作者tetani (喵喵)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] MAX風控
時間Tue Sep 10 10:44:46 2024
※ 引述《tick2907 (tick)》之銘言：
: 昨天晚上提領100U
: 說要三小時
: 今早再問說要補資料
: 補完資料之後說要等7-14天
: 厲害了MAX
知道大家都很不爽自己被max風控
但希望被風控的人能敘述更多的細節
像是自己的max帳號大概申請了幾年
出金的次數和頻率
之前有看到臉書有人在徵人
工作內容是去申請max帳號
然後協助轉帳
這看就知道是詐騙集團要人頭洗錢
現在詐騙集團異常猖獗
我贊成max作一些適度的風控
但現在似乎是矯枉過正?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.208.144 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1725936289.A.1FA.html
1F：推 wtgcarot: 搞不好現在這裡有很多詐騙集團的帳號被風控到在該，剛 09/10 10:47
2F：→ wtgcarot: 好也有一些正常人也被風控到，風向就帶起來了 09/10 10:47
就是怕這樣
詐騙集團之前被風控
就趁亂跟著一起帶風向
如果max因為誤幫詐團洗到錢而被政府關閉
那對大家來說會更麻煩
3F：→ h0103661: 問題在這次規模太大吧，板上一堆貼信件截圖的，總不可 09/10 10:59
4F：→ h0103661: 能板友都剛好特別衰或是都是洗錢仔。 09/10 10:59
一定有人被誤殺
但就像我前面說的
希望控訴被風控的人
能提供更多資訊
而不是我出金被卡這訊息而已
※ 編輯: tetani (61.227.208.144 臺灣), 09/10/2024 11:02:18
5F：噓 z26456888: 風控沒問題啊，但風控的標準在哪裡？相關配套是否有做 09/10 11:01
6F：→ z26456888: 好？人力是不是足夠可以處理？卡好幾個禮拜大有人在 09/10 11:01
7F：→ a79111010: MAX有些帳戶就已經驗證過了到底在控三小 09/10 11:05
8F：噓 patron22: 有政府，好安心 09/10 11:59
9F：→ xluds24805: maicoin 臉書下的留言點進去看，可以看到很多假帳號 09/10 12:06
10F：噓 w300204: 風控審核ok啊 請在3個工作天內解決好嗎 09/10 12:07
11F：→ ssaymssik: 不排除詐騙集團來這裡發文推文想出金 09/10 12:48
12F：推 Heartrock: 入金不審核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈錢 09/10 13:34
13F：→ online135: 蠻多假帳號在留言的 09/10 13:47
14F：推 ssstw: 我是詐騙仔啦QQ，我認了好嗎？政府請不要再追殺我了 09/10 14:09
15F：噓 tornado1621: 我ok，你先風控管 09/10 14:10
16F：推 gordonbch: 我也被風控過，前幾年就棄坑了，Max風控不是不來，只是 09/10 14:26
17F：→ gordonbch: 遲到。（誤 09/10 14:26
18F：推 LaPass: 我出BTC到冷錢包時被風控一次，從冷錢包進交易所賣掉出台 09/10 15:14
19F：→ LaPass: 又被風控一次，才幾枚BTC，是金額太大嗎？ 09/10 15:15
20F：推 m180: 交易所邏輯八成是集團化整為零用散戶人頭出金，所以金額小 09/10 15:24
21F：→ m180: 反而更要查？只是猜測 09/10 15:24
22F：→ m180: 金額大按理更沒事才對？ 09/10 15:26
23F：噓 VividAria: 不用幫洗地 真的 你沒事可以安靜 09/10 15:26
24F：推 useeseeu: 感覺很急 09/10 16:45
25F：推 visa9527: MAX 幣這兩天大漲我賣掉了，不知為何突然從 9.x -> 11.x 09/10 17:50
26F：推 boy1972: 推～～我也覺得有拉基在帶風向 09/10 21:42
27F：→ honeydog7772: 可悲洗地仔 09/10 21:45
28F：噓 patron22: 看到某幾個詭異的護航，真的不敢再入金了 09/10 22:45
29F：推 Morphee: 逃，快逃 09/10 23:04
30F：推 wtgcarot: 怎麼覺得推文的感覺更急 09/10 23:17
31F：噓 ze810125: 幣托大額到底會不會卡啊 昨天測試30鎂幣托賺到幣安 秒 09/11 07:14
32F：→ ze810125: 到 但大額也安全快速嗎？ 09/11 07:14
33F：推 boy1972: 馬上釣到某幾隻魚 哈哈哈 先來入金 壓壓驚 09/11 09:32
34F：推 boy1972: 才100U別丟人現眼 昨天出金他的幾十倍完全沒風控問題 等 09/11 09:36
35F：→ boy1972: 等入回去～～ 09/11 09:36
36F：推 evilcherry: 其實唯一解就是人頭甚麼的全部除罪，政府不管那種豬盤 09/11 10:59
37F：→ evilcherry: 詐騙，但是這樣對做決定的人來說成本很大 09/11 11:00
38F：推 xluds24805: 現在只要不是罵 max 的人，都是工讀生在洗地喔 09/11 21:34
39F：推 boy1972: 樓上484騙不到錢在377 QAQ 09/11 22:21
40F：噓 rita33cool1: 詐騙百萬、千萬的不管，我轉了75台幣等值的ETH卻要被 09/12 06:21
41F：→ rita33cool1: 風控10天半個月，笑死 09/12 06:21
42F：噓 rita33cool1: 重點根本不是要不要防詐，重點是他根本沒能力審核， 09/12 06:23
43F：→ rita33cool1: 平白無故鎖我的錢10天半個月，還不用付我利息，叫我 09/12 06:23
44F：→ rita33cool1: 損失自負 09/12 06:23
45F：推 s007150628: 感覺是過度期，金管會越來越嚴格了，我近期銀行電匯出 09/12 08:06
46F：→ s007150628: 去要提供佐證不然出不去 09/12 08:06
47F：推 john371911: 哇肏！要什麼東西佐證？ 09/12 09:19
48F：推 h0103661: 電匯一直都要吧，我快十年前綁綠葉的時候還得跟行員解 09/12 11:07
49F：→ h0103661: 釋區塊鏈是什麼xD 09/12 11:07
50F：→ stander9: 上次電匯的經驗是行員會給你他的email信箱，反正交易所 09/12 12:22
51F：→ stander9: 寄給你什麼就轉給他什麼，判斷權交給行員就好。 09/12 12:22
52F：推 w300204: 出金到帳 刪app MAX 88 09/12 14:17
53F：噓 onlome: 為啥入金不風控 到現在連個屁都不放 09/13 15:59
54F：推 tse651155: 入出金開發票超快，卡風控處理超慢 09/16 08:09