作者OT5566 (歐踢56)
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標題[新聞] 美調查洗錢 傳德意志銀行在列
時間Sun Aug 19 00:27:28 2012
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【大紀元8月18日報導】（中央社紐約18日法新電）「紐約時報」（NYT）今天報導，
美國監管機構正在調查德意志銀行等全球多家銀行，這些銀行據稱替伊朗和蘇丹等遭制裁
國家移轉數以十億計美元資金。
執法官員表示，調查仍在非常初步階段，並表示，據信德意志銀行自2008年後並未透
過美國營業單位替伊朗客戶移轉資金。
一名發言人告訴紐時，德銀早在2007年就決定「不和在伊朗、敘利亞、蘇丹及北韓等
國的銀行有新業務往來，且在法律允許範圍內，結束現有往來業務」。
紐時報導，對德銀的調查是2009年起對全球金融機構連串調查行動之一，暗示金融機
構常利用美國政策漏洞替伊朗公司及企業轉移資金。不過這項漏洞已在2008年堵住。（譯
者：中央社陳蓉）
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