作者sam80354 (~Q.Q~)
看板Finance
标题[请益] 强化洗钱防治以来有抓到什麽大案吗?
时间Tue Apr 7 20:11:33 2020
如题 自从台湾政府开始重视AML之後
这几年无限上纲的洗钱防治政策
想必搞得金融业的朋友们头很大
写不完的报表跟KYC(疯狂加班)
问客户问题或要资料被骂爆(业务流失)
还有稽核极端似般鸡蛋挑骨头，还有总行各种丢包
还有各种无脑政策丢出来
代表政府真的认为台湾洗钱问题很严重
既然如此，经历了3-4年的努力，真的有抓到什麽大案子吗?
不然这几年大家这麽辛苦操劳，至少要有些成果吧?
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1F：推 rosalind1995: 别说了，再说我就要哭了～ 04/07 20:17
2F：→ simonno1: 看扣押经办的公文就知检调很用心在查！ 只是经办很操 04/07 20:18
3F：推 a0236bf7: 我只知道把行员当成调查局人员 04/07 20:42
4F：→ a0236bf7: 那麽厉害的话我还会当桂圆吗 04/07 20:43
5F：→ vavamos: 别说了 我就废 只能做这种工作 可怜阿.... 04/07 20:43
6F：推 kutkin: 300万倒是掉在高铁上了 04/07 21:08
7F：推 komi990824: 经办自己会想办法解决的 不要担心 04/07 21:23
8F：推 sockrover: 高铁服务员都在配合调查了非常严谨 04/07 21:25
9F：→ chiz2: 还好不是每个金融从业人员都是这种逻辑思维 04/07 21:29
10F：推 BrightKiller: 在这问问不到东西吧…有兴趣的话要跟业内的聊 04/07 21:44
11F：推 g6526g: 有也不可能说...... 04/07 22:55
12F：推 cjy0321: STR是保密的 谁会在这里说 04/07 23:05
13F：推 qqq5890003: 认真回 就算查到了你也不会知道 04/08 00:40
14F：推 bebi: 有次听一个TOP业务上课，他说那种看不起洗钱业务的，通常嘴 04/08 00:59
15F：→ bebi: 巴都守不住会把秘密甚至洗钱机制讲出去，藉由骂公司换取跟客 04/08 00:59
16F：→ bebi: 户搏感情机会，多看ptt不得不说TOP还是有他道理存在 04/08 00:59
17F：推 barry1025: 只要是大户 通通都没问题 04/08 07:53
18F：推 seadown: 楼上中肯 04/08 08:05
19F：推 happygoods: 就算查到也会保密 04/08 08:31
20F：嘘 ioupoiu: 有你是会知道 04/08 09:35
21F：推 jumikai: 呜呜呜呜 04/08 10:11
22F：推 zombierosa: 谢谢推文分享 发现自己好像也如此 赶紧转变心态 04/08 11:04
23F：推 nwomute: 查无不法^.< 04/08 13:28
24F：推 joy2105feh: 你应该祈祷你别遇到就好吧 04/08 13:44
25F：推 Econometrics: 我快笑死 有系统的公司一定有aml判断 04/08 16:53
26F：推 youga: 警察整天在那边巡逻也没查出什麽大案 乾脆不要巡逻了好铺好 04/08 19:35
27F：→ bankauditor: 抓到大条的银行也不敢张扬，不然客户来靠北 04/08 21:11
28F：推 Liberl: 但是本国银行最近几年做的这些事 外商银行早就做了 04/08 21:47
29F：→ Liberl: 真的该检讨的是 台湾明明早在10年前甚至15年前就可以 04/08 21:49
30F：→ Liberl: 循序渐进改革 将洗钱防制观念和制度循序推上路 04/08 21:49
31F：→ Liberl: 但我国的蓝绿政府都在装死 摆烂甚麽都不做 04/08 21:50
32F：→ Liberl: 等到大难临头了 才把国外花好几年建立的文化习惯 04/08 21:50
33F：→ Liberl: 在一两年内赶鸭子上架 弄得天怒人怨 04/08 21:51
34F：→ Liberl: 问题不在搞洗钱防制(因为真的外商和国外银行都是这样做) 04/08 21:52
35F：→ Liberl: 而是 蓝绿政府长年以来的摆烂不做事 这才是问题症结点 04/08 21:52
36F：→ atpx: 反不反洗钱对银行利润又没帮助, 是美国政府要追钱 04/08 23:55
37F：→ atpx: 台湾不做很正常, 多余耗用的人力 04/08 23:56
38F：→ iamjimchen: 之前待海外分行，真的有疑似洗钱的，也报主管机关，如 04/11 15:09
39F：→ iamjimchen: 因国内分行端做的方向不对，不能说没有完全成果 04/11 15:09