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標題[新聞] 防洗錢新法上路 破首件非法幣商
時間Fri Jan 10 10:23:22 2025
防洗錢新法上路 破首件非法幣商
2025/01/10 05:30
https://img.ltn.com.tw/Upload/news/600/2025/01/10/27.jpg
刑事局破獲非法個人幣商與幣商工作室，查扣電腦主機、手機、點鈔機、保險箱、泰達幣
(USDT）等贓證物。（記者邱俊福攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕為防杜虛擬貨幣幣商替詐騙集團洗錢，新修正的洗錢防制法第
六條「虛擬資產服務業（VASP）登記新制」於去年十一月卅日上路施行，警方也隨即對未
依法登記的地下幣商展開查緝掃蕩行動，其中刑事警察局上月二十五日查獲新制實施後的
首件非法幣商案，落網的個人幣商陳姓男子，不到一個月就非法交易上百筆、賣出四十萬
顆泰達幣，獲利八十萬元。
虛擬資產服務業 26家業者登記
緊接著，刑事局偵二大隊又於本月二日，在台北市破獲新制後未登記的首件虛幣買賣實體
店面，這家「寓祐」幣商工作室營業規模更大，僅上個月營業額就逾二億元、獲利高達二
千萬元；警方將該店二名店員函送法辦，並擴大追查經營者。
警方提醒，目前除金融監督管理委員會證券期貨局官網公告的廿六家業者，已依VASP登記
辦法登記，可提供虛擬資產服務外，其餘個人幣商、相關店家等從事兌幣行為皆為非法。
不到一月賺80萬 陳男交易犯法
警方追查，卅歲陳男去年十月開始在高雄從事個人幣商生意，透過臉書虛擬貨幣相關社團
打廣告「換幣可以找我」，尋找欲購買泰達幣（USDT）的買家，與對方約見後，買家交付
現金，陳男收到錢也當場將所購買的虛幣數量存到買家指定的虛幣錢包。
新法上路後，個人幣商未依法登記不得提供虛擬資產服務，但陳男持續經營，因而被警方
鎖定逮捕，清查出他違法交易不到一個月，就獲利八十萬元。
https://news.ltn.com.tw/amp/news/society/paper/1686509
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1F：推 tornado1621: 塔綠班抽不到稅 懂得都懂 01/10 10:30
2F：推 wahaha99: 認真說 要這樣玩 那就要承認所有加密貨幣有 01/10 11:10
3F：→ wahaha99: 合法法幣或證券地位 01/10 11:10
4F：→ wahaha99: 不然拎北買賣無用電磁紀錄干你政府屁事 01/10 11:10
5F：→ wahaha99: 賣楓幣要不要抓一下 01/10 11:10
6F：→ domago: 說你違法就違法 01/10 11:11
7F：→ wahaha99: 台灣政府真的就是這鳥樣子 法律原則都是擺設 01/10 11:11
8F：→ wahaha99: 便宜行事不說 這根本是在踐踏憲法 01/10 11:11
9F：→ TonyWannabe: 正常啦 繳了保護費的某SAP會想讓你爽賺嗎? 01/10 11:26
11F：推 Forfun99: 沒抽到水 就是抓 01/10 12:02
12F：噓 yahooyamgoog: 所以虛擬貨幣現在是有內涵價值了對吧 畢竟可以洗錢 01/10 12:18
13F：推 stupid1211: 賣遊戲幣怎就不違法? 01/10 12:23
14F：→ zczcbbbzczcb: 8591賣家會被課稅嗎？ 01/10 12:30
15F：推 john371911: 如果有踐踏憲法，未來補足大法官，可能釋憲廢掉那阻 01/10 12:33
16F：→ john371911: 撓密碼貨幣的惡法嗎？ 01/10 12:33
18F：→ frrr: 無內在價值 但黨説你違法就是違法 01/10 13:02
19F：推 SamuelLuo: 相信政府相信党，台灣經濟好棒棒，聽党話、跟党走，割 01/10 13:24
20F：→ SamuelLuo: 完韭菜挖人礦 01/10 13:24
21F：→ SamuelLuo: 好日子還在後頭呢！.jpg 01/10 13:25
22F：推 zxc1234529: 垃圾政府 01/10 14:01
23F：推 tvboy: 8591超過營業額會被扣稅啊 01/10 14:03
24F：推 Yotta: 無能政府 01/10 15:27
25F：→ Plumpy: 所以加密歸類在哪種金融項目 倒是說個清楚啊 01/10 18:31
27F：→ DarkerDuck: 今年六月就要出來專法啦，等著用銀行的思維去"管理" 01/10 19:42
28F：→ DarkerDuck: "虛擬資產"，據說除了KYC/AML證照還會要求資本規模 01/10 19:43
29F：→ DarkerDuck: 這就是跟用電視台的思維去管理Youtuber一樣搞笑 01/10 19:44
30F：→ DarkerDuck: 就我早就說了，幣圈早就被banker捕獲了，喜迎吧 01/10 19:44
31F：→ DarkerDuck: 假如Bitcoin能夠正常發展變成支付工具並產生經濟效益 01/10 19:45
32F：→ DarkerDuck: ，絕對不會有這麼嚴格的監管 01/10 19:45
33F：→ DarkerDuck: 像台灣的第三方支付之前是經濟部管，現在是數位部 01/10 19:46
34F：→ DarkerDuck: 一直都是低強度管理 01/10 19:46
35F：→ DarkerDuck: 點數卡這種支付工具也一直都沒有啥KYC/AML隨便買 01/10 19:47
36F：→ DarkerDuck: 假如能夠產生大量經濟前景利益像是AI那樣 01/10 19:48
37F：推 DarkerDuck: 那政府不但不會壓制它，甚至會幫忙擺平其他利益衝突 01/10 19:49
38F：→ DarkerDuck: 像是AI要發展一直都是不管啥版權到處爬各種訓練資料 01/10 19:49
39F：→ DarkerDuck: 也很多內容創作產業氣得要死，政府反而要他們別吵了 01/10 19:50
40F：→ DarkerDuck: AI能夠發展起來才是最重要 01/10 19:50
43F：→ DarkerDuck: 被banker徹底捕獲的下場，連通貨名子都留不住 01/10 19:55
44F：→ DarkerDuck: 你不但是銀行的資產，還是虛擬的，摳憐 01/10 19:55
45F：→ DarkerDuck: 乾脆改成"虛擬寶物"算了 01/10 20:00
46F：推 sola01078272: 再繼續亂搞 遙想前幾年還想從香港搶金融中心的稱號 01/10 20:14
47F：→ sola01078272: ㄏㄏ 結果新加坡還做比較好 01/10 20:14
48F：推 kobe143: 廢物民進黨 01/11 01:16
50F：推 vev: 讚喔 01/11 10:30
51F：推 doranako: 只能國外交易了 01/11 10:45
52F：→ chaoli1976: 笑死，博弈遊戲的換現金要啥時要開始抓 01/11 11:26
53F：推 bluefancy: 就加密貨幣比較好洗阿 01/11 12:04
54F：推 judn: 垃圾綠共 像黃牛票一樣 大家同意買賣 竟然說抓就抓 ftx賠錢 01/11 13:19
55F：→ judn: 怎沒看政府有啥作為 還敢收稅 真噁爛 01/11 13:19
56F：推 xluds24805: 八卦柵欄又壞了 01/11 22:09
57F：推 overremix777: 垃圾政府無誤 01/13 05:34
58F：推 YummyCurry: 綠共不意外～～～ 01/13 13:13