作者d9645227 (累了)
看板Finance
標題[請益] 外匯疑似詐騙帳戶
時間Fri Aug 26 22:14:10 2016
請問外匯高手，最近小弟公司收取國外匯款，匯款方的銀行都會要求我們須提供負責人資
料，包含出生地 生日等。
據說是新的法令要求，只要是疑似洗錢帳戶都要提供，但礙於公司負責人資料不能隨意提
供，曾經提供過變更事項登記卡，中間銀行也願易解匯，但這次中間銀行不愿意解匯，想
請問有遇過這類問題的外匯經辦，有什麼折衷辦法嗎？
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1F：推 ilovekg: 最近有人被罰57億 你覺得咧 08/26 23:23
2F：推 Katyfans: 笑了 08/27 00:02
3F：推 myandydesk: 有人被罰57億，卻是由鄉民們共同繳款，好笑耶 08/27 07:05
4F：推 mikezip: 跟公司負責人說不給資料就拿不到錢呀 08/27 13:24
5F：→ KeynesGG: 最近風頭上 不然勒 08/27 15:20
6F：推 yaner: 沒別條路，他要你提供就只能提供 08/27 23:02
7F：推 MrClock: 外匯金額叫大、要收款本來就得提供吧、洗錢防制和稅務相 08/31 18:59
8F：→ MrClock: 關。 08/31 18:59