作者Magic000 ()
看板DigiCurrency
标题[交易] Max风控
时间Sat Dec 7 12:03:59 2024
MAX帐号办了四年多
最近才开始有在出入金
12/5卖了一些股票转到MAX换45000U转到币安
接着又换了15000U要转到同样的地址就开始风控
一开始说要24小时人工审查
接着又寄信来要补资料
开始问你祖宗十八代（钱怎麽来的、在哪里上班、职务是什麽、转出的地址是谁的、是哪一
个交易所、截图那个交易所的YKC给我们看）
通通补给他了，又说要等1～3天
隔天我又有一些资金想入
我想说MAX都要风控审查
乾脆一次转
说不定审过了就不会找你麻烦了
所以又转了50000U要进币安
结果一样又寄信来说要人工审查24小时
我想说我资料都给了
应该连同上一批一起审
过没多久又寄来问更多（你们公司是在做什麽的？请提供绑定帐号三个月明细，不能用APP
截图）
这样卡金流真的很搞人心态
4、5万U就要这样风控，那些大户要怎麽操作？
而且你都要审查了，怎麽不一次说清楚你要哪些东西
难道我每转一笔就要再风控再补更多资料吗
--
想问两个问题
想请问其他交易所也是这样的状况吗？
有推荐除了MAX以外的入金管道吗？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.224.146.73 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1733544241.A.18A.html
1F：→ leechiungyi: 我逆风一下，接近四百万风控一下也不能说不合理吧 12/07 12:07
2F：推 slayptter: 翻译：大家都进场了 12/07 12:11
3F：→ CrackedVoice: 银行百万现金就要登记了，正常 12/07 12:12
4F：→ yobdc3692581: 很多钱馁... 12/07 12:14
5F：推 Jianshichen: 没几天随便就350万不算大户吗？你的标准是多少？35 12/07 12:17
6F：→ Jianshichen: 00万？全台湾还有多少人能是你口中的大户？我这个 12/07 12:17
7F：→ Jianshichen: 奈米户这两周四次十万都是TWD秒进USDT秒出。 12/07 12:17
8F：→ leechiungyi: 而且你从没出入金，三天内四百万进出，你今天如果只 12/07 12:18
9F：→ leechiungyi: 有五万被风控我跟你一起喷max 12/07 12:18
10F：嘘 ze810125: 哈哈哈哈欸之前闹这麽大你怎麽还敢用啊@@ 12/07 12:18
11F：嘘 ze810125: 用币托吧！我转很多笔50-100万台都蛮顺的 12/07 12:21
12F：推 davidtao1981: 我自己上礼拜小额1、2000U出金（11点前）都是当天 12/07 12:21
13F：→ davidtao1981: 到帐 12/07 12:21
14F：推 fanlongs: 合理怀疑在洗钱 12/07 12:26
15F：→ Magic000: 大家冷静点，全台湾净资产超过这个金额的人应该也有个 12/07 12:28
16F：→ Magic000: 百万人。我比较想知道我该用什麽方式入金才不会被卡金 12/07 12:28
17F：→ Magic000: 流 12/07 12:28
18F：推 newforte: 常常转大额就没事了 突然转当然卡 12/07 12:29
19F：→ cp296633: 大额就kraken或bitfinex电汇入金吧 现在max成本0.8%了 12/07 12:31
20F：→ cp296633: 用远东烂汇率电汇也才0.45% 12/07 12:31
21F：→ cp296633: 昨天看MAX还飙到1.2%(VS国泰即期卖出数位通路)..扯阿 12/07 12:33
22F：→ cp296633: 真大户(单笔>100万镁)直接跟tether换 好像才0.1% 12/07 12:34
23F：→ cp296633: 开间公司利用合法每年1亿镁法人换汇额度 套利有搞头吗 12/07 12:36
24F：→ cp296633: 金流也很简单 银行换汇->电汇tether-出金到max-卖u换twd 12/07 12:38
25F：→ cp296633: 每天跑银行 网站点一点 年收破千万 没人搞吗 12/07 12:46
26F：推 yahooyamgoog: 所以，大家记得不要从台湾交易所转到个人钱包 12/07 13:20
27F：→ yahooyamgoog: 难保哪天个人隐私、链上活动都被政府监控 12/07 13:20
28F：推 john371911: 楼上cp, 单纯出金可能被当受益，直接课税亏爆？ 12/07 13:28
29F：嘘 Faker0613: 还有一个还说去银行 哪家银行现在不挡的跟我说 12/07 13:29
30F：→ cp296633: 金流那麽简单几张A4就能证明成本了 12/07 13:30
31F：推 ripple0129: 其实我觉得最大问题是max要资料，给了然後要你补，每 12/07 14:28
32F：→ ripple0129: 补一次等好几天，给人观感就是拖延战术 12/07 14:28
33F：推 ccujames: 有这等级资产的人当然很多 但像你这样一换完钱就要转出 12/07 15:37
34F：→ ccujames: 的很少 12/07 15:37
35F：推 Forfun99: 谁叫你要用台湾交易所 12/07 15:55
36F：→ Forfun99: 你用台湾交易所 难怪你被卡出金 12/07 15:55
37F：→ cp296633: max很多人都换完u就出金了啦 usdt交易对那深度没人玩 12/07 15:57
38F：→ cp296633: 6成都是TWD/USDT 剩下4成TWD/BTCÐ ..USDT/BTCÐ=0 12/07 15:58
39F：→ cp296633: 24H交易量 USDT/TWD 634M, BTC+ETH/USDT 379M 12/07 16:04
40F：→ cp296633: /TWD 打错 12/07 16:04
41F：→ cp296633: BTCÐ/USDT 只有8M不到 1%都没有 谁会放U玩?还没合约 12/07 16:05
42F：推 GoodDio: max和bito pro,都会风控 TWD入金进去换U转到币安马上卡人 12/07 17:32
43F：→ GoodDio: 工审核 快则1天慢则3-4天 金额和你差不多 12/07 17:32
44F：→ Magic000: 刚刚又寄信来第三次要资料，要我说明绑定帐户的三个月 12/07 17:39
45F：→ Magic000: 明细中，资金个别的来源，如果是个人帐户也要附上存摺 12/07 17:39
46F：→ Magic000: 封面。我觉得我好像个犯人被疯狂怀疑 12/07 17:39
47F：推 s31364663: 我觉得是幸福的烦恼，大概就跟房子很多间不知道今 12/07 18:26
48F：→ s31364663: 晚睡哪同个等级 12/07 18:26
49F：推 shyfox: 我的大笔交易都是几万而已，你这几百万的不风控一下? 12/07 18:45
50F：推 scdou: 借文问一下 电汇入金 绿叶跟海妖比较推哪个呢 12/07 18:52
51F：推 only2u9999: 我1500U也被风控 12/07 19:15
52F：→ cp296633: 绿叶你要先能过KYC到最高级..最龟毛的 12/07 19:15
53F：推 Forfun99: 找时间两间都办好 反正你也不知道哪间先倒 12/07 19:22
54F：→ miso0816: 我上次1500也被卡，要加仓的时候被卡住真的很干 12/07 20:08
55F：推 Merman19: 要喷就是喷政府的反加密洗钱法阿，喷交易所干嘛 12/07 20:12
56F：嘘 intotherain: 金管会的锅 12/07 20:18
57F：推 willychild: MAX最近才刚被裁罚150万，说他们反洗钱防制做得不够， 12/07 21:35
58F：→ willychild: 真的不能只怪他们 12/07 21:35
59F：推 DarkerDuck: 罚钱还算小事，现在加密货币牌照就金管会说了算 12/07 21:41
60F：→ DarkerDuck: 不爽就拔牌，看你多会赚钱也没用 12/07 21:41
61F：→ DarkerDuck: 很早就说币圈不该全部给金管会管 12/07 21:42
62F：→ DarkerDuck: 金管会做的就是不断限缩加严现在CEX的业务 12/07 21:43
63F：→ DarkerDuck: 然後给他们的银行好朋友来腾笼换鸟 12/07 21:44
65F：→ DarkerDuck: 就像是那个银行养的Blockstream现在也不演了 12/07 21:44
66F：→ DarkerDuck: 一边推银行的部分准备金，一边搞美国国债业务 12/07 21:45
67F：推 Adlerhsu: 我前天凌晨转三十万隔天下午才好，少开几张单 12/07 21:48
68F：→ john371911: 区块流怎麽搞国债业务？ 12/07 22:09
71F：推 DarkerDuck: 我8年前就说Blockstream就银行养的，还被说是FUD 12/07 22:18
72F：→ john371911: 有趣。可能契合市场，如果不用审核就能让全球投资。 12/07 22:33
73F：→ john371911: 银行部分准备金呢？就我所知，美国没直接规定准备金， 12/07 22:34
74F：→ john371911: 0%也可以。 12/07 22:34
78F：→ DarkerDuck: Turst model，难以验证 12/07 22:50
79F：→ DarkerDuck: funded by Blockstream 12/07 22:50
81F：推 schwarzswan: 主要是平时没往来，却「忽然」 12/07 23:39
82F：→ schwarzswan: 倒是等你给已经给三个月稳定存款证明，他又要再看您 12/07 23:39
83F：→ schwarzswan: 的里面个别细项的来源真的很无言，你要再提供那个细 12/07 23:39
84F：→ schwarzswan: 项来源的证明给他，搞不好那边细项他又要再看来源= = 12/07 23:39
85F：→ schwarzswan: 。钱已经是稳定放银行的是会多黑，真关你屁事 12/07 23:39
86F：→ schwarzswan: 抱怨一下MAX转出usdt手续费真抢劫 12/07 23:39
87F：推 m180: max本来就人人换usdt 马上出去交易所啊? 12/07 23:49
88F：推 yuhnoesty18: pro 出快六十万，正常，速度很快。 12/08 03:21
89F：→ yuhnoesty18: 另外目前尚未提领超过入的金额 12/08 03:21
90F：推 lunenera: 没在用的帐户突然来这金额连银行都会问祖宗八代 12/08 05:48
91F：推 saito2190: 你这个金额被问 我觉得还能接受 12/08 06:03
92F：→ saito2190: 问题在资料交了 之後一直补一直拖 这才恶心 12/08 06:03
93F：推 oldman315: 你的前两行就是答案 12/08 13:35
94F：→ stander9: 脆上面有人教，打电话到金管会投诉交易所没证据滥扣资金 12/08 17:15
95F：→ xluds24805: 这四年法规也变严很多，应该是要你补上一些现在开户多 12/08 18:47
96F：→ xluds24805: 要的资讯，之後才能开始审你提领吧 12/08 18:47
97F：→ cp296633: 感觉是把银行的工作推给交易所..银行钱放7天没冻结就该 12/08 18:49
98F：→ cp296633: 算正常的钱了吧 不然要追多远 7天都不冻算司法单位lag啊 12/08 18:50
99F：→ cp296633: 不然要入金先放银行一年托管+定存 到期才能进加密好不好 12/08 18:53
100F：→ jamesLD: 请教海妖入台湾的美金银行帐户 有哪些银行不会挡? 12/08 20:46
101F：→ cp296633: 台湾的银行只档汇出汇款不挡汇入吧…名字不一样除外 12/08 20:58
102F：推 john371911: 楼上站立者，那方法可能还是本板传过去的XD 12/08 21:05
103F：推 hugo1994: 银行超过59万台币就要写大额申报了，你不知道吗 12/09 01:50
104F：→ hugo1994: 更别说11/30後开始受政府监管的交易所，当然要照规矩办 12/09 01:50
105F：→ hugo1994: 事啊，不然你就别用继续炒股 12/09 01:50
106F：→ hugo1994: 更正是50万 12/09 01:50
107F：推 a3353716: 老哥你是4、5U 不是4、5万块耶 12/09 14:31
108F：→ a3353716: 4、5U金额很大了 12/09 14:31
109F：推 ZincAllure: 朋友最近办帐号 转币安1万台币没卡、5万台币卡到隔天 12/09 15:25
110F：→ ZincAllure: 但没要求补资料 这金额不该卡吧... 12/09 15:25
111F：推 trschow: 过来人经验分享，被风控一律投诉金管会，所有疑难杂症都 12/09 15:59
112F：→ trschow: 直接解决！ 12/09 15:59
113F：推 labihua: 常常大额 基本上两分钟内搞定 12/10 06:53
114F：推 jorden: 银行提领超过50万就会有一些限制跟提问了 5万U 当然就.... 12/10 08:02
115F：推 envogue: 我觉得几百万风控很正常, 不然你就是拆单小额入金 12/12 14:10
116F：推 takemeout: 1800U被卡.....好烂喔 01/18 19:24
117F：→ takemeout: 问一下有其他方法买币入币安吗 01/18 19:25