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标题[新闻] 美调查洗钱 传德意志银行在列
时间Sun Aug 19 00:27:28 2012
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【大纪元8月18日报导】（中央社纽约18日法新电）「纽约时报」（NYT）今天报导，
美国监管机构正在调查德意志银行等全球多家银行，这些银行据称替伊朗和苏丹等遭制裁
国家移转数以十亿计美元资金。
执法官员表示，调查仍在非常初步阶段，并表示，据信德意志银行自2008年後并未透
过美国营业单位替伊朗客户移转资金。
一名发言人告诉纽时，德银早在2007年就决定「不和在伊朗、叙利亚、苏丹及北韩等
国的银行有新业务往来，且在法律允许范围内，结束现有往来业务」。
纽时报导，对德银的调查是2009年起对全球金融机构连串调查行动之一，暗示金融机
构常利用美国政策漏洞替伊朗公司及企业转移资金。不过这项漏洞已在2008年堵住。（译
者：中央社陈蓉）
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