作者naruto7427 (chiyao)
看板Finance
標題[請益] 關於外匯防治洗錢
時間Sat Dec 16 17:51:25 2017
似乎為了通過明年的洗錢評鑑
各銀行拚洗錢防制也不意外
想問問同業外匯都是怎麼做洗錢防制這一塊呢？我們最近開始每做一筆外幣匯出、匯入、
買賣外幣現鈔都要填一張a4的檢核表，覺得很浪費時間，有時候這些業務加起來塊50幾筆
耶
不知道同業也是這樣檢核嗎？還是有比較有效率的方法呢？
外匯協辦覺得心累
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1F：推 always0410: 問慶啟人阿 12/16 18:34
2F：推 a7603250: 009? 12/16 18:40
3F：→ naruto7427: 唉 我想去0010 12/16 19:05
4F：推 htjnt0703: 開戶才煩 12/16 20:16
5F：推 joyce20263: 009+1? 12/16 21:02
6F：→ naruto7427: 覺得每天都在看樹 說好的無紙化呢 12/16 21:06
7F：→ bankauditor: 慶啟人說實在的聽他的課就知道她沒啥料、基本的銀行 12/16 21:38
8F：→ bankauditor: 實務都不太懂、有些跨銀行之間的金流除了主管機構跟 12/16 21:38
9F：→ bankauditor: 檢調機關銀行根本無能為力、居然被這位大師認為銀行 12/16 21:38
10F：→ bankauditor: 不盡責？錢匯出去之後、誰會知道客戶在別的銀行錢怎 12/16 21:38
11F：→ bankauditor: 麼用～ 12/16 21:38
12F：推 poqqop: 上過課 同感+1 12/16 21:44
13F：推 always0410: 同上阿 偏偏現在法務部 行政機關 會計事務所到金融業 12/17 01:19
14F：→ always0410: 全以他意見為歸依 講最直白的 法律是否有要求客戶 12/17 01:20
15F：→ always0410: 告知存提款來源用途 行員有無調查權驗證 12/17 01:21
16F：→ always0410: 報疑似洗錢的高風險客戶 後續要怎麼處理 拒辦嗎？ 12/17 01:22
17F：→ always0410: 一方面不能透露 一方面未定讞 銀行也沒權力查驗與 12/17 01:23
18F：→ always0410: 限制客人交易偏好 講到最後 就是在聽一個去瑞士查過 12/17 01:24
19F：→ always0410: 洗錢卻與銀行業務拖節的法律內行銀行外行人做意見表達 12/17 01:25
20F：推 always0410: 最方泥的就是匯款的查詢 毫無下限的查 根本浪費資源 12/17 01:29
21F：推 always0410: 同時也不知道法務部在幹嘛 跟金管會一起裁掉算了 12/17 01:32
22F：→ always0410: 反正都是銀行的工作 12/17 01:32
23F：→ naruto7427: 疑似洗錢的交易不是沒有，我覺得除非給銀行拒絕客戶 12/17 07:31
24F：→ naruto7427: 的權利，不然我們也只能照客戶的意思 12/17 07:31
25F：推 popcan80: 拉斐爾 12/17 13:29
26F：推 inonnaii: 廢到不行，爛透了 12/17 15:24
27F：→ cathysakura: 同意N大 12/18 21:37
28F：推 cyc31: 進口到單也要填檢核表，從上海出口的一率要說明是否為武器 12/18 21:53
29F：→ cyc31: 類商品，但是貨櫃又不是寄到銀行來，經辦怎麼知道裡面有沒 12/18 21:53
30F：→ cyc31: 有偷夾雜槍砲彈藥啊？明明沒看到貨櫃本人還要幫背書不是很 12/18 21:53
31F：→ cyc31: 奇怪嗎？ 12/18 21:53
32F：推 AoiLibra: 009?+1 想要無紙化 反而要印的紙越來越多 寫那些檢核表 12/24 14:59
33F：→ AoiLibra: 每天至少要多花個半小時以上的時間 原本就沒什麼時間了 12/24 14:59
34F：→ AoiLibra: 搞得天天在加班做沒什麼意義的事情... 12/24 15:00