作者ef2625 (小小花)
看板Finance
标题[闲聊] 哪间官股银行不用做定期审查的？
时间Sun Feb 21 18:31:21 2021
每个月都有新名单下来，这个月将近30个要做，上个月都还没做完。请问有哪间官股银行不用做定期审查或是不用做那麽多的吗？
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1F：推 poisonB: 输出入应该就不用了 02/21 18:34
2F：推 RonYen: 推楼上 再补一个中央银行 02/21 18:39
3F：推 floataway: 洗钱防制法规定要做的 02/21 18:40
4F：→ Kkkkk9080: 年底的高风险超烦的 02/21 18:58
5F：→ LineageM: 一堆无聊审查 寄信一堆 02/21 19:18
6F：推 atpx: 偷偷跟你说, 还有更多花招. 只是系统还没建而已 02/21 19:33
7F：推 orange7564: 有更新更安心 需要qrcod吗 02/21 20:06
8F：推 remember246: 加班费老实给有哪间银行办得到 02/21 20:07
9F：推 titay333: 30个很少吧 02/21 20:40
10F：推 jamupme: 审查有很多种 99%客户都是小额进出一看就没问题的 还要更 02/21 20:41
11F：→ jamupme: 新资料来判断合不合理 根本不符合RBA的精神 02/21 20:42
12F：推 ytscc: 同样疑问 请问哪家官股加班费照实给的？？？ 02/21 20:43
13F：推 AxelGod: 一堆无意义的AML案件，浪费时间罢了 分行经办衰而已 02/21 20:47
14F：推 ryusenming: 看过了一年帐户没啥使用的拿去年资料复制贴上 02/21 20:59
15F：推 ms0545173: 毫无意义的事 就是嫌你不够忙而已 02/21 21:53
16F：→ CSCCLSTFNEF: 真的毫无意义，尤其是那精确度烂得要命的判断系统， 02/21 22:01
17F：→ CSCCLSTFNEF: 每一个都嘛疑似命中。 02/21 22:01
18F：推 findvienna: 外汇忙翻 又要做外汇客人的定审.. 02/21 22:51
19F：推 phoenixna13: 每个月常来的客人没洗钱疑虑每次都跳出来真的很低能 02/22 00:52
20F：推 feliz5566: 中央银行吧 02/22 12:38
23F：嘘 labdog: 才30个 02/23 20:23
24F：→ Kydland: 其实国外也有定审 但很多无聊案件都会用演算法过滤掉 02/24 19:54
25F：→ Kydland: 真正人工处理的只有少部分 台湾在这点真的太落後 02/24 19:55
26F：→ Kydland: 同样都是做洗防 但台湾是用杀猪公的方式在做 02/24 19:56
27F：→ bfl821002: 台湾人力便宜啊...... 02/24 20:30
28F：推 conana: 五年快满了，到时低中高全来还不翻掉 02/27 20:06