作者binary9507 (car)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台灣交易所
時間Thu Sep 5 09:14:22 2024
最近做了一個特別的夢
夢裡我變成某公司小職員
老闆突然召開緊急會議
老闆：
最近同業因違反洗錢法被罰100萬，而且還要收掉他們業務
yo~ 真是太爽了～
但我們公司最近有點吃緊，你們有什麼合法又可以增加營業額的方式嗎？
業務A:
報告老闆，我這裡有一個好建議
最近從同業漂流過來的用戶暴增，再加上一堆韭菜投資者
我們可以藉著政府防洗錢法對客戶進行風控，將風控期間拉長到1個月，再將客戶的資金先拿去投資、質押、放貸，利用客戶的錢幫我們賺錢。
老闆：
這是個好方法，但不會有什麼問題嗎
法務：
老闆你放心，用戶在註冊時已經同意我們的使用條款，再加上政府罩著，就算客戶報警或提告我們都站著住腳
只不過要先跟客服人員好好的教育訓練
審查人員：
老闆這真的放心，以我審查多年的經驗
用戶只會乖乖配合我的時程審查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不過先說好我不加班哦，要先跟客服說一下
老闆：
既然這麼穩，那就給他做下去
一個月後…
老闆：
真是太讚了，我們上個月營業額暴增了50%
那個業務你明天升經理
全部員工下個月加薪3%
客服人員繼續加油！
今年年終就靠各位用戶
以上純屬夢境，如有雷同，純屬巧合
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.33.171 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1725498864.A.225.html
1F：推 h0103661: 老實說，這麼頻繁的封控真的會讓人擔心金流是不是出了 09/05 09:15
沒事 脆上面也一堆 不孤單的
2F：→ h0103661: 問題，總不可能剛好都是ptt用戶被抽到吧？ 09/05 09:15
3F：推 hihi29: 賺爛啦 09/05 09:27
4F：推 trleee: 如果使用上沒問題也不會特別發文吧 09/05 09:33
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:33:42
5F：推 ivorybangle: 完全相信這個夢 最近出金15萬台幣 交資料後客服回信 09/05 09:39
6F：→ ivorybangle: 說7-14天審核 結果幾小時後app 上看 提領狀態直接變 09/05 09:39
7F：→ ivorybangle: 失敗 直接被取消^^然後客服一直跳針 09/05 09:39
8F：推 john371911: 如果查金流，發現他們這樣亂動客戶資金合法嗎？ 09/05 09:39
沒事 這只是夢而已 不是真的
9F：→ john371911: 如果老闆做這決策，也太短視近利了吧？ 09/05 09:40
10F：推 tornado1621: 台幣是信託，不可能動， 幣的話還真的沒辦法管 09/05 09:41
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 09:53:03
11F：→ takingblue: 這麼誇張嗎 09/05 10:03
12F：推 ivorybangle: BEP20 從幣安提到MAX幾分鐘而已 MAX提出去拖到一天 09/05 10:39
13F：→ ivorybangle: 而且還不一定成功喔 一天後沒處理完再叫你去找客服 09/05 10:39
14F：→ ivorybangle: 無限循環 09/05 10:39
16F：推 Heartrock: 感謝你的夢 這個交易所 自己把自己搞臭 09/05 10:39
17F：推 aM123178: 這時候就不得不說台灣交易所只有xrex有上默克爾樹，沒上 09/05 10:44
18F：→ aM123178: 的交易所如果挪用幣還真的很難被發現 09/05 10:44
19F：推 DarkerDuck: 洗錢防制法本來就保護不了客戶消費者，金管會德政 09/05 10:56
20F：推 ivorybangle: 實測MAX台幣出金順序：先交出金申請資料,銀行明細 -> 09/05 10:56
21F：→ ivorybangle: 審核7-14天 -> 審完再叫你交出金申請（不是交過了嗎 09/05 10:56
22F：→ ivorybangle: ？？）->繼續審核N天 09/05 10:56
23F：→ ivorybangle: 到底MAX可以拖幾輪呢 09/05 10:56
25F：→ DarkerDuck: 給金管會管了之後，也沒看到提升了啥消費者保護權益 09/05 10:56
26F：→ DarkerDuck: 反而因為洗防法大幅增加業務成本只好整天惡搞消費者 09/05 10:58
27F：推 uibi: 哈..才剛弄完幾百u還是專戶也一樣人工擋了這次跑完不用了太 09/05 10:59
28F：→ uibi: 可怕 09/05 10:59
29F：→ guanting886: 挪用客戶的錢錢用在投資很正常 真的太多惹 只是翻車 09/05 11:01
30F：→ guanting886: 的時候缺口怎麼補回去 09/05 11:01
31F：→ kevin11951: 是因為我金額小嗎提幣都不會卡 09/05 11:09
32F：→ kevin11951: 綠葉美金中信會檔嗎？ 09/05 11:10
33F：→ kevin11951: 錯串 09/05 11:10
34F：推 OhtaniHR: 高調 09/05 11:13
35F：→ xluds24805: 真要拿你的錢去投資，控你幾百 u 幹嘛，要控也控幾萬u 09/05 11:15
積少成多 100個100u也很多好嗎
36F：→ xluds24805: 進出的人 09/05 11:15
37F：→ keepxha: 爆賺才加3% 報應馬上就來了 09/05 11:26
38F：推 mrjj123: 高頻率老用戶今天提4萬多U被卡了 09/05 11:32
39F：推 VikerJames: 那就很怪啦 我今天鏈上提100u也被卡 09/05 11:38
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 11:41:10
40F：推 guanting886: 某行業的平台當年亂搞欠廠商該給的款項 說真的也大 09/05 11:41
41F：→ guanting886: 不了幾萬台幣而已 09/05 11:41
42F：推 guanting886: （單日） 只要拖上百家以上就是一大筆錢 09/05 11:43
43F：→ guanting886: 完全看當天的風控跟他真的正挪用的比例有多少 09/05 11:44
44F：推 akbbs: 其他間台灣交易所 都不用封控嗎？ 我2019年的帳號至今也被 09/05 11:52
45F：→ akbbs: 封控 大概不到幾百U 09/05 11:52
46F：推 h0103661: 不知道，以交易量來看台灣其他十幾家交易所加起來都沒 09/05 11:56
47F：→ h0103661: 有max用戶多吧，要找到案例有點難。 09/05 11:56
48F：推 VividAria: 很明顯被控人數增多了...金額大小帳戶註冊多久都一樣 09/05 11:56
49F：推 ssstw: 沒有什麼不對，反正我們洗錢防制永遠可以找理由扣留客戶資 09/05 12:36
50F：→ ssstw: 產，然後在扣留期間再把平台關一關，只要說被駭了就好，詐 09/05 12:36
51F：→ ssstw: 欺罪找幾個人頭負責就好 09/05 12:36
52F：→ ssstw: 金額不論大小通通扣留就對了，我說過了，這是普查不是抽查 09/05 12:38
53F：→ ssstw: ，平台就是要發大財 09/05 12:38
54F：推 w300204: …太慘了 我裡面的錢啊 還拿的回來嗎 09/05 12:46
55F：推 ivorybangle: 然後7-14天後可以用補件為由 讓你補了繼續重排隊等7- 09/05 12:55
56F：→ ivorybangle: 14天 09/05 12:55
58F：推 KuraHoshi: 還好我早出光 裡面只剩下幾百元餘額… 09/05 13:21
59F：推 jason789780: 太扯了吧，推一個 09/05 13:43
60F：推 ads7877089: 有人被風控到已經成功拿到錢的嗎？ 09/05 13:47
61F：推 willychild: 這樣的話大家有推薦什麼更好的台幣出金管道嗎？ 09/05 14:11
62F：→ KID0924: 我前幾天才提30000U，難道該換Bito了嗎 09/05 14:13
63F：推 dashesc: 還有那間推薦出金的 09/05 14:20
64F：推 chcony: 幣託阿，流動性比以前好很多了，現在訂單簿都有萬U掛單， 09/05 14:20
65F：→ chcony: 以前能破千就偷笑了 09/05 14:20
笑死 真的急了 財富密碼被別人知道了
67F：→ yahooyamgoog: 急了 09/05 14:23
68F：推 h0103661: 哇，員工有在看ptt 09/05 14:36
69F：推 sola01078272: 多少會看啦 畢竟是學術論壇XD 但風控有點扯，我朋 09/05 14:39
70F：→ sola01078272: 友也中招了 跟我一樣用了好幾年 09/05 14:39
71F：推 qwe875416: 一直都幣托 簡單不囉唆 09/05 14:40
72F：推 VikerJames: 根本就是打擊一般用戶吧 都已經綁身分證跟銀行認證了 09/05 14:40
73F：→ VikerJames: 還要審核 已經轉去幣托了 真的有夠惱 09/05 14:41
※ 編輯: binary9507 (42.77.33.171 臺灣), 09/05/2024 14:45:48
74F：推 VividAria: 搞爛自己名聲 謝謝不聯絡 已黑單 09/05 14:50
75F：噓 ze810125: 請問入金被風控還是出金被風控比例高啊 09/05 14:52
76F：噓 ze810125: 有沒有人被風控多躲崩的 笑屎 09/05 14:55
77F：推 ivorybangle: 今天實測：出金台幣約15萬到銀行帳戶、出金4000多USD 09/05 14:57
78F：→ ivorybangle: T到幣安 都要交資料 交完後7-14工作天審核 09/05 14:57
79F：→ takingblue: 如果被擠兌出金會不會炸掉阿，是不是要先跑再說? 09/05 15:01
80F：推 hihi29: 急了 笑死 09/05 15:02
81F：噓 ze810125: 有人入金被風控的嗎 我目前是蠻順的 但連入金都卡的話 09/05 15:03
82F：→ ze810125: 就不想用了 09/05 15:03
83F：推 ocmax: 應該不會擠兌吧 一直用風控當藉口卡你出金就好呵呵 09/05 15:03
84F：推 ocmax: 噓的人知道詐騙平台入金也不會卡嗎 他們巴不得你多入點嘻嘻 09/05 15:11
85F：推 shawncarter: 別的不說，翻車怎麼補回去這個問題就是沒什麼sense 09/05 15:12
86F：→ shawncarter: ，答案當然是不要補不就好了，FTX就示範給你看了， 09/05 15:12
87F：→ shawncarter: 直接挪用用戶的錢到處爽到處賭，賭輸了反正是輸用戶 09/05 15:12
88F：→ shawncarter: 的錢，跟他們一點關係都沒有。 09/05 15:12
89F：推 ssstw: 笑死，還要大動作發文澄清，根本此地無銀三百兩 09/05 15:39
90F：→ ssstw: 還要說是網路不實謠言，不知道風控了幾千幾萬個帳號？ 09/05 15:41
91F：推 ssstw: 我剛剛才去Telegram中文群說已經把風控的事情都分享在PTT 09/05 15:49
92F：→ ssstw: 了，他們來看這篇之後就急著澄清，那到底是審核風控比較重 09/05 15:49
93F：→ ssstw: 要還是澄清比較重要？ 09/05 15:49
94F：→ w71023: 擠兌？抱歉請等七天。哎唷！少文件再等七天 09/05 15:50
95F：→ destroyss: 9/2提領16萬台幣出來沒碰到問題 09/05 15:51
96F：推 h0103661: 最主要還是封控太久吧，kyc不用一天，轉幾個u要半個月 09/05 15:58
97F：→ h0103661: ，要讓人不想到ftx有點難。 09/05 15:59
98F：推 linhow1997: 這夢嚇爛 馬上移除這交易所app 09/05 16:52
99F：推 cck525: 你這樣不會被鎖定到嗎0.0 09/05 17:05
100F：推 ko363630: 官方都發聲明不就表示真有其事 09/05 17:19
101F：推 basacola: 真的這樣搞不就是台版FTX？？ 09/05 17:20
102F：推 ko363630: 同樣出金，幣託就不會這麼久 09/05 17:24
103F：噓 visualcookie: 你不是國營的人嗎？ 09/05 17:42
嘿啊 我還是台灣人
104F：推 richard520: 嚇死！我不敢再用這種交易所了！ 09/05 18:12
105F：推 oooellis: 原po不怕被max告嗎 09/05 18:46
106F：推 ssstw: 原PO上新聞囉，不過我想夢到應該不會被告啦 09/05 18:47
108F：推 sola01078272: 夢到的很難告啦 原po也沒指名道姓 09/05 18:53
我夢到的 可能跟ftx交易所有點搞混 不要對號入座比較好
109F：推 h0103661: 真的告下去的話，現在官方逆風，原po狠一點去每個社群 09/05 18:55
110F：→ h0103661: 宣傳，還沒一審用戶都跑光了xD 09/05 18:55
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 19:02:15
111F：推 standalone: 還好我沒用了，有不擋的幹嘛用擋的 09/05 19:08
112F：噓 ze810125: 所以最好的替代交易所是哪個啊 推薦一下 09/05 19:16
113F：推 Heartrock: 做夢又沒指名道姓 希望某交易所不要對號入座 09/05 19:22
114F：推 abccbaandy: 這種卡人出金的事情你看銀行敢不敢？ 還風控勒... 09/05 19:26
115F：推 simpson083: 真的，銀行還更怕風控的都沒在卡出金的 09/05 20:05
116F：推 a11103nise: 告下去更多新聞報，誰受傷比較重還不好說咧 09/05 20:26
117F：噓 chcony: 乖乖用幣託 09/05 20:50
118F：噓 john371911: 紅明顯，原po這幾篇能分享到電報群嗎？ 09/05 21:03
只是一場夢而已 幫低調
119F：→ john371911: 補推回來。 09/05 21:04
120F：→ john371911: 補 09/05 21:05
121F：推 oooellis: 完全沒補到，我幫你補好了 09/05 21:10
122F：→ john371911: 感謝樓上溫馨支援☺ 09/05 21:13
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:28:46
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/05/2024 22:29:21
123F：推 ScarletRain: 此地無銀三百兩？ 09/05 23:54
124F：→ ze810125: 靠北喔轉U到幣安也要人工審核喔 他們是內部金流有什麼 09/06 09:08
125F：→ ze810125: 毛病嗎 之前超快就轉了欸 09/06 09:08
127F：推 VikerJames: 看起來是只要入金再轉出就會風控 哈哈 09/06 09:32
128F：→ VikerJames: 反洗錢最簡單就是100%風控 嘻嘻 09/06 09:33
129F：→ hahaman0204: 擠兌下去沒倒都倒了，先出金～ 09/06 09:34
130F：推 Forfun99: 風控控起來 你的錢我先替你保管 09/06 09:35
131F：噓 ze810125: 還好我只卡一筆DCA的錢 現在要去找別家交易所了 你們建 09/06 10:04
132F：→ ze810125: 議哪一家交易所入金呢 09/06 10:04
133F：推 a11103nise: 難道本輪熊市的壞消息要先從台灣開始炸？XD 09/06 10:37
134F：推 aaa4639jay: 莫忘FTX 09/06 10:49
135F：推 john371911: ace或xrex吧。幣托之前好像有出問題過，經營策略好像 09/06 10:53
136F：→ john371911: 不太正派。 09/06 10:53
137F：推 VividAria: 你各位小心啦沒被針對的都是潛在被控對象喔別心存僥倖 09/06 10:56
138F：推 KuraHoshi: 認真說FTX爆炸之前也被認為是相對高安全性的交易所 莫 09/06 11:19
139F：→ KuraHoshi: 非真的從沒出過事的… 09/06 11:19
140F：推 aaa4639jay: 真不知道所謂的風控是否真的有效阻止詐騙了，還是只 09/06 11:58
141F：→ aaa4639jay: 是巧立名目 09/06 11:58
142F：推 hneason: 信託只有台幣 現貨有沒有需要都先換台幣啊 09/06 12:02
143F：→ IamScissors: 人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力 09/06 12:24
144F：→ IamScissors: 也善意提醒樓主，不是什麼發言都推給夢到的就不甘自 09/06 12:36
145F：→ IamScissors: 己的事了（身為長期用戶之一，真的從沒擔心過） 09/06 12:36
146F：→ traven92: 回樓上 我貼我的狀況給大家明辨是非一下 從8/22卡到現在 09/06 12:48
148F：推 john371911: 樓上上，你是不是買很多max或有其他相關利益？幹嘛幫 09/06 12:51
149F：→ john371911: 他們說話？他們真的亂搞就應該有具體行為自清。更正， 09/06 12:52
150F：→ john371911: 是樓上"我是剪刀"。 09/06 12:53
151F：噓 duck03228: 爽哦 初四ㄌ 09/06 13:08
152F：→ IamScissors: 樓樓上誤會了，我也被卡過，沒必要幫他們說話。只是 09/06 13:15
153F：→ IamScissors: 希望po這種做夢文的人是真的有消息而不是在造謠。 09/06 13:15
154F：推 tornado1621: 做夢就是做夢，哪裡造謠 09/06 13:16
155F：推 sola01078272: 做夢就是做夢 哪有分什麼消不消息XD 09/06 13:20
156F：推 tornado1621: 低能卡都有幻想文了，怎麼PTT不能做夢 09/06 13:21
157F：推 hcder4126: 反正已經申請其他交易所 裡面的錢都被卡住 再用他我就 09/06 13:24
158F：→ hcder4126: 是白癡 09/06 13:24
159F：推 gordonbch: 有成功提款的，TRX鏈上交易看一看就知道熱錢包還有多少 09/06 13:32
160F：→ gordonbch: U了，裸體鏈要查太容易。 09/06 13:32
161F：→ traven92: 申請其他交易所+1 以後不會再跟這家交易所有往來了 就 09/06 13:37
162F：→ traven92: 算最差要刷信用卡入金幣安 給銀行跟幣安賺手續費 也勝過 09/06 13:37
163F：→ traven92: 現在本金整個被卡在上面動彈不得 09/06 13:37
164F：推 redbullwings: 卡七天以上真的當大家白癡 換其他交易所實在 09/06 14:33
165F：推 johnpisces2: 快逃 09/06 14:54
166F：→ KJDylan: 快逃是沒用的,觸發風控,資金會不會反而被鎖 09/06 15:04
167F：推 VividAria: 現在洗地護航都沒用喔 這邊那麼多人在看 哈哈 09/06 15:05
168F：推 aaa4639jay: FTX出事前我也沒擔心過 ㄏㄏ 09/06 15:11
169F：噓 richard520: 這麼多人在哀嚎，誰敢用！我是不敢冒險讓錢被卡住啦！ 09/06 15:29
170F：→ richard520: 一天都不行 09/06 15:29
171F：→ Risedo: 昨天出沒被卡 但我是不敢在入金了 換一間 09/06 15:49
172F：噓 ze810125: 可以請他幫我把被卡的USDT換成BTC嗎 我不想被卡U 換成B 09/06 17:28
173F：→ ze810125: TC給你慢慢卡 09/06 17:28
174F：推 repudiate: Max敢告這篇，我無償負責原po到定讞的所有費用 09/06 17:36
謝謝大大 夢歸夢 不要對號入座的好 只希望能趕快處理好 不要再拖了..
175F：→ repudiate: 另外針對詐欺侵佔背信也一併提告，大家來玩 09/06 17:36
176F：推 sola01078272: 告了應該得證明自己金流沒有亂動吧 09/06 17:53
177F：噓 ze810125: 台版FTX事件發生中 看怎麼讓自己好過怎麼去吧唉 09/06 17:57
※ 編輯: binary9507 (61.70.46.66 臺灣), 09/06/2024 18:53:59
178F：推 holebro: 垃圾交易所 09/06 21:40
179F：推 GIFT1988: 大撤退才是王道 勿忘FTX 09/07 06:16
180F：推 whitedeath: 看起來就蠻多人都卡卡，這樣還算造謠喔 09/07 08:09
181F：推 bluefancy: 雖然銀行也這樣搞 09/07 16:40
182F：推 okgogogo: 你的錢不是你的錢，請說服我還錢 09/07 23:48
183F：推 Morphee: 逃，快逃 09/08 19:50
184F：推 leofu100: 勿忘FTX 09/09 18:51