作者m180 (月薪180)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 風控與防詐
時間Tue Sep 10 13:22:54 2024
我出金約50萬測試結果一天入帳
但是我的帳號往來極為單純
就是國內銀行出金帳號<—>幣安
很慶幸沒轉過自己的冷錢包 否則要怎麼證明冷錢包所有人也是自己
不知道是否是這樣單純就不會審核？
此外 我國外有被風控過
要我提供一年份銀行明細
偏偏那銀行帳號很少用
最後我問如果風控資料沒法提供會怎樣
處理專人回答 最壞狀況帳號餘額可以領出後刪除帳號並不得再申請
這邊請注意一下 最壞狀況錢還是得還你
交易所不要把自己定位成檢調單位
你早就只是個平台
不做生意也要還錢
要凍結帳號是銀行和法院的事
不要拿雞毛當令牌
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1F：→ m180: 幣安是指當初也認證過的幣安帳號證明自己的 09/10 13:23
2F：→ m180: 強調一下。下半段描述是指國外的交易所 09/10 13:25
3F：推 wahaha99: 你難得發點有意義的東西 給推 09/10 13:27
4F：→ wahaha99: 重點是風控不等於有犯罪 誰給MAX可以無限風控禁提的 09/10 13:27
5F：→ wahaha99: 太上皇權限的 09/10 13:27
6F：→ wahaha99: 法律都寫得不清不楚 政府各種擺爛 09/10 13:28
7F：→ wahaha99: 這國家忙著藍綠白惡鬥就飽了 09/10 13:28
8F：推 zxc741qaz123: 今天提領台幣終於成功了 不用交資料 謝謝各位大大努 09/10 15:34
9F：→ zxc741qaz123: 力爭取 09/10 15:34
10F：→ m180: 因為被這消息影響導致強烈的煩躁感，既然我出金已有領到， 09/10 15:37
11F：→ m180: 暫時不會再發言。 09/10 15:37
12F：推 ripple0129: 其實要資料很沒意義，詐團做偽造文書根本是他們專業 09/10 18:16
13F：→ ripple0129: 。等有司法部門的公文才封鎖才是王道好嗎。要資料只 09/10 18:16
14F：→ ripple0129: 是搞一般人而已，根本擋不了詐團。 09/10 18:16
15F：推 a11103nise: 感謝分享心得 09/10 20:56
16F：推 gajo1564: 推 台灣很多做法很差 沒把客戶當人還沒自覺 09/11 02:14
17F：推 rita33cool1: 我也是這麼單純的出入金，9/4提500U可以，9/6提2000U 09/11 07:24
18F：→ rita33cool1: 被卡，MAX就是這麼不講道理 09/11 07:24
19F：推 zz754227: 其實從銀行端看到的這段人頭帳戶在平台上的交易行為大 09/11 08:08
20F：→ zz754227: 多是只入金不出金，都把u轉到冷錢包（欸不怕詐騙集團知 09/11 08:08
21F：→ zz754227: 道）鎖平台上錢包是比較暴力的做法，反而鎖到正常人 09/11 08:08
22F：→ now99: 卡二天受不了，已投訴總統府請賴神還我錢 09/11 11:15
23F：推 cat654231: 老客戶 不常用 昨天出台幣79000 顯示1～3天 今天收到 09/11 11:19
24F：→ cat654231: 大概一年入ETH出台幣一次 09/11 11:28
25F：→ m180: rit大 你的出入金流程可以詳細說明嗎？ 09/11 17:03
26F：推 hcder4126: MAX交易所真的很棒 過了幾天才又寄信來要資料 然後回信 09/11 19:55
27F：→ hcder4126: 抱怨錢卡太久 他竟然回我日後請使用其他交易所操作 09/11 19:56
28F：→ hcder4126: 真的很棒的交易所 09/11 19:57
29F：→ VividAria: 都IPO了 哪會在意散戶小錢zzz 09/11 19:58
30F：推 rita33cool1: 回覆m180 9/4台幣入金約500U的金額，入金完買U, 買 09/12 06:44
31F：→ rita33cool1: 完U提到其他交易所，提領過程很順利。9/6台幣入金台 09/12 06:44
32F：→ rita33cool1: 幣約2000U的金額，隨後買了U，再次提領到相同交易所 09/12 06:44
33F：→ rita33cool1: 地址，然後就被風控了 09/12 06:44
34F：→ m180: 和我不太一樣 我幾乎每個月都走出金台幣回銀行 也就是雙向 09/12 06:59
35F：推 rita33cool1: 有沒有出金回台幣對Max意義不一樣嗎？我錢照樣洗一波 09/12 07:06
36F：→ rita33cool1: 了 09/12 07:06
37F：→ m180: 天曉得？有進有出才合理不是？ 但也可能都還沒獲利了結領回 09/12 08:23