作者naruto7427 (chiyao)
看板Finance
标题[请益] 关於外汇防治洗钱
时间Sat Dec 16 17:51:25 2017
似乎为了通过明年的洗钱评监
各银行拚洗钱防制也不意外
想问问同业外汇都是怎麽做洗钱防制这一块呢？我们最近开始每做一笔外币汇出、汇入、
买卖外币现钞都要填一张a4的检核表，觉得很浪费时间，有时候这些业务加起来块50几笔
耶
不知道同业也是这样检核吗？还是有比较有效率的方法呢？
外汇协办觉得心累
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1F：推 always0410: 问庆启人阿 12/16 18:34
2F：推 a7603250: 009? 12/16 18:40
3F：→ naruto7427: 唉 我想去0010 12/16 19:05
4F：推 htjnt0703: 开户才烦 12/16 20:16
5F：推 joyce20263: 009+1? 12/16 21:02
6F：→ naruto7427: 觉得每天都在看树 说好的无纸化呢 12/16 21:06
7F：→ bankauditor: 庆启人说实在的听他的课就知道她没啥料、基本的银行 12/16 21:38
8F：→ bankauditor: 实务都不太懂、有些跨银行之间的金流除了主管机构跟 12/16 21:38
9F：→ bankauditor: 检调机关银行根本无能为力、居然被这位大师认为银行 12/16 21:38
10F：→ bankauditor: 不尽责？钱汇出去之後、谁会知道客户在别的银行钱怎 12/16 21:38
11F：→ bankauditor: 麽用～ 12/16 21:38
12F：推 poqqop: 上过课 同感+1 12/16 21:44
13F：推 always0410: 同上阿 偏偏现在法务部 行政机关 会计事务所到金融业 12/17 01:19
14F：→ always0410: 全以他意见为归依 讲最直白的 法律是否有要求客户 12/17 01:20
15F：→ always0410: 告知存提款来源用途 行员有无调查权验证 12/17 01:21
16F：→ always0410: 报疑似洗钱的高风险客户 後续要怎麽处理 拒办吗？ 12/17 01:22
17F：→ always0410: 一方面不能透露 一方面未定谳 银行也没权力查验与 12/17 01:23
18F：→ always0410: 限制客人交易偏好 讲到最後 就是在听一个去瑞士查过 12/17 01:24
19F：→ always0410: 洗钱却与银行业务拖节的法律内行银行外行人做意见表达 12/17 01:25
20F：推 always0410: 最方泥的就是汇款的查询 毫无下限的查 根本浪费资源 12/17 01:29
21F：推 always0410: 同时也不知道法务部在干嘛 跟金管会一起裁掉算了 12/17 01:32
22F：→ always0410: 反正都是银行的工作 12/17 01:32
23F：→ naruto7427: 疑似洗钱的交易不是没有，我觉得除非给银行拒绝客户 12/17 07:31
24F：→ naruto7427: 的权利，不然我们也只能照客户的意思 12/17 07:31
25F：推 popcan80: 拉斐尔 12/17 13:29
26F：推 inonnaii: 废到不行，烂透了 12/17 15:24
27F：→ cathysakura: 同意N大 12/18 21:37
28F：推 cyc31: 进口到单也要填检核表，从上海出口的一率要说明是否为武器 12/18 21:53
29F：→ cyc31: 类商品，但是货柜又不是寄到银行来，经办怎麽知道里面有没 12/18 21:53
30F：→ cyc31: 有偷夹杂枪炮弹药啊？明明没看到货柜本人还要帮背书不是很 12/18 21:53
31F：→ cyc31: 奇怪吗？ 12/18 21:53
32F：推 AoiLibra: 009?+1 想要无纸化 反而要印的纸越来越多 写那些检核表 12/24 14:59
33F：→ AoiLibra: 每天至少要多花个半小时以上的时间 原本就没什麽时间了 12/24 14:59
34F：→ AoiLibra: 搞得天天在加班做没什麽意义的事情... 12/24 15:00