作者bil193 (建雄)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台湾交易所
时间Fri Sep 6 15:54:54 2024
我在一家欧美的broker里，也正在被反洗钱团队(Anti-Money Laundry team)侦查中(怀疑
我在洗钱) 他们要我提供银行对帐单、薪水入帐证明、缴税证明等等，他们一直不满意，
要我提供更多资料。来来回回拖了2个月....还没结案。(我没有在洗钱XD)
但是！！
在这期间我还是可以自由的出金，把钱从里面转到我自己的银行。 在没有证明
我有罪之前，我的帐号所有操作都是正常。
台湾本土企业的作风真的很让人作恶，连虚拟货币都这样搞。 建议搬到欧美的任何一家
交易所，会合理许多。
※ 引述《binary9507 (car)》之铭言：
: 最近做了一个特别的梦
: 梦里我变成某公司小职员
: 老板突然召开紧急会议
: 老板：
: 最近同业因违反洗钱法被罚100万，而且还要收掉他们业务
: yo~ 真是太爽了～
: 但我们公司最近有点吃紧，你们有什麽合法又可以增加营业额的方式吗？
: 业务A:
: 报告老板，我这里有一个好建议
: 最近从同业漂流过来的用户暴增，再加上一堆韭菜投资者
: 我们可以藉着政府防洗钱法对客户进行风控，将风控期间拉长到1个月，再将客户的资金先拿去投资、质押、放贷，利用客户的钱帮我们赚钱。
: 老板：
: 这是个好方法，但不会有什麽问题吗
: 法务：
: 老板你放心，用户在注册时已经同意我们的使用条款，再加上政府罩着，就算客户报警或提告我们都站着住脚
: 只不过要先跟客服人员好好的教育训练
: 审查人员：
: 老板这真的放心，以我审查多年的经验
: 用户只会乖乖配合我的时程审查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
: 不过先说好我不加班哦，要先跟客服说一下
: 老板：
: 既然这麽稳，那就给他做下去
: 一个月後…
: 老板：
: 真是太赞了，我们上个月营业额暴增了50%
: 那个业务你明天升经理
: 全部员工下个月加薪3%
: 客服人员继续加油！
: 今年年终就靠各位用户
: 以上纯属梦境，如有雷同，纯属巧合
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: Sent from JPTT on my iPhone
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1F：推 whoisfriday: 台湾法律: 无罪推定(?) 09/06 16:02
2F：→ Risedo: broker? 这就是文化冲击吗？原来我们这麽奴 09/06 16:11
3F：→ bil193: broker 但的中文好像是证券商 09/06 16:17
4F：推 h0103661: 洗钱防制法给的权力很大，停止交易=可以禁止出金 09/06 16:34
5F：推 simpson083: 蛤欧美法律是这样喔，果然台湾就是特别 09/06 17:24
6F：推 kuromai: 无罪推定(先看背景 09/06 17:45
7F：嘘 ze810125: 无罪推定然後就被羁押了 ）误 09/06 18:11
8F：推 l1724108: 先禁国家 09/06 18:19
9F：→ traven92: 我的钱也被羁押了 好个NO.1的国家 09/06 18:46
10F：推 xluds24805: 在台湾会变成我都提告被诈骗了，为什麽对方还是无罪可 09/06 18:48
11F：→ xluds24805: 以自由把我的钱转走 09/06 18:48
12F：→ GIFT1988: 风控这种话都能信 难怪台湾人好骗 09/07 06:17
13F：推 rita33cool1: 这不叫风控，这缴侵占 09/07 10:32
14F：推 a11103nise: 家人在证券业做几十年也是说遇到台风台北放假都很谨慎 09/07 15:25
15F：→ a11103nise: 因为很多老板要来卖股票换钱维持现金流,哪有这样风控 09/07 15:26