作者tetani (喵喵)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] MAX风控
时间Tue Sep 10 10:44:46 2024
※ 引述《tick2907 (tick)》之铭言：
: 昨天晚上提领100U
: 说要三小时
: 今早再问说要补资料
: 补完资料之後说要等7-14天
: 厉害了MAX
知道大家都很不爽自己被max风控
但希望被风控的人能叙述更多的细节
像是自己的max帐号大概申请了几年
出金的次数和频率
之前有看到脸书有人在徵人
工作内容是去申请max帐号
然後协助转帐
这看就知道是诈骗集团要人头洗钱
现在诈骗集团异常猖獗
我赞成max作一些适度的风控
但现在似乎是矫枉过正?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.227.208.144 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1725936289.A.1FA.html
1F：推 wtgcarot: 搞不好现在这里有很多诈骗集团的帐号被风控到在该，刚 09/10 10:47
2F：→ wtgcarot: 好也有一些正常人也被风控到，风向就带起来了 09/10 10:47
就是怕这样
诈骗集团之前被风控
就趁乱跟着一起带风向
如果max因为误帮诈团洗到钱而被政府关闭
那对大家来说会更麻烦
3F：→ h0103661: 问题在这次规模太大吧，板上一堆贴信件截图的，总不可 09/10 10:59
4F：→ h0103661: 能板友都刚好特别衰或是都是洗钱仔。 09/10 10:59
一定有人被误杀
但就像我前面说的
希望控诉被风控的人
能提供更多资讯
而不是我出金被卡这讯息而已
※ 编辑: tetani (61.227.208.144 台湾), 09/10/2024 11:02:18
5F：嘘 z26456888: 风控没问题啊，但风控的标准在哪里？相关配套是否有做 09/10 11:01
6F：→ z26456888: 好？人力是不是足够可以处理？卡好几个礼拜大有人在 09/10 11:01
7F：→ a79111010: MAX有些帐户就已经验证过了到底在控三小 09/10 11:05
8F：嘘 patron22: 有政府，好安心 09/10 11:59
9F：→ xluds24805: maicoin 脸书下的留言点进去看，可以看到很多假帐号 09/10 12:06
10F：嘘 w300204: 风控审核ok啊 请在3个工作天内解决好吗 09/10 12:07
11F：→ ssaymssik: 不排除诈骗集团来这里发文推文想出金 09/10 12:48
12F：推 Heartrock: 入金不审核 出金的才在卡7-14天 根本就是非法圈钱 09/10 13:34
13F：→ online135: 蛮多假帐号在留言的 09/10 13:47
14F：推 ssstw: 我是诈骗仔啦QQ，我认了好吗？政府请不要再追杀我了 09/10 14:09
15F：嘘 tornado1621: 我ok，你先风控管 09/10 14:10
16F：推 gordonbch: 我也被风控过，前几年就弃坑了，Max风控不是不来，只是 09/10 14:26
17F：→ gordonbch: 迟到。（误 09/10 14:26
18F：推 LaPass: 我出BTC到冷钱包时被风控一次，从冷钱包进交易所卖掉出台 09/10 15:14
19F：→ LaPass: 又被风控一次，才几枚BTC，是金额太大吗？ 09/10 15:15
20F：推 m180: 交易所逻辑八成是集团化整为零用散户人头出金，所以金额小 09/10 15:24
21F：→ m180: 反而更要查？只是猜测 09/10 15:24
22F：→ m180: 金额大按理更没事才对？ 09/10 15:26
23F：嘘 VividAria: 不用帮洗地 真的 你没事可以安静 09/10 15:26
24F：推 useeseeu: 感觉很急 09/10 16:45
25F：推 visa9527: MAX 币这两天大涨我卖掉了，不知为何突然从 9.x -> 11.x 09/10 17:50
26F：推 boy1972: 推～～我也觉得有拉基在带风向 09/10 21:42
27F：→ honeydog7772: 可悲洗地仔 09/10 21:45
28F：嘘 patron22: 看到某几个诡异的护航，真的不敢再入金了 09/10 22:45
29F：推 Morphee: 逃，快逃 09/10 23:04
30F：推 wtgcarot: 怎麽觉得推文的感觉更急 09/10 23:17
31F：嘘 ze810125: 币托大额到底会不会卡啊 昨天测试30镁币托赚到币安 秒 09/11 07:14
32F：→ ze810125: 到 但大额也安全快速吗？ 09/11 07:14
33F：推 boy1972: 马上钓到某几只鱼 哈哈哈 先来入金 压压惊 09/11 09:32
34F：推 boy1972: 才100U别丢人现眼 昨天出金他的几十倍完全没风控问题 等 09/11 09:36
35F：→ boy1972: 等入回去～～ 09/11 09:36
36F：推 evilcherry: 其实唯一解就是人头甚麽的全部除罪，政府不管那种猪盘 09/11 10:59
37F：→ evilcherry: 诈骗，但是这样对做决定的人来说成本很大 09/11 11:00
38F：推 xluds24805: 现在只要不是骂 max 的人，都是工读生在洗地喔 09/11 21:34
39F：推 boy1972: 楼上484骗不到钱在377 QAQ 09/11 22:21
40F：嘘 rita33cool1: 诈骗百万、千万的不管，我转了75台币等值的ETH却要被 09/12 06:21
41F：→ rita33cool1: 风控10天半个月，笑死 09/12 06:21
42F：嘘 rita33cool1: 重点根本不是要不要防诈，重点是他根本没能力审核， 09/12 06:23
43F：→ rita33cool1: 平白无故锁我的钱10天半个月，还不用付我利息，叫我 09/12 06:23
44F：→ rita33cool1: 损失自负 09/12 06:23
45F：推 s007150628: 感觉是过度期，金管会越来越严格了，我近期银行电汇出 09/12 08:06
46F：→ s007150628: 去要提供佐证不然出不去 09/12 08:06
47F：推 john371911: 哇肏！要什麽东西佐证？ 09/12 09:19
48F：推 h0103661: 电汇一直都要吧，我快十年前绑绿叶的时候还得跟行员解 09/12 11:07
49F：→ h0103661: 释区块链是什麽xD 09/12 11:07
50F：→ stander9: 上次电汇的经验是行员会给你他的email信箱，反正交易所 09/12 12:22
51F：→ stander9: 寄给你什麽就转给他什麽，判断权交给行员就好。 09/12 12:22
52F：推 w300204: 出金到帐 删app MAX 88 09/12 14:17
53F：嘘 onlome: 为啥入金不风控 到现在连个屁都不放 09/13 15:59
54F：推 tse651155: 入出金开发票超快，卡风控处理超慢 09/16 08:09