作者jeter9527 (基特九伍貳漆)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 大額入金用什麼平台好？
時間Wed Dec 4 10:20:42 2024
請問如果一次300萬，或一次500萬台幣，要買U轉入幣安，這樣算大額入金嗎？
還是要切分幾次100萬、100萬慢慢入金
看大家討論出金會風控，入金也會嗎？
我以前都是用max現在不敢了，但我還有一個bitpro的帳號，用bitpro會不會比較穩？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.62.195.145 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1733278844.A.FA6.html
1F：噓 snowoffish: 電匯12/04 10:22
2F：推 nevenhsu: 你轉到幣安也算出金呀 不用報稅而已12/04 10:22
3F：推 baby10500: 入金不會吧 出金不好講12/04 10:24
4F：推 h0103661: 入金沒差 如果你只在台灣交易所交易那完全不用擔心封控12/04 10:31
在台灣交易所買U，匯去幣安，這樣需要擔心風控嗎？
※ 編輯: jeter9527 (61.62.195.145 臺灣), 12/04/2024 10:38:21
5F：噓 tornado1621: C2C12/04 10:50
6F：推 h0103661: c2c違法了==12/04 10:50
7F：推 joiho: 在警察局面交一手交錢一手app操作，這樣是不是c2c,前提是12/04 11:08
8F：→ joiho: 有這麼多u的賣家12/04 11:08
9F：推 joiho: 如果純粹交換，依照匯率，沒收額外錢，這樣算c2c嗎12/04 11:11
10F：噓 GDs: 沒讓政府收到稅94違法 12/04 11:18
11F：推 nevenhsu: 我轉U到幣安 也接到電話關切過 才台幣10萬而已12/04 11:39
12F：→ daniel414: 台幣單筆超過50會被標記防洗錢，可用bitfinex 美元入金12/04 11:40
13F：→ yahooyamgoog: 我出國玩剩下的外幣可不可以跟朋友c2c?12/04 11:45
14F：→ cp296633: kraken 交易費0.2%+usdt價0.07% swift入金費3u+20u中轉12/04 11:57
15F：→ cp296633: 遠東外匯手續費1250ntd12/04 11:57
16F：→ cp296633: 遠東匯率不好要再多+0.1% 12/04 11:58
17F：→ cp296633: 成本大概0.4%+23usd+1250ntd12/04 11:59
18F：→ cp296633: max usdt/twd現在成本0.65%(maker)12/04 12:01
19F：→ cp296633: 單筆80萬以上才勝出...max好像能累積twd入金日後抵稅?12/04 12:02
20F：推 lance810422: 入金會卡喔 入六萬被max卡兩個禮拜給您參考 12/04 12:03
21F：→ cp296633: 每多80萬賺回2千元手續費 值不值看人了 12/04 12:06
22F：→ basacola: C2C哪裡違法 12/04 12:18
25F：→ h0103661: 直接講c2c違法確實有些誤導，應該說是非登記業者違法12/04 12:35
26F：→ h0103661: 話又說回來，登記為業者還能算是c嗎12/04 12:37
27F：推 xluds24805: 入金只有 bitopro 會卡吧，max 是風控在出金那端12/04 13:11
28F：推 john371911: 就算B吧。所以好像c2c 的確違法。12/04 13:41
29F：→ DarkerDuck: 個人幣商登記也無用，不可能符合金管會法遵要求12/04 14:04
31F：→ DarkerDuck: 個人幣商拿得出以上這些鬼東西嗎????12/04 14:07
32F：推 ripple0129: 學馬幣做法啊，取一個貨幣名稱取代TWD就好 12/04 14:16
33F：→ ripple0129: ，MYR改叫PKG12/04 14:16
34F：推 gordonbch: 代他人操作，涉及「法幣交易」、「託管」都算在業者範12/04 14:30
35F：→ gordonbch: 圍。12/04 14:30
36F：推 Lanceui: max出金就不能算境外所得了12/04 15:00
37F：推 Satirize: 連續四天匯20萬（一天20）的USDT到幣安就被風控了12/04 15:18
38F：推 envogue: MAX入金一筆20萬都秒轉, 收錢還卡阿? 好笑 12/04 15:55
39F：推 LoveCryGhost: C2C我聽說是違法了，現在幣安只剩一家在打廣告的12/04 17:32
40F：→ LoveCryGhost: 實體店，我前幾天那現在去實體店入金，還要求一定要12/04 17:32
41F：→ LoveCryGhost: 現金，但最後有成功12/04 17:32
不好意思，我沒有說清楚，我是要入金到max或bitpro，再買USDT走鏈上到幣安，在鏈上
到幣安這段，會被風控嗎？
※ 編輯: jeter9527 (60.250.103.252 臺灣), 12/04/2024 19:25:39
42F：→ xluds24805: 新帳號、新地址、收到錢後馬上轉走，都有高機率被風控 12/04 19:52
43F：→ xluds24805: 怕被風控平時就要養帳號，讓那些地址看起來正常一點 12/04 19:53
44F：推 LoveCryGhost: 樓主，我不知道會不會被封控，我是直接給合法換幣 12/04 20:00
45F：→ LoveCryGhost: 的現金（暫且叫交易站吧），只知道幾個資訊給你們 12/04 20:00
46F：→ LoveCryGhost: 參考（1）目前台灣合法的交易站聽說有26家（2）只 12/04 20:00
47F：→ LoveCryGhost: 能給交易站現金，交易站轉幣給我，交易站轉幣到幣安 12/04 20:00
48F：→ LoveCryGhost: 的usdt帳戶（3）我們不能用台幣帳戶轉帳給交易站， 12/04 20:00
49F：→ LoveCryGhost: 第三點我就很納悶了，台灣政府不知道在幹什麼，只麽 12/04 20:00
50F：→ LoveCryGhost: 會允許交易站收現金（4）交易站的KYC認證做得有夠 12/04 20:00
51F：→ LoveCryGhost: 粗糙的 12/04 20:00
52F：推 LoveCryGhost: 還有一點，他說轉到幣安的usdt不能馬上轉走，他怕 12/04 20:02
53F：→ LoveCryGhost: 我們洗錢，我怕他封我帳戶 12/04 20:02
54F：→ CrackedVoice: Max出金到幣安會風控喔，我三年多前有碰過 12/04 20:59
55F：→ CrackedVoice: 不過那時候是email詢問，一天就放行了 12/04 20:59
56F：→ CrackedVoice: 那次轉usdt是要買狗幣，被風控一天，然後剛好狗幣噴 12/04 21:01
57F：→ CrackedVoice: 真的是雖小 12/04 21:01
58F：→ CrackedVoice: 不過現在回頭看也才3xx鎂，就算當初吃到翻倍利潤也 12/04 21:06
59F：→ CrackedVoice: 不算什麼了。感恩大哥感恩Ada和準備蛋雕的Sol 12/04 21:08
60F：→ CrackedVoice: 風控那次之前有轉過幾次usdt了 12/04 21:12
61F：推 terrykoc: Bito pro怎麼會卡？ 我前陣子Xrex超快就是了 12/04 23:39
62F：推 ripple0129: 限制使用現金是要打臉自己國家發行的貨幣嗎 12/05 00:06
63F：→ miso0816: max 出 1500 usdt 都卡，除的地址還是之前使用過不少次 12/05 08:39
64F：→ miso0816: 的，傻眼 12/05 08:39
65F：推 glen1015: 十月bitopro入200萬 當天提到碧安跟掰碧特 無風控供參考 12/05 09:42
66F：推 b1izzard2000: 要先想怎麼出金 才來想入金 12/05 11:13