绝他交易
如此情形
层出不穷
洗钱防制只是让一些基层
尤其是老基层自我膨胀到一种奇怪的地步而已
-----
Sent from JPTT on my LGE LM-G900.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.138.189.236 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Finance/M.1628212114.A.20A.html
1F：嘘 riceworm520: 换照片怀疑本人跟洗钱没有关系 08/06 09:13
2F：推 what5566: 蛮好笑的 08/06 09:59
3F：→ metatron058: 这样要问上层为何要行员签应无疑虑背书，要报上去困 08/06 10:21
4F：→ metatron058: 难重重且多无下文，而台湾所有犯罪嫌疑人都有教化可 08/06 10:21
5F：→ metatron058: 能所以两年洗白白，而行员罪该万死，万一年内客户的 08/06 10:21
6F：→ metatron058: 存摺印章金融卡网银都不知为何为他人使用还要告罪天 08/06 10:21
7F：→ metatron058: 下有负行恩 08/06 10:21
8F：推 joy2105feh: 自我膨胀(X)怕(O) 08/06 13:52
9F：嘘 benson502: 你以为谁想管你们啊..这些都金管会要求的，去跟金管 08/06 17:55
10F：→ benson502: 会说啊= = 08/06 17:55
11F：推 kscute: 要不是法规规定，行员也不会想问这麽多的，问那麽多还会被 08/06 18:16
12F：→ kscute: 民众讨厌，请体谅一下他们吧 08/06 18:16
13F：嘘 sazabijiang: 你以为银行喜欢洗钱防制法喔? 08/06 19:19
14F：→ sazabijiang: 钱流动的速度越快，政府干涉得越少，银行赚越多 08/06 19:20
15F：→ htilil: 这就规定阿... 我比你还不想搞这些 08/06 21:02
16F：嘘 leon99: 与无论次喔 08/07 19:08
17F：→ Colitas: 不膨胀一下，到时候出事了给你来个应注意未注意、KYC不 08/08 21:47
18F：→ Colitas: 足，或未尽实质审查之责，你要帮忙担责任吗？ 08/08 21:47
19F：嘘 goodzoro: 都是跟着规定走，照你说法洗防法才是自我膨胀 08/09 02:02
20F：→ thehoodguy: 供虾饺 08/22 17:34
21F：推 winnie787846: 重点是不做洗钱防制会被罚钱呼呼 09/07 09:08