作者jameshcm (亿载金城‧武)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 刚注册台湾交易所买USDT立刻转冷钱包OK吗
时间Tue Nov 26 23:50:05 2024
看到上面两间台湾交易所被罚的新闻
觉得好奇
比如说
同一天：入金10万+买USDT+"全部"USDT转冷钱包
转自己的冷钱包，对交易所端看到的应该是
一个陌生的钱包位址
"嗯....好像有点可疑，挡！"
会这样吗？
如果只是为了分散新台币风险
想持有稳定的美元资产
会不会连自己的冷钱包都不给转啊？
那这样不是逼人入金只能永远放在交易所玩
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1F：推 slayptter: 翻译：进赌场 forever 11/26 23:52
2F：推 yahooyamgoog: 先转国外所再进钱包 11/27 00:06
3F：推 GaussQQ: 各交易所应该都是因为某些不pattern 才会触发风控。至於 11/27 00:06
4F：→ GaussQQ: 是什麽pattern就不知道了 11/27 00:06
5F：推 h0103661: 我都是当中继站转进来马上换出去，没出过事 11/27 00:18
6F：推 wahaha99: 转交易所也不会知道是交易所钱包啊 11/27 00:50
7F：→ wahaha99: 要知道是交易所钱包 都要交易所做钱包整理、汇集後 11/27 00:50
8F：→ wahaha99: 从链上追踪 才会知道 喔这是交易所钱包 11/27 00:51
9F：推 jorden: 交易所钱包的 地址好像都是3开头的 11/27 08:20
10F：推 j49222106: 原Po你要把资产都换成USDT吗？ 11/27 09:14
11F：推 Diveln: 正常 11/27 10:53
12F：推 tornado1621: OK 11/27 11:18
13F：推 now99: 风孔 11/27 11:55
14F：→ now99: 风控 11/27 11:56
15F：推 paul0407: 不是出入金才有被风控吗？转U也有吗？ 11/27 12:34
16F：推 Forfun99: 你先试 试了就会新多一篇风控抱怨文 11/27 13:25
17F：→ xluds24805: 你平常就要开好备用呀，你去银行开户後突然有一堆交易 11/27 14:07
18F：→ xluds24805: ，也会被银行关切 11/27 14:07
19F：→ xluds24805: 被以为是人头户 11/27 14:07