作者bfl821002 (章魚哥)
看板Finance
標題[考題] 有關洗防法的銀行業
時間Wed Apr 18 13:58:16 2018
銀行業防治洗錢及打擊資恐注意事項中
第三點提到的廣義銀行業包括：
銀行 信用合作社 辦理儲金匯兌之郵政機構
票券金融公司 信用卡公司 信託業
以上六種
但在廣義的銀行定義中包括：
銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、票券金融公司、信用卡業務機構及郵政儲
金匯業局。
大家都看出差異了吧！
為何洗錢防治法裡頭沒將農漁會放進去呢？
有人知道原因嗎？
也許這會是禮拜六一銀的考點喔（不負責猜題...）
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1F：→ davidinm: 防制洗錢法第五條所列的金融機構有農漁會信用部04/18 14:16
沒錯啊 金融機構有包含 但是［銀行業防治洗錢及打擊資恐注意事項］裡頭的銀行業沒有
包含啊
2F：推 vickieivy: 原po要不要去這本參考書有沒有勘誤阿，順便問一下是哪04/18 16:41
3F：→ vickieivy: 家的？
04/18 16:41
法律的部分我是直接Download 全國法規資料庫裡頭 洗錢防治法以及銀行業防治洗錢及打
擊資恐注意事項 詳讀耶 所以應該不會錯吧......
4F：推 NOWITZKI4141: 宏典題庫合庫106年歷屆詳解說有包含信用合作社04/18 17:08
不好意思 我也翻了106年合庫的洗防法考題但我沒發現哪題有考哪些是銀行業的類似考題
耶
方便透露是哪題嗎
5F：推 firelin: 書壞了…04/18 17:51
6F：推 joy2105feh: 只希望一銀洗防考的不要跟彰銀一樣多==04/18 17:51
若照之前一銀平均出題的形式很可能各13題？（共65題考完5科）
7F：推 cyd70532: 主管機關啊，銀行業注意事項是金管會，當然不包含農漁會04/18 22:22
8F：→ cyd70532: 及全國農業金庫。這要去農委會農業金融局看相關辦法04/18 22:22
9F：推 cyd70532: Btw, 洗錢防制法主管機關是法務部，所以也可以理解為何04/18 22:24
10F：→ cyd70532: 申報洗錢案件是調查局04/18 22:24
大大這個邏輯我懂 所以以洗錢來說 農漁會的部分就要參考農金局那邊的辦法與洗防法無
關（因為主管機關不同？）
※ 編輯: bfl821002 (118.150.154.249), 04/18/2018 22:47:21
※ 編輯: bfl821002 (110.26.2.106), 04/18/2018 22:58:23
11F：推 cyd70532: 對啦 你自己想想 洗防法也有規定律師及不動產相關產業也 04/18 23:04
12F：→ cyd70532: 要防制洗錢 這當然也不是金管會在訂定比母法更細緻的洗04/18 23:04
13F：→ cyd70532: 防辦法啊 04/18 23:04
14F：推 NOWITZKI4141: 回原po 在2018題庫合庫第3回第一題04/19 19:20
15F：→ NOWITZKI4141: 防治洗錢的第3個合庫篇的第一題04/19 19:21
感謝樓主 願樓主一生平安
※ 編輯: bfl821002 (118.150.154.249), 04/21/2018 11:06:17