作者spadef12916 (Faswyx)
看板Finance
標題[請益] 洗防相關問題詢問
時間Sat Feb 24 19:28:36 2018
各位前輩好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一個客戶的交易覺得有點複雜，想問一下大家的意見:
A公司先付頭期款給B (我們的客戶，有附pro forma)，
再來卻由C公司付尾款給B，
最後B出貨給D (提單)，
但B提供的invoice 上面交易對象卻是E。
詢問B公司，業務說C跟D是關係企業(但也沒有資料佐證)。
想請問這對貿易商來說算正常嗎？
想請問有遇過類似情況的人是怎麼處理? (退匯?)
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1F：→ isdnx: 先問B如此交易原因, 然後公司/商品/運送路線檢查 02/24 20:18
2F：→ spadef12916: 謝謝你的回答，但我們客戶... 02/25 16:17
3F：推 b2209187: 不問的話出示責任就經辦擔阿... 02/28 17:31
4F：→ jkq711: 這個貨款涉及第三方收付，你看C是不是金融服務公司 如果是 03/03 08:07
5F：→ jkq711: 的話可能就要申報疑似洗錢吧 03/03 08:07
6F：→ spadef12916: 唉，業務就兩手一攤說這幾間都彼此有關係，但沒有證 03/05 13:26
7F：→ spadef12916: 據證明 (google公司也沒查到) 03/05 13:26