作者jameshcm (億載金城‧武)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 剛註冊台灣交易所買USDT立刻轉冷錢包OK嗎
時間Tue Nov 26 23:50:05 2024
看到上面兩間台灣交易所被罰的新聞
覺得好奇
比如說
同一天：入金10萬+買USDT+"全部"USDT轉冷錢包
轉自己的冷錢包，對交易所端看到的應該是
一個陌生的錢包位址
"嗯....好像有點可疑，擋！"
會這樣嗎？
如果只是為了分散新台幣風險
想持有穩定的美元資產
會不會連自己的冷錢包都不給轉啊？
那這樣不是逼人入金只能永遠放在交易所玩
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1F：推 slayptter: 翻譯：進賭場 forever 11/26 23:52
2F：推 yahooyamgoog: 先轉國外所再進錢包 11/27 00:06
3F：推 GaussQQ: 各交易所應該都是因為某些不pattern 才會觸發風控。至於 11/27 00:06
4F：→ GaussQQ: 是什麼pattern就不知道了 11/27 00:06
5F：推 h0103661: 我都是當中繼站轉進來馬上換出去，沒出過事 11/27 00:18
6F：推 wahaha99: 轉交易所也不會知道是交易所錢包啊 11/27 00:50
7F：→ wahaha99: 要知道是交易所錢包 都要交易所做錢包整理、匯集後 11/27 00:50
8F：→ wahaha99: 從鍊上追蹤 才會知道 喔這是交易所錢包 11/27 00:51
9F：推 jorden: 交易所錢包的 地址好像都是3開頭的 11/27 08:20
10F：推 j49222106: 原Po你要把資產都換成USDT嗎？ 11/27 09:14
11F：推 Diveln: 正常 11/27 10:53
12F：推 tornado1621: OK 11/27 11:18
13F：推 now99: 風孔 11/27 11:55
14F：→ now99: 風控 11/27 11:56
15F：推 paul0407: 不是出入金才有被風控嗎？轉U也有嗎？ 11/27 12:34
16F：推 Forfun99: 你先試 試了就會新多一篇風控抱怨文 11/27 13:25
17F：→ xluds24805: 你平常就要開好備用呀，你去銀行開戶後突然有一堆交易 11/27 14:07
18F：→ xluds24805: ，也會被銀行關切 11/27 14:07
19F：→ xluds24805: 被以為是人頭戶 11/27 14:07
20F：推 Solowings: 理論上應該不會檔才對，交易所會有API可以Call去查看「 11/28 16:47
21F：→ Solowings: 已被標記」詐騙的地址 這裡說全新的地址不會有問題 11/28 16:47
22F：→ Solowings: 錯字：「照理說」 11/28 16:48
23F：推 s31364663: 9萬9肯定不會 12/01 12:27