作者spadef12916 (Faswyx)
看板Finance
标题[请益] 洗防相关问题询问
时间Sat Feb 24 19:28:36 2018
各位前辈好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一个客户的交易觉得有点复杂，想问一下大家的意见:
A公司先付头期款给B (我们的客户，有附pro forma)，
再来却由C公司付尾款给B，
最後B出货给D (提单)，
但B提供的invoice 上面交易对象却是E。
询问B公司，业务说C跟D是关系企业(但也没有资料佐证)。
想请问这对贸易商来说算正常吗？
想请问有遇过类似情况的人是怎麽处理? (退汇?)
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1F：→ isdnx: 先问B如此交易原因, 然後公司/商品/运送路线检查 02/24 20:18
2F：→ spadef12916: 谢谢你的回答，但我们客户... 02/25 16:17
3F：推 b2209187: 不问的话出示责任就经办担阿... 02/28 17:31
4F：→ jkq711: 这个货款涉及第三方收付，你看C是不是金融服务公司 如果是 03/03 08:07
5F：→ jkq711: 的话可能就要申报疑似洗钱吧 03/03 08:07
6F：→ spadef12916: 唉，业务就两手一摊说这几间都彼此有关系，但没有证 03/05 13:26
7F：→ spadef12916: 据证明 (google公司也没查到) 03/05 13:26