作者jeter9527 (基特九伍贰漆)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 大额入金用什麽平台好？
时间Wed Dec 4 10:20:42 2024
请问如果一次300万，或一次500万台币，要买U转入币安，这样算大额入金吗？
还是要切分几次100万、100万慢慢入金
看大家讨论出金会风控，入金也会吗？
我以前都是用max现在不敢了，但我还有一个bitpro的帐号，用bitpro会不会比较稳？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.62.195.145 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1733278844.A.FA6.html
1F：嘘 snowoffish: 电汇12/04 10:22
2F：推 nevenhsu: 你转到币安也算出金呀 不用报税而已12/04 10:22
3F：推 baby10500: 入金不会吧 出金不好讲12/04 10:24
4F：推 h0103661: 入金没差 如果你只在台湾交易所交易那完全不用担心封控12/04 10:31
在台湾交易所买U，汇去币安，这样需要担心风控吗？
※ 编辑: jeter9527 (61.62.195.145 台湾), 12/04/2024 10:38:21
5F：嘘 tornado1621: C2C12/04 10:50
6F：推 h0103661: c2c违法了==12/04 10:50
7F：推 joiho: 在警察局面交一手交钱一手app操作，这样是不是c2c,前提是12/04 11:08
8F：→ joiho: 有这麽多u的卖家12/04 11:08
9F：推 joiho: 如果纯粹交换，依照汇率，没收额外钱，这样算c2c吗12/04 11:11
10F：嘘 GDs: 没让政府收到税94违法 12/04 11:18
11F：推 nevenhsu: 我转U到币安 也接到电话关切过 才台币10万而已12/04 11:39
12F：→ daniel414: 台币单笔超过50会被标记防洗钱，可用bitfinex 美元入金12/04 11:40
13F：→ yahooyamgoog: 我出国玩剩下的外币可不可以跟朋友c2c?12/04 11:45
14F：→ cp296633: kraken 交易费0.2%+usdt价0.07% swift入金费3u+20u中转12/04 11:57
15F：→ cp296633: 远东外汇手续费1250ntd12/04 11:57
16F：→ cp296633: 远东汇率不好要再多+0.1% 12/04 11:58
17F：→ cp296633: 成本大概0.4%+23usd+1250ntd12/04 11:59
18F：→ cp296633: max usdt/twd现在成本0.65%(maker)12/04 12:01
19F：→ cp296633: 单笔80万以上才胜出...max好像能累积twd入金日後抵税?12/04 12:02
20F：推 lance810422: 入金会卡喔 入六万被max卡两个礼拜给您参考 12/04 12:03
21F：→ cp296633: 每多80万赚回2千元手续费 值不值看人了 12/04 12:06
22F：→ basacola: C2C哪里违法 12/04 12:18
25F：→ h0103661: 直接讲c2c违法确实有些误导，应该说是非登记业者违法12/04 12:35
26F：→ h0103661: 话又说回来，登记为业者还能算是c吗12/04 12:37
27F：推 xluds24805: 入金只有 bitopro 会卡吧，max 是风控在出金那端12/04 13:11
28F：推 john371911: 就算B吧。所以好像c2c 的确违法。12/04 13:41
29F：→ DarkerDuck: 个人币商登记也无用，不可能符合金管会法遵要求12/04 14:04
31F：→ DarkerDuck: 个人币商拿得出以上这些鬼东西吗????12/04 14:07
32F：推 ripple0129: 学马币做法啊，取一个货币名称取代TWD就好 12/04 14:16
33F：→ ripple0129: ，MYR改叫PKG12/04 14:16
34F：推 gordonbch: 代他人操作，涉及「法币交易」、「托管」都算在业者范12/04 14:30
35F：→ gordonbch: 围。12/04 14:30
36F：推 Lanceui: max出金就不能算境外所得了12/04 15:00
37F：推 Satirize: 连续四天汇20万（一天20）的USDT到币安就被风控了12/04 15:18
38F：推 envogue: MAX入金一笔20万都秒转, 收钱还卡阿? 好笑 12/04 15:55
39F：推 LoveCryGhost: C2C我听说是违法了，现在币安只剩一家在打广告的12/04 17:32
40F：→ LoveCryGhost: 实体店，我前几天那现在去实体店入金，还要求一定要12/04 17:32
41F：→ LoveCryGhost: 现金，但最後有成功12/04 17:32
不好意思，我没有说清楚，我是要入金到max或bitpro，再买USDT走链上到币安，在链上
到币安这段，会被风控吗？
※ 编辑: jeter9527 (60.250.103.252 台湾), 12/04/2024 19:25:39
42F：→ xluds24805: 新帐号、新地址、收到钱後马上转走，都有高机率被风控 12/04 19:52
43F：→ xluds24805: 怕被风控平时就要养帐号，让那些地址看起来正常一点 12/04 19:53
44F：推 LoveCryGhost: 楼主，我不知道会不会被封控，我是直接给合法换币 12/04 20:00
45F：→ LoveCryGhost: 的现金（暂且叫交易站吧），只知道几个资讯给你们 12/04 20:00
46F：→ LoveCryGhost: 参考（1）目前台湾合法的交易站听说有26家（2）只 12/04 20:00
47F：→ LoveCryGhost: 能给交易站现金，交易站转币给我，交易站转币到币安 12/04 20:00
48F：→ LoveCryGhost: 的usdt帐户（3）我们不能用台币帐户转帐给交易站， 12/04 20:00
49F：→ LoveCryGhost: 第三点我就很纳闷了，台湾政府不知道在干什麽，只麽 12/04 20:00
50F：→ LoveCryGhost: 会允许交易站收现金（4）交易站的KYC认证做得有够 12/04 20:00
51F：→ LoveCryGhost: 粗糙的 12/04 20:00
52F：推 LoveCryGhost: 还有一点，他说转到币安的usdt不能马上转走，他怕 12/04 20:02
53F：→ LoveCryGhost: 我们洗钱，我怕他封我帐户 12/04 20:02
54F：→ CrackedVoice: Max出金到币安会风控喔，我三年多前有碰过 12/04 20:59
55F：→ CrackedVoice: 不过那时候是email询问，一天就放行了 12/04 20:59
56F：→ CrackedVoice: 那次转usdt是要买狗币，被风控一天，然後刚好狗币喷 12/04 21:01
57F：→ CrackedVoice: 真的是虽小 12/04 21:01
58F：→ CrackedVoice: 不过现在回头看也才3xx镁，就算当初吃到翻倍利润也 12/04 21:06
59F：→ CrackedVoice: 不算什麽了。感恩大哥感恩Ada和准备蛋雕的Sol 12/04 21:08
60F：→ CrackedVoice: 风控那次之前有转过几次usdt了 12/04 21:12
61F：推 terrykoc: Bito pro怎麽会卡？ 我前阵子Xrex超快就是了 12/04 23:39
62F：推 ripple0129: 限制使用现金是要打脸自己国家发行的货币吗 12/05 00:06
63F：→ miso0816: max 出 1500 usdt 都卡，除的地址还是之前使用过不少次 12/05 08:39
64F：→ miso0816: 的，傻眼 12/05 08:39
65F：推 glen1015: 十月bitopro入200万 当天提到碧安跟掰碧特 无风控供参考 12/05 09:42
66F：推 b1izzard2000: 要先想怎麽出金 才来想入金 12/05 11:13