作者ef2625 (小小花)
看板Finance
標題[閒聊] 哪間官股銀行不用做定期審查的？
時間Sun Feb 21 18:31:21 2021
每個月都有新名單下來，這個月將近30個要做，上個月都還沒做完。請問有哪間官股銀行不用做定期審查或是不用做那麼多的嗎？
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1F：推 poisonB: 輸出入應該就不用了 02/21 18:34
2F：推 RonYen: 推樓上 再補一個中央銀行 02/21 18:39
3F：推 floataway: 洗錢防制法規定要做的 02/21 18:40
4F：→ Kkkkk9080: 年底的高風險超煩的 02/21 18:58
5F：→ LineageM: 一堆無聊審查 寄信一堆 02/21 19:18
6F：推 atpx: 偷偷跟你說, 還有更多花招. 只是系統還沒建而已 02/21 19:33
7F：推 orange7564: 有更新更安心 需要qrcod嗎 02/21 20:06
8F：推 remember246: 加班費老實給有哪間銀行辦得到 02/21 20:07
9F：推 titay333: 30個很少吧 02/21 20:40
10F：推 jamupme: 審查有很多種 99%客戶都是小額進出一看就沒問題的 還要更 02/21 20:41
11F：→ jamupme: 新資料來判斷合不合理 根本不符合RBA的精神 02/21 20:42
12F：推 ytscc: 同樣疑問 請問哪家官股加班費照實給的？？？ 02/21 20:43
13F：推 AxelGod: 一堆無意義的AML案件，浪費時間罷了 分行經辦衰而已 02/21 20:47
14F：推 ryusenming: 看過了一年帳戶沒啥使用的拿去年資料複製貼上 02/21 20:59
15F：推 ms0545173: 毫無意義的事 就是嫌你不夠忙而已 02/21 21:53
16F：→ CSCCLSTFNEF: 真的毫無意義，尤其是那精確度爛得要命的判斷系統， 02/21 22:01
17F：→ CSCCLSTFNEF: 每一個都嘛疑似命中。 02/21 22:01
18F：推 findvienna: 外匯忙翻 又要做外匯客人的定審.. 02/21 22:51
19F：推 phoenixna13: 每個月常來的客人沒洗錢疑慮每次都跳出來真的很低能 02/22 00:52
20F：推 feliz5566: 中央銀行吧 02/22 12:38
23F：噓 labdog: 才30個 02/23 20:23
24F：→ Kydland: 其實國外也有定審 但很多無聊案件都會用演算法過濾掉 02/24 19:54
25F：→ Kydland: 真正人工處理的只有少部分 台灣在這點真的太落後 02/24 19:55
26F：→ Kydland: 同樣都是做洗防 但台灣是用殺豬公的方式在做 02/24 19:56
27F：→ bfl821002: 台灣人力便宜啊...... 02/24 20:30
28F：推 conana: 五年快滿了，到時低中高全來還不翻掉 02/27 20:06