作者Magic000 ()
看板DigiCurrency
標題[交易] Max風控
時間Sat Dec 7 12:03:59 2024
MAX帳號辦了四年多
最近才開始有在出入金
12/5賣了一些股票轉到MAX換45000U轉到幣安
接著又換了15000U要轉到同樣的地址就開始風控
一開始說要24小時人工審查
接著又寄信來要補資料
開始問你祖宗十八代（錢怎麼來的、在哪裡上班、職務是什麼、轉出的地址是誰的、是哪一
個交易所、截圖那個交易所的YKC給我們看）
通通補給他了，又說要等1～3天
隔天我又有一些資金想入
我想說MAX都要風控審查
乾脆一次轉
說不定審過了就不會找你麻煩了
所以又轉了50000U要進幣安
結果一樣又寄信來說要人工審查24小時
我想說我資料都給了
應該連同上一批一起審
過沒多久又寄來問更多（你們公司是在做什麼的？請提供綁定帳號三個月明細，不能用APP
截圖）
這樣卡金流真的很搞人心態
4、5萬U就要這樣風控，那些大戶要怎麼操作？
而且你都要審查了，怎麼不一次說清楚你要哪些東西
難道我每轉一筆就要再風控再補更多資料嗎
--
想問兩個問題
想請問其他交易所也是這樣的狀況嗎？
有推薦除了MAX以外的入金管道嗎？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.224.146.73 (臺灣)
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1F：→ leechiungyi: 我逆風一下，接近四百萬風控一下也不能說不合理吧 12/07 12:07
2F：推 slayptter: 翻譯：大家都進場了 12/07 12:11
3F：→ CrackedVoice: 銀行百萬現金就要登記了，正常 12/07 12:12
4F：→ yobdc3692581: 很多錢餒... 12/07 12:14
5F：推 Jianshichen: 沒幾天隨便就350萬不算大戶嗎？你的標準是多少？35 12/07 12:17
6F：→ Jianshichen: 00萬？全台灣還有多少人能是你口中的大戶？我這個 12/07 12:17
7F：→ Jianshichen: 奈米戶這兩週四次十萬都是TWD秒進USDT秒出。 12/07 12:17
8F：→ leechiungyi: 而且你從沒出入金，三天內四百萬進出，你今天如果只 12/07 12:18
9F：→ leechiungyi: 有五萬被風控我跟你一起噴max 12/07 12:18
10F：噓 ze810125: 哈哈哈哈欸之前鬧這麼大你怎麼還敢用啊@@ 12/07 12:18
11F：噓 ze810125: 用幣託吧！我轉很多筆50-100萬台都蠻順的 12/07 12:21
12F：推 davidtao1981: 我自己上禮拜小額1、2000U出金（11點前）都是當天 12/07 12:21
13F：→ davidtao1981: 到帳 12/07 12:21
14F：推 fanlongs: 合理懷疑在洗錢 12/07 12:26
15F：→ Magic000: 大家冷靜點，全台灣淨資產超過這個金額的人應該也有個 12/07 12:28
16F：→ Magic000: 百萬人。我比較想知道我該用什麼方式入金才不會被卡金 12/07 12:28
17F：→ Magic000: 流 12/07 12:28
18F：推 newforte: 常常轉大額就沒事了 突然轉當然卡 12/07 12:29
19F：→ cp296633: 大額就kraken或bitfinex電匯入金吧 現在max成本0.8%了 12/07 12:31
20F：→ cp296633: 用遠東爛匯率電匯也才0.45% 12/07 12:31
21F：→ cp296633: 昨天看MAX還飆到1.2%(VS國泰即期賣出數位通路)..扯阿 12/07 12:33
22F：→ cp296633: 真大戶(單筆>100萬鎂)直接跟tether換 好像才0.1% 12/07 12:34
23F：→ cp296633: 開間公司利用合法每年1億鎂法人換匯額度 套利有搞頭嗎 12/07 12:36
24F：→ cp296633: 金流也很簡單 銀行換匯->電匯tether-出金到max-賣u換twd 12/07 12:38
25F：→ cp296633: 每天跑銀行 網站點一點 年收破千萬 沒人搞嗎 12/07 12:46
26F：推 yahooyamgoog: 所以，大家記得不要從台灣交易所轉到個人錢包 12/07 13:20
27F：→ yahooyamgoog: 難保哪天個人隱私、鏈上活動都被政府監控 12/07 13:20
28F：推 john371911: 樓上cp, 單純出金可能被當受益，直接課稅虧爆？ 12/07 13:28
29F：噓 Faker0613: 還有一個還說去銀行 哪家銀行現在不擋的跟我說 12/07 13:29
30F：→ cp296633: 金流那麼簡單幾張A4就能證明成本了 12/07 13:30
31F：推 ripple0129: 其實我覺得最大問題是max要資料，給了然後要你補，每 12/07 14:28
32F：→ ripple0129: 補一次等好幾天，給人觀感就是拖延戰術 12/07 14:28
33F：推 ccujames: 有這等級資產的人當然很多 但像你這樣一換完錢就要轉出 12/07 15:37
34F：→ ccujames: 的很少 12/07 15:37
35F：推 Forfun99: 誰叫你要用台灣交易所 12/07 15:55
36F：→ Forfun99: 你用台灣交易所 難怪你被卡出金 12/07 15:55
37F：→ cp296633: max很多人都換完u就出金了啦 usdt交易對那深度沒人玩 12/07 15:57
38F：→ cp296633: 6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTCÐ ..USDT/BTCÐ=0 12/07 15:58
39F：→ cp296633: 24H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M 12/07 16:04
40F：→ cp296633: /TWD 打錯 12/07 16:04
41F：→ cp296633: BTCÐ/USDT 只有8M不到 1%都沒有 誰會放U玩?還沒合約 12/07 16:05
42F：推 GoodDio: max和bito pro,都會風控 TWD入金進去換U轉到幣安馬上卡人 12/07 17:32
43F：→ GoodDio: 工審核 快則1天慢則3-4天 金額和你差不多 12/07 17:32
44F：→ Magic000: 剛剛又寄信來第三次要資料，要我說明綁定帳戶的三個月 12/07 17:39
45F：→ Magic000: 明細中，資金個別的來源，如果是個人帳戶也要附上存摺 12/07 17:39
46F：→ Magic000: 封面。我覺得我好像個犯人被瘋狂懷疑 12/07 17:39
47F：推 s31364663: 我覺得是幸福的煩惱，大概就跟房子很多間不知道今 12/07 18:26
48F：→ s31364663: 晚睡哪同個等級 12/07 18:26
49F：推 shyfox: 我的大筆交易都是幾萬而已，你這幾百萬的不風控一下? 12/07 18:45
50F：推 scdou: 借文問一下 電匯入金 綠葉跟海妖比較推哪個呢 12/07 18:52
51F：推 only2u9999: 我1500U也被風控 12/07 19:15
52F：→ cp296633: 綠葉你要先能過KYC到最高級..最龜毛的 12/07 19:15
53F：推 Forfun99: 找時間兩間都辦好 反正你也不知道哪間先倒 12/07 19:22
54F：→ miso0816: 我上次1500也被卡，要加倉的時候被卡住真的很幹 12/07 20:08
55F：推 Merman19: 要噴就是噴政府的反加密洗錢法阿，噴交易所幹嘛 12/07 20:12
56F：噓 intotherain: 金管會的鍋 12/07 20:18
57F：推 willychild: MAX最近才剛被裁罰150萬，說他們反洗錢防制做得不夠， 12/07 21:35
58F：→ willychild: 真的不能只怪他們 12/07 21:35
59F：推 DarkerDuck: 罰錢還算小事，現在加密貨幣牌照就金管會說了算 12/07 21:41
60F：→ DarkerDuck: 不爽就拔牌，看你多會賺錢也沒用 12/07 21:41
61F：→ DarkerDuck: 很早就說幣圈不該全部給金管會管 12/07 21:42
62F：→ DarkerDuck: 金管會做的就是不斷限縮加嚴現在CEX的業務 12/07 21:43
63F：→ DarkerDuck: 然後給他們的銀行好朋友來騰籠換鳥 12/07 21:44
65F：→ DarkerDuck: 就像是那個銀行養的Blockstream現在也不演了 12/07 21:44
66F：→ DarkerDuck: 一邊推銀行的部分準備金，一邊搞美國國債業務 12/07 21:45
67F：推 Adlerhsu: 我前天凌晨轉三十萬隔天下午才好，少開幾張單 12/07 21:48
68F：→ john371911: 區塊流怎麼搞國債業務？ 12/07 22:09
71F：推 DarkerDuck: 我8年前就說Blockstream就銀行養的，還被說是FUD 12/07 22:18
72F：→ john371911: 有趣。可能契合市場，如果不用審核就能讓全球投資。 12/07 22:33
73F：→ john371911: 銀行部分準備金呢？就我所知，美國沒直接規定準備金， 12/07 22:34
74F：→ john371911: 0%也可以。 12/07 22:34
78F：→ DarkerDuck: Turst model，難以驗證 12/07 22:50
79F：→ DarkerDuck: funded by Blockstream 12/07 22:50
81F：推 schwarzswan: 主要是平時沒往來，卻「忽然」 12/07 23:39
82F：→ schwarzswan: 倒是等你給已經給三個月穩定存款證明，他又要再看您 12/07 23:39
83F：→ schwarzswan: 的裡面個別細項的來源真的很無言，你要再提供那個細 12/07 23:39
84F：→ schwarzswan: 項來源的證明給他，搞不好那邊細項他又要再看來源= = 12/07 23:39
85F：→ schwarzswan: 。錢已經是穩定放銀行的是會多黑，真關你屁事 12/07 23:39
86F：→ schwarzswan: 抱怨一下MAX轉出usdt手續費真搶劫 12/07 23:39
87F：推 m180: max本來就人人換usdt 馬上出去交易所啊? 12/07 23:49
88F：推 yuhnoesty18: pro 出快六十萬，正常，速度很快。 12/08 03:21
89F：→ yuhnoesty18: 另外目前尚未提領超過入的金額 12/08 03:21
90F：推 lunenera: 沒在用的帳戶突然來這金額連銀行都會問祖宗八代 12/08 05:48
91F：推 saito2190: 你這個金額被問 我覺得還能接受 12/08 06:03
92F：→ saito2190: 問題在資料交了 之後一直補一直拖 這才噁心 12/08 06:03
93F：推 oldman315: 你的前兩行就是答案 12/08 13:35
94F：→ stander9: 脆上面有人教，打電話到金管會投訴交易所沒證據濫扣資金 12/08 17:15
95F：→ xluds24805: 這四年法規也變嚴很多，應該是要你補上一些現在開戶多 12/08 18:47
96F：→ xluds24805: 要的資訊，之後才能開始審你提領吧 12/08 18:47
97F：→ cp296633: 感覺是把銀行的工作推給交易所..銀行錢放7天沒凍結就該 12/08 18:49
98F：→ cp296633: 算正常的錢了吧 不然要追多遠 7天都不凍算司法單位lag啊 12/08 18:50
99F：→ cp296633: 不然要入金先放銀行一年託管+定存 到期才能進加密好不好 12/08 18:53
100F：→ jamesLD: 請教海妖入台灣的美金銀行帳戶 有哪些銀行不會擋? 12/08 20:46
101F：→ cp296633: 臺灣的銀行只檔匯出匯款不擋匯入吧…名字不一樣除外 12/08 20:58
102F：推 john371911: 樓上站立者，那方法可能還是本板傳過去的XD 12/08 21:05
103F：推 hugo1994: 銀行超過59萬台幣就要寫大額申報了，你不知道嗎 12/09 01:50
104F：→ hugo1994: 更別說11/30後開始受政府監管的交易所，當然要照規矩辦 12/09 01:50
105F：→ hugo1994: 事啊，不然你就別用繼續炒股 12/09 01:50
106F：→ hugo1994: 更正是50萬 12/09 01:50
107F：推 a3353716: 老哥你是4、5U 不是4、5萬塊耶 12/09 14:31
108F：→ a3353716: 4、5U金額很大了 12/09 14:31
109F：推 ZincAllure: 朋友最近辦帳號 轉幣安1萬台幣沒卡、5萬台幣卡到隔天 12/09 15:25
110F：→ ZincAllure: 但沒要求補資料 這金額不該卡吧... 12/09 15:25
111F：推 trschow: 過來人經驗分享，被風控一律投訴金管會，所有疑難雜症都 12/09 15:59
112F：→ trschow: 直接解決！ 12/09 15:59
113F：推 labihua: 常常大額 基本上兩分鐘內搞定 12/10 06:53
114F：推 jorden: 銀行提領超過50萬就會有一些限制跟提問了 5萬U 當然就.... 12/10 08:02
115F：推 envogue: 我覺得幾百萬風控很正常, 不然你就是拆單小額入金 12/12 14:10
116F：推 takemeout: 1800U被卡.....好爛喔 01/18 19:24
117F：→ takemeout: 問一下有其他方法買幣入幣安嗎 01/18 19:25