作者bfl821002 (章鱼哥)
看板Finance
标题[考题] 有关洗防法的银行业
时间Wed Apr 18 13:58:16 2018
银行业防治洗钱及打击资恐注意事项中
第三点提到的广义银行业包括：
银行 信用合作社 办理储金汇兑之邮政机构
票券金融公司 信用卡公司 信托业
以上六种
但在广义的银行定义中包括：
银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部、票券金融公司、信用卡业务机构及邮政储
金汇业局。
大家都看出差异了吧！
为何洗钱防治法里头没将农渔会放进去呢？
有人知道原因吗？
也许这会是礼拜六一银的考点喔（不负责猜题...）
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 39.8.128.232
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Finance/M.1524031099.A.394.html
1F：→ davidinm: 防制洗钱法第五条所列的金融机构有农渔会信用部04/18 14:16
没错啊 金融机构有包含 但是［银行业防治洗钱及打击资恐注意事项］里头的银行业没有
包含啊
2F：推 vickieivy: 原po要不要去这本参考书有没有勘误阿，顺便问一下是哪04/18 16:41
3F：→ vickieivy: 家的？
04/18 16:41
法律的部分我是直接Download 全国法规资料库里头 洗钱防治法以及银行业防治洗钱及打
击资恐注意事项 详读耶 所以应该不会错吧......
4F：推 NOWITZKI4141: 宏典题库合库106年历届详解说有包含信用合作社04/18 17:08
不好意思 我也翻了106年合库的洗防法考题但我没发现哪题有考哪些是银行业的类似考题
耶
方便透露是哪题吗
5F：推 firelin: 书坏了…04/18 17:51
6F：推 joy2105feh: 只希望一银洗防考的不要跟彰银一样多==04/18 17:51
若照之前一银平均出题的形式很可能各13题？（共65题考完5科）
7F：推 cyd70532: 主管机关啊，银行业注意事项是金管会，当然不包含农渔会04/18 22:22
8F：→ cyd70532: 及全国农业金库。这要去农委会农业金融局看相关办法04/18 22:22
9F：推 cyd70532: Btw, 洗钱防制法主管机关是法务部，所以也可以理解为何04/18 22:24
10F：→ cyd70532: 申报洗钱案件是调查局04/18 22:24
大大这个逻辑我懂 所以以洗钱来说 农渔会的部分就要参考农金局那边的办法与洗防法无
关（因为主管机关不同？）
※ 编辑: bfl821002 (118.150.154.249), 04/18/2018 22:47:21
※ 编辑: bfl821002 (110.26.2.106), 04/18/2018 22:58:23
11F：推 cyd70532: 对啦 你自己想想 洗防法也有规定律师及不动产相关产业也 04/18 23:04
12F：→ cyd70532: 要防制洗钱 这当然也不是金管会在订定比母法更细致的洗04/18 23:04
13F：→ cyd70532: 防办法啊 04/18 23:04
14F：推 NOWITZKI4141: 回原po 在2018题库合库第3回第一题04/19 19:20
15F：→ NOWITZKI4141: 防治洗钱的第3个合库篇的第一题04/19 19:21
感谢楼主 愿楼主一生平安
※ 编辑: bfl821002 (118.150.154.249), 04/21/2018 11:06:17