防洗钱新法上路 破首件非法币商 2025/01/10 05:30 https://img.ltn.com.tw/Upload/news/600/2025/01/10/27.jpg 刑事局破获非法个人币商与币商工作室，查扣电脑主机、手机、点钞机、保险箱、泰达币 (USDT）等赃证物。（记者邱俊福摄） 〔记者邱俊福／台北报导〕为防杜虚拟货币币商替诈骗集团洗钱，新修正的洗钱防制法第 六条「虚拟资产服务业（VASP）登记新制」於去年十一月卅日上路施行，警方也随即对未 依法登记的地下币商展开查缉扫荡行动，其中刑事警察局上月二十五日查获新制实施後的 首件非法币商案，落网的个人币商陈姓男子，不到一个月就非法交易上百笔、卖出四十万 颗泰达币，获利八十万元。 虚拟资产服务业 26家业者登记 紧接着，刑事局侦二大队又於本月二日，在台北市破获新制後未登记的首件虚币买卖实体 店面，这家「寓佑」币商工作室营业规模更大，仅上个月营业额就逾二亿元、获利高达二 千万元；警方将该店二名店员函送法办，并扩大追查经营者。 警方提醒，目前除金融监督管理委员会证券期货局官网公告的廿六家业者，已依VASP登记 办法登记，可提供虚拟资产服务外，其余个人币商、相关店家等从事兑币行为皆为非法。 不到一月赚80万 陈男交易犯法 警方追查，卅岁陈男去年十月开始在高雄从事个人币商生意，透过脸书虚拟货币相关社团 打广告「换币可以找我」，寻找欲购买泰达币（USDT）的买家，与对方约见後，买家交付 现金，陈男收到钱也当场将所购买的虚币数量存到买家指定的虚币钱包。 新法上路後，个人币商未依法登记不得提供虚拟资产服务，但陈男持续经营，因而被警方 锁定逮捕，清查出他违法交易不到一个月，就获利八十万元。 https://news.ltn.com.tw/amp/news/society/paper/1686509 --

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