作者d9645227 (累了)
看板Finance
标题[请益] 外汇疑似诈骗帐户
时间Fri Aug 26 22:14:10 2016
请问外汇高手，最近小弟公司收取国外汇款，汇款方的银行都会要求我们须提供负责人资
料，包含出生地 生日等。
据说是新的法令要求，只要是疑似洗钱帐户都要提供，但碍於公司负责人资料不能随意提
供，曾经提供过变更事项登记卡，中间银行也愿易解汇，但这次中间银行不愿意解汇，想
请问有遇过这类问题的外汇经办，有什麽折衷办法吗？
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1F：推 ilovekg: 最近有人被罚57亿 你觉得咧 08/26 23:23
2F：推 Katyfans: 笑了 08/27 00:02
3F：推 myandydesk: 有人被罚57亿，却是由乡民们共同缴款，好笑耶 08/27 07:05
4F：推 mikezip: 跟公司负责人说不给资料就拿不到钱呀 08/27 13:24
5F：→ KeynesGG: 最近风头上 不然勒 08/27 15:20
6F：推 yaner: 没别条路，他要你提供就只能提供 08/27 23:02
7F：推 MrClock: 外汇金额叫大、要收款本来就得提供吧、洗钱防制和税务相 08/31 18:59
8F：→ MrClock: 关。 08/31 18:59