作者m180 (月薪180)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 风控与防诈
时间Tue Sep 10 13:22:54 2024
我出金约50万测试结果一天入帐
但是我的帐号往来极为单纯
就是国内银行出金帐号<—>币安
很庆幸没转过自己的冷钱包 否则要怎麽证明冷钱包所有人也是自己
不知道是否是这样单纯就不会审核？
此外 我国外有被风控过
要我提供一年份银行明细
偏偏那银行帐号很少用
最後我问如果风控资料没法提供会怎样
处理专人回答 最坏状况帐号余额可以领出後删除帐号并不得再申请
这边请注意一下 最坏状况钱还是得还你
交易所不要把自己定位成检调单位
你早就只是个平台
不做生意也要还钱
要冻结帐号是银行和法院的事
不要拿鸡毛当令牌
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.137.240.252 (台湾)
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1F：→ m180: 币安是指当初也认证过的币安帐号证明自己的 09/10 13:23
2F：→ m180: 强调一下。下半段描述是指国外的交易所 09/10 13:25
3F：推 wahaha99: 你难得发点有意义的东西 给推 09/10 13:27
4F：→ wahaha99: 重点是风控不等於有犯罪 谁给MAX可以无限风控禁提的 09/10 13:27
5F：→ wahaha99: 太上皇权限的 09/10 13:27
6F：→ wahaha99: 法律都写得不清不楚 政府各种摆烂 09/10 13:28
7F：→ wahaha99: 这国家忙着蓝绿白恶斗就饱了 09/10 13:28
8F：推 zxc741qaz123: 今天提领台币终於成功了 不用交资料 谢谢各位大大努 09/10 15:34
9F：→ zxc741qaz123: 力争取 09/10 15:34
10F：→ m180: 因为被这消息影响导致强烈的烦躁感，既然我出金已有领到， 09/10 15:37
11F：→ m180: 暂时不会再发言。 09/10 15:37
12F：推 ripple0129: 其实要资料很没意义，诈团做伪造文书根本是他们专业 09/10 18:16
13F：→ ripple0129: 。等有司法部门的公文才封锁才是王道好吗。要资料只 09/10 18:16
14F：→ ripple0129: 是搞一般人而已，根本挡不了诈团。 09/10 18:16
15F：推 a11103nise: 感谢分享心得 09/10 20:56
16F：推 gajo1564: 推 台湾很多做法很差 没把客户当人还没自觉 09/11 02:14
17F：推 rita33cool1: 我也是这麽单纯的出入金，9/4提500U可以，9/6提2000U 09/11 07:24
18F：→ rita33cool1: 被卡，MAX就是这麽不讲道理 09/11 07:24
19F：推 zz754227: 其实从银行端看到的这段人头帐户在平台上的交易行为大 09/11 08:08
20F：→ zz754227: 多是只入金不出金，都把u转到冷钱包（欸不怕诈骗集团知 09/11 08:08
21F：→ zz754227: 道）锁平台上钱包是比较暴力的做法，反而锁到正常人 09/11 08:08
22F：→ now99: 卡二天受不了，已投诉总统府请赖神还我钱 09/11 11:15
23F：推 cat654231: 老客户 不常用 昨天出台币79000 显示1～3天 今天收到 09/11 11:19
24F：→ cat654231: 大概一年入ETH出台币一次 09/11 11:28
25F：→ m180: rit大 你的出入金流程可以详细说明吗？ 09/11 17:03
26F：推 hcder4126: MAX交易所真的很棒 过了几天才又寄信来要资料 然後回信 09/11 19:55
27F：→ hcder4126: 抱怨钱卡太久 他竟然回我日後请使用其他交易所操作 09/11 19:56
28F：→ hcder4126: 真的很棒的交易所 09/11 19:57
29F：→ VividAria: 都IPO了 哪会在意散户小钱zzz 09/11 19:58
30F：推 rita33cool1: 回覆m180 9/4台币入金约500U的金额，入金完买U, 买 09/12 06:44
31F：→ rita33cool1: 完U提到其他交易所，提领过程很顺利。9/6台币入金台 09/12 06:44
32F：→ rita33cool1: 币约2000U的金额，随後买了U，再次提领到相同交易所 09/12 06:44
33F：→ rita33cool1: 地址，然後就被风控了 09/12 06:44
34F：→ m180: 和我不太一样 我几乎每个月都走出金台币回银行 也就是双向 09/12 06:59
35F：推 rita33cool1: 有没有出金回台币对Max意义不一样吗？我钱照样洗一波 09/12 07:06
36F：→ rita33cool1: 了 09/12 07:06
37F：→ m180: 天晓得？有进有出才合理不是？ 但也可能都还没获利了结领回 09/12 08:23