作者sam80354 (~Q.Q~)
看板Finance
標題[請益] 強化洗錢防治以來有抓到什麼大案嗎?
時間Tue Apr 7 20:11:33 2020
如題 自從台灣政府開始重視AML之後
這幾年無限上綱的洗錢防治政策
想必搞得金融業的朋友們頭很大
寫不完的報表跟KYC(瘋狂加班)
問客戶問題或要資料被罵爆(業務流失)
還有稽核極端似般雞蛋挑骨頭，還有總行各種丟包
還有各種無腦政策丟出來
代表政府真的認為台灣洗錢問題很嚴重
既然如此，經歷了3-4年的努力，真的有抓到什麼大案子嗎?
不然這幾年大家這麼辛苦操勞，至少要有些成果吧?
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1F：推 rosalind1995: 別說了，再說我就要哭了～ 04/07 20:17
2F：→ simonno1: 看扣押經辦的公文就知檢調很用心在查！ 只是經辦很操 04/07 20:18
3F：推 a0236bf7: 我只知道把行員當成調查局人員 04/07 20:42
4F：→ a0236bf7: 那麼厲害的話我還會當桂圓嗎 04/07 20:43
5F：→ vavamos: 別說了 我就廢 只能做這種工作 可憐阿.... 04/07 20:43
6F：推 kutkin: 300萬倒是掉在高鐵上了 04/07 21:08
7F：推 komi990824: 經辦自己會想辦法解決的 不要擔心 04/07 21:23
8F：推 sockrover: 高鐵服務員都在配合調查了非常嚴謹 04/07 21:25
9F：→ chiz2: 還好不是每個金融從業人員都是這種邏輯思維 04/07 21:29
10F：推 BrightKiller: 在這問問不到東西吧…有興趣的話要跟業內的聊 04/07 21:44
11F：推 g6526g: 有也不可能說...... 04/07 22:55
12F：推 cjy0321: STR是保密的 誰會在這裡說 04/07 23:05
13F：推 qqq5890003: 認真回 就算查到了你也不會知道 04/08 00:40
14F：推 bebi: 有次聽一個TOP業務上課，他說那種看不起洗錢業務的，通常嘴 04/08 00:59
15F：→ bebi: 巴都守不住會把秘密甚至洗錢機制講出去，藉由罵公司換取跟客 04/08 00:59
16F：→ bebi: 戶搏感情機會，多看ptt不得不說TOP還是有他道理存在 04/08 00:59
17F：推 barry1025: 只要是大戶 通通都沒問題 04/08 07:53
18F：推 seadown: 樓上中肯 04/08 08:05
19F：推 happygoods: 就算查到也會保密 04/08 08:31
20F：噓 ioupoiu: 有你是會知道 04/08 09:35
21F：推 jumikai: 嗚嗚嗚嗚 04/08 10:11
22F：推 zombierosa: 謝謝推文分享 發現自己好像也如此 趕緊轉變心態 04/08 11:04
23F：推 nwomute: 查無不法^.< 04/08 13:28
24F：推 joy2105feh: 你應該祈禱你別遇到就好吧 04/08 13:44
25F：推 Econometrics: 我快笑死 有系統的公司一定有aml判斷 04/08 16:53
26F：推 youga: 警察整天在那邊巡邏也沒查出什麼大案 乾脆不要巡邏了好鋪好 04/08 19:35
27F：→ bankauditor: 抓到大條的銀行也不敢張揚，不然客戶來靠北 04/08 21:11
28F：推 Liberl: 但是本國銀行最近幾年做的這些事 外商銀行早就做了 04/08 21:47
29F：→ Liberl: 真的該檢討的是 台灣明明早在10年前甚至15年前就可以 04/08 21:49
30F：→ Liberl: 循序漸進改革 將洗錢防制觀念和制度循序推上路 04/08 21:49
31F：→ Liberl: 但我國的藍綠政府都在裝死 擺爛甚麼都不做 04/08 21:50
32F：→ Liberl: 等到大難臨頭了 才把國外花好幾年建立的文化習慣 04/08 21:50
33F：→ Liberl: 在一兩年內趕鴨子上架 弄得天怒人怨 04/08 21:51
34F：→ Liberl: 問題不在搞洗錢防制(因為真的外商和國外銀行都是這樣做) 04/08 21:52
35F：→ Liberl: 而是 藍綠政府長年以來的擺爛不做事 這才是問題癥結點 04/08 21:52
36F：→ atpx: 反不反洗錢對銀行利潤又沒幫助, 是美國政府要追錢 04/08 23:55
37F：→ atpx: 台灣不做很正常, 多餘耗用的人力 04/08 23:56
38F：→ iamjimchen: 之前待海外分行，真的有疑似洗錢的，也報主管機關，如 04/11 15:09
39F：→ iamjimchen: 因國內分行端做的方向不對，不能說沒有完全成果 04/11 15:09