作者bil193 (建雄)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間Fri Sep 6 15:54:54 2024
我在一家歐美的broker裡，也正在被反洗錢團隊(Anti-Money Laundry team)偵查中(懷疑
我在洗錢) 他們要我提供銀行對帳單、薪水入帳證明、繳稅證明等等，他們一直不滿意，
要我提供更多資料。來來回回拖了2個月....還沒結案。(我沒有在洗錢XD)
但是！！
在這期間我還是可以自由的出金，把錢從裡面轉到我自己的銀行。 在沒有證明
我有罪之前，我的帳號所有操作都是正常。
台灣本土企業的作風真的很讓人作噁，連虛擬貨幣都這樣搞。 建議搬到歐美的任何一家
交易所，會合理許多。
※ 引述《binary9507 (car)》之銘言：
: 最近做了一個特別的夢
: 夢裡我變成某公司小職員
: 老闆突然召開緊急會議
: 老闆：
: 最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務
: yo~ 真是太爽了～
: 但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？
: 業務A:
: 報告老闆，我這裡有一個好建議
: 最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者
: 我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。
: 老闆：
: 這是個好方法，但不會有什麼問題嗎
: 法務：
: 老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳
: 只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
: 審查人員：
: 老闆這真的放心，以我審查多年的經驗
: 用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
: 不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下
: 老闆：
: 既然這麼穩，那就給他做下去
: 一個月後…
: 老闆：
: 真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50%
: 那個業務你明天升經理
: 全部員工下個月加薪3%
: 客服人員繼續加油！
: 今年年終就靠各位用戶
: 以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合
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1F：推 whoisfriday: 台灣法律: 無罪推定(?) 09/06 16:02
2F：→ Risedo: broker? 這就是文化衝擊嗎？原來我們這麼奴 09/06 16:11
3F：→ bil193: broker 但的中文好像是證券商 09/06 16:17
4F：推 h0103661: 洗錢防制法給的權力很大，停止交易=可以禁止出金 09/06 16:34
5F：推 simpson083: 蛤歐美法律是這樣喔，果然台灣就是特別 09/06 17:24
6F：推 kuromai: 無罪推定(先看背景 09/06 17:45
7F：噓 ze810125: 無罪推定然後就被羈押了 ）誤 09/06 18:11
8F：推 l1724108: 先禁國家 09/06 18:19
9F：→ traven92: 我的錢也被羈押了 好個NO.1的國家 09/06 18:46
10F：推 xluds24805: 在台灣會變成我都提告被詐騙了，為什麼對方還是無罪可 09/06 18:48
11F：→ xluds24805: 以自由把我的錢轉走 09/06 18:48
12F：→ GIFT1988: 風控這種話都能信 難怪台灣人好騙 09/07 06:17
13F：推 rita33cool1: 這不叫風控，這繳侵占 09/07 10:32
14F：推 a11103nise: 家人在證券業做幾十年也是說遇到颱風台北放假都很謹慎 09/07 15:25
15F：→ a11103nise: 因為很多老闆要來賣股票換錢維持現金流,哪有這樣風控 09/07 15:26