作者binary9507 (car)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] Maicoin/Max 真的是一家很棒的台湾交易所
时间Thu Sep 5 09:14:22 2024
最近做了一个特别的梦
梦里我变成某公司小职员
老板突然召开紧急会议
老板：
最近同业因违反洗钱法被罚100万，而且还要收掉他们业务
yo~ 真是太爽了～
但我们公司最近有点吃紧，你们有什麽合法又可以增加营业额的方式吗？
业务A:
报告老板，我这里有一个好建议
最近从同业漂流过来的用户暴增，再加上一堆韭菜投资者
我们可以藉着政府防洗钱法对客户进行风控，将风控期间拉长到1个月，再将客户的资金先拿去投资、质押、放贷，利用客户的钱帮我们赚钱。
老板：
这是个好方法，但不会有什麽问题吗
法务：
老板你放心，用户在注册时已经同意我们的使用条款，再加上政府罩着，就算客户报警或提告我们都站着住脚
只不过要先跟客服人员好好的教育训练
审查人员：
老板这真的放心，以我审查多年的经验
用户只会乖乖配合我的时程审查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不过先说好我不加班哦，要先跟客服说一下
老板：
既然这麽稳，那就给他做下去
一个月後…
老板：
真是太赞了，我们上个月营业额暴增了50%
那个业务你明天升经理
全部员工下个月加薪3%
客服人员继续加油！
今年年终就靠各位用户
以上纯属梦境，如有雷同，纯属巧合
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.77.33.171 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1725498864.A.225.html
1F：推 h0103661: 老实说，这麽频繁的封控真的会让人担心金流是不是出了 09/05 09:15
没事 脆上面也一堆 不孤单的
2F：→ h0103661: 问题，总不可能刚好都是ptt用户被抽到吧？ 09/05 09:15
3F：推 hihi29: 赚烂啦 09/05 09:27
4F：推 trleee: 如果使用上没问题也不会特别发文吧 09/05 09:33
※ 编辑: binary9507 (42.77.33.171 台湾), 09/05/2024 09:33:42
5F：推 ivorybangle: 完全相信这个梦 最近出金15万台币 交资料後客服回信 09/05 09:39
6F：→ ivorybangle: 说7-14天审核 结果几小时後app 上看 提领状态直接变 09/05 09:39
7F：→ ivorybangle: 失败 直接被取消^^然後客服一直跳针 09/05 09:39
8F：推 john371911: 如果查金流，发现他们这样乱动客户资金合法吗？ 09/05 09:39
没事 这只是梦而已 不是真的
9F：→ john371911: 如果老板做这决策，也太短视近利了吧？ 09/05 09:40
10F：推 tornado1621: 台币是信托，不可能动， 币的话还真的没办法管 09/05 09:41
※ 编辑: binary9507 (42.77.33.171 台湾), 09/05/2024 09:53:03
11F：→ takingblue: 这麽夸张吗 09/05 10:03
12F：推 ivorybangle: BEP20 从币安提到MAX几分钟而已 MAX提出去拖到一天 09/05 10:39
13F：→ ivorybangle: 而且还不一定成功喔 一天後没处理完再叫你去找客服 09/05 10:39
14F：→ ivorybangle: 无限循环 09/05 10:39
16F：推 Heartrock: 感谢你的梦 这个交易所 自己把自己搞臭 09/05 10:39
17F：推 aM123178: 这时候就不得不说台湾交易所只有xrex有上默克尔树，没上 09/05 10:44
18F：→ aM123178: 的交易所如果挪用币还真的很难被发现 09/05 10:44
19F：推 DarkerDuck: 洗钱防制法本来就保护不了客户消费者，金管会德政 09/05 10:56
20F：推 ivorybangle: 实测MAX台币出金顺序：先交出金申请资料,银行明细 -> 09/05 10:56
21F：→ ivorybangle: 审核7-14天 -> 审完再叫你交出金申请（不是交过了吗 09/05 10:56
22F：→ ivorybangle: ？？）->继续审核N天 09/05 10:56
23F：→ ivorybangle: 到底MAX可以拖几轮呢 09/05 10:56
25F：→ DarkerDuck: 给金管会管了之後，也没看到提升了啥消费者保护权益 09/05 10:56
26F：→ DarkerDuck: 反而因为洗防法大幅增加业务成本只好整天恶搞消费者 09/05 10:58
27F：推 uibi: 哈..才刚弄完几百u还是专户也一样人工挡了这次跑完不用了太 09/05 10:59
28F：→ uibi: 可怕 09/05 10:59
29F：→ guanting886: 挪用客户的钱钱用在投资很正常 真的太多惹 只是翻车 09/05 11:01
30F：→ guanting886: 的时候缺口怎麽补回去 09/05 11:01
31F：→ kevin11951: 是因为我金额小吗提币都不会卡 09/05 11:09
32F：→ kevin11951: 绿叶美金中信会档吗？ 09/05 11:10
33F：→ kevin11951: 错串 09/05 11:10
34F：推 OhtaniHR: 高调 09/05 11:13
35F：→ xluds24805: 真要拿你的钱去投资，控你几百 u 干嘛，要控也控几万u 09/05 11:15
积少成多 100个100u也很多好吗
36F：→ xluds24805: 进出的人 09/05 11:15
37F：→ keepxha: 爆赚才加3% 报应马上就来了 09/05 11:26
38F：推 mrjj123: 高频率老用户今天提4万多U被卡了 09/05 11:32
39F：推 VikerJames: 那就很怪啦 我今天链上提100u也被卡 09/05 11:38
※ 编辑: binary9507 (42.77.33.171 台湾), 09/05/2024 11:41:10
40F：推 guanting886: 某行业的平台当年乱搞欠厂商该给的款项 说真的也大 09/05 11:41
41F：→ guanting886: 不了几万台币而已 09/05 11:41
42F：推 guanting886: （单日） 只要拖上百家以上就是一大笔钱 09/05 11:43
43F：→ guanting886: 完全看当天的风控跟他真的正挪用的比例有多少 09/05 11:44
44F：推 akbbs: 其他间台湾交易所 都不用封控吗？ 我2019年的帐号至今也被 09/05 11:52
45F：→ akbbs: 封控 大概不到几百U 09/05 11:52
46F：推 h0103661: 不知道，以交易量来看台湾其他十几家交易所加起来都没 09/05 11:56
47F：→ h0103661: 有max用户多吧，要找到案例有点难。 09/05 11:56
48F：推 VividAria: 很明显被控人数增多了...金额大小帐户注册多久都一样 09/05 11:56
49F：推 ssstw: 没有什麽不对，反正我们洗钱防制永远可以找理由扣留客户资 09/05 12:36
50F：→ ssstw: 产，然後在扣留期间再把平台关一关，只要说被骇了就好，诈 09/05 12:36
51F：→ ssstw: 欺罪找几个人头负责就好 09/05 12:36
52F：→ ssstw: 金额不论大小通通扣留就对了，我说过了，这是普查不是抽查 09/05 12:38
53F：→ ssstw: ，平台就是要发大财 09/05 12:38
54F：推 w300204: …太惨了 我里面的钱啊 还拿的回来吗 09/05 12:46
55F：推 ivorybangle: 然後7-14天後可以用补件为由 让你补了继续重排队等7- 09/05 12:55
56F：→ ivorybangle: 14天 09/05 12:55
58F：推 KuraHoshi: 还好我早出光 里面只剩下几百元余额… 09/05 13:21
59F：推 jason789780: 太扯了吧，推一个 09/05 13:43
60F：推 ads7877089: 有人被风控到已经成功拿到钱的吗？ 09/05 13:47
61F：推 willychild: 这样的话大家有推荐什麽更好的台币出金管道吗？ 09/05 14:11
62F：→ KID0924: 我前几天才提30000U，难道该换Bito了吗 09/05 14:13
63F：推 dashesc: 还有那间推荐出金的 09/05 14:20
64F：推 chcony: 币托阿，流动性比以前好很多了，现在订单簿都有万U挂单， 09/05 14:20
65F：→ chcony: 以前能破千就偷笑了 09/05 14:20
笑死 真的急了 财富密码被别人知道了
67F：→ yahooyamgoog: 急了 09/05 14:23
68F：推 h0103661: 哇，员工有在看ptt 09/05 14:36
69F：推 sola01078272: 多少会看啦 毕竟是学术论坛XD 但风控有点扯，我朋 09/05 14:39
70F：→ sola01078272: 友也中招了 跟我一样用了好几年 09/05 14:39
71F：推 qwe875416: 一直都币托 简单不罗唆 09/05 14:40
72F：推 VikerJames: 根本就是打击一般用户吧 都已经绑身分证跟银行认证了 09/05 14:40
73F：→ VikerJames: 还要审核 已经转去币托了 真的有够恼 09/05 14:41
※ 编辑: binary9507 (42.77.33.171 台湾), 09/05/2024 14:45:48
74F：推 VividAria: 搞烂自己名声 谢谢不联络 已黑单 09/05 14:50
75F：嘘 ze810125: 请问入金被风控还是出金被风控比例高啊 09/05 14:52
76F：嘘 ze810125: 有没有人被风控多躲崩的 笑屎 09/05 14:55
77F：推 ivorybangle: 今天实测：出金台币约15万到银行帐户、出金4000多USD 09/05 14:57
78F：→ ivorybangle: T到币安 都要交资料 交完後7-14工作天审核 09/05 14:57
79F：→ takingblue: 如果被挤兑出金会不会炸掉阿，是不是要先跑再说? 09/05 15:01
80F：推 hihi29: 急了 笑死 09/05 15:02
81F：嘘 ze810125: 有人入金被风控的吗 我目前是蛮顺的 但连入金都卡的话 09/05 15:03
82F：→ ze810125: 就不想用了 09/05 15:03
83F：推 ocmax: 应该不会挤兑吧 一直用风控当藉口卡你出金就好呵呵 09/05 15:03
84F：推 ocmax: 嘘的人知道诈骗平台入金也不会卡吗 他们巴不得你多入点嘻嘻 09/05 15:11
85F：推 shawncarter: 别的不说，翻车怎麽补回去这个问题就是没什麽sense 09/05 15:12
86F：→ shawncarter: ，答案当然是不要补不就好了，FTX就示范给你看了， 09/05 15:12
87F：→ shawncarter: 直接挪用用户的钱到处爽到处赌，赌输了反正是输用户 09/05 15:12
88F：→ shawncarter: 的钱，跟他们一点关系都没有。 09/05 15:12
89F：推 ssstw: 笑死，还要大动作发文澄清，根本此地无银三百两 09/05 15:39
90F：→ ssstw: 还要说是网路不实谣言，不知道风控了几千几万个帐号？ 09/05 15:41
91F：推 ssstw: 我刚刚才去Telegram中文群说已经把风控的事情都分享在PTT 09/05 15:49
92F：→ ssstw: 了，他们来看这篇之後就急着澄清，那到底是审核风控比较重 09/05 15:49
93F：→ ssstw: 要还是澄清比较重要？ 09/05 15:49
94F：→ w71023: 挤兑？抱歉请等七天。哎唷！少文件再等七天 09/05 15:50
95F：→ destroyss: 9/2提领16万台币出来没碰到问题 09/05 15:51
96F：推 h0103661: 最主要还是封控太久吧，kyc不用一天，转几个u要半个月 09/05 15:58
97F：→ h0103661: ，要让人不想到ftx有点难。 09/05 15:59
98F：推 linhow1997: 这梦吓烂 马上移除这交易所app 09/05 16:52
99F：推 cck525: 你这样不会被锁定到吗0.0 09/05 17:05
100F：推 ko363630: 官方都发声明不就表示真有其事 09/05 17:19
101F：推 basacola: 真的这样搞不就是台版FTX？？ 09/05 17:20
102F：推 ko363630: 同样出金，币托就不会这麽久 09/05 17:24
103F：嘘 visualcookie: 你不是国营的人吗？ 09/05 17:42
嘿啊 我还是台湾人
104F：推 richard520: 吓死！我不敢再用这种交易所了！ 09/05 18:12
105F：推 oooellis: 原po不怕被max告吗 09/05 18:46
106F：推 ssstw: 原PO上新闻罗，不过我想梦到应该不会被告啦 09/05 18:47
108F：推 sola01078272: 梦到的很难告啦 原po也没指名道姓 09/05 18:53
我梦到的 可能跟ftx交易所有点搞混 不要对号入座比较好
109F：推 h0103661: 真的告下去的话，现在官方逆风，原po狠一点去每个社群 09/05 18:55
110F：→ h0103661: 宣传，还没一审用户都跑光了xD 09/05 18:55
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 09/05/2024 19:02:15
111F：推 standalone: 还好我没用了，有不挡的干嘛用挡的 09/05 19:08
112F：嘘 ze810125: 所以最好的替代交易所是哪个啊 推荐一下 09/05 19:16
113F：推 Heartrock: 做梦又没指名道姓 希望某交易所不要对号入座 09/05 19:22
114F：推 abccbaandy: 这种卡人出金的事情你看银行敢不敢？ 还风控勒... 09/05 19:26
115F：推 simpson083: 真的，银行还更怕风控的都没在卡出金的 09/05 20:05
116F：推 a11103nise: 告下去更多新闻报，谁受伤比较重还不好说咧 09/05 20:26
117F：嘘 chcony: 乖乖用币托 09/05 20:50
118F：嘘 john371911: 红明显，原po这几篇能分享到电报群吗？ 09/05 21:03
只是一场梦而已 帮低调
119F：→ john371911: 补推回来。 09/05 21:04
120F：→ john371911: 补 09/05 21:05
121F：推 oooellis: 完全没补到，我帮你补好了 09/05 21:10
122F：→ john371911: 感谢楼上温馨支援☺ 09/05 21:13
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 09/05/2024 22:28:46
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 09/05/2024 22:29:21
123F：推 ScarletRain: 此地无银三百两？ 09/05 23:54
124F：→ ze810125: 靠北喔转U到币安也要人工审核喔 他们是内部金流有什麽 09/06 09:08
125F：→ ze810125: 毛病吗 之前超快就转了欸 09/06 09:08
127F：推 VikerJames: 看起来是只要入金再转出就会风控 哈哈 09/06 09:32
128F：→ VikerJames: 反洗钱最简单就是100%风控 嘻嘻 09/06 09:33
129F：→ hahaman0204: 挤兑下去没倒都倒了，先出金～ 09/06 09:34
130F：推 Forfun99: 风控控起来 你的钱我先替你保管 09/06 09:35
131F：嘘 ze810125: 还好我只卡一笔DCA的钱 现在要去找别家交易所了 你们建 09/06 10:04
132F：→ ze810125: 议哪一家交易所入金呢 09/06 10:04
133F：推 a11103nise: 难道本轮熊市的坏消息要先从台湾开始炸？XD 09/06 10:37
134F：推 aaa4639jay: 莫忘FTX 09/06 10:49
135F：推 john371911: ace或xrex吧。币托之前好像有出问题过，经营策略好像 09/06 10:53
136F：→ john371911: 不太正派。 09/06 10:53
137F：推 VividAria: 你各位小心啦没被针对的都是潜在被控对象喔别心存侥幸 09/06 10:56
138F：推 KuraHoshi: 认真说FTX爆炸之前也被认为是相对高安全性的交易所 莫 09/06 11:19
139F：→ KuraHoshi: 非真的从没出过事的… 09/06 11:19
140F：推 aaa4639jay: 真不知道所谓的风控是否真的有效阻止诈骗了，还是只 09/06 11:58
141F：→ aaa4639jay: 是巧立名目 09/06 11:58
142F：推 hneason: 信托只有台币 现货有没有需要都先换台币啊 09/06 12:02
143F：→ IamScissors: 人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力 09/06 12:24
144F：→ IamScissors: 也善意提醒楼主，不是什麽发言都推给梦到的就不甘自 09/06 12:36
145F：→ IamScissors: 己的事了（身为长期用户之一，真的从没担心过） 09/06 12:36
146F：→ traven92: 回楼上 我贴我的状况给大家明辨是非一下 从8/22卡到现在 09/06 12:48
148F：推 john371911: 楼上上，你是不是买很多max或有其他相关利益？干嘛帮 09/06 12:51
149F：→ john371911: 他们说话？他们真的乱搞就应该有具体行为自清。更正， 09/06 12:52
150F：→ john371911: 是楼上"我是剪刀"。 09/06 12:53
151F：嘘 duck03228: 爽哦 初四ㄌ 09/06 13:08
152F：→ IamScissors: 楼楼上误会了，我也被卡过，没必要帮他们说话。只是 09/06 13:15
153F：→ IamScissors: 希望po这种做梦文的人是真的有消息而不是在造谣。 09/06 13:15
154F：推 tornado1621: 做梦就是做梦，哪里造谣 09/06 13:16
155F：推 sola01078272: 做梦就是做梦 哪有分什麽消不消息XD 09/06 13:20
156F：推 tornado1621: 低能卡都有幻想文了，怎麽PTT不能做梦 09/06 13:21
157F：推 hcder4126: 反正已经申请其他交易所 里面的钱都被卡住 再用他我就 09/06 13:24
158F：→ hcder4126: 是白痴 09/06 13:24
159F：推 gordonbch: 有成功提款的，TRX链上交易看一看就知道热钱包还有多少 09/06 13:32
160F：→ gordonbch: U了，裸体链要查太容易。 09/06 13:32
161F：→ traven92: 申请其他交易所+1 以後不会再跟这家交易所有往来了 就 09/06 13:37
162F：→ traven92: 算最差要刷信用卡入金币安 给银行跟币安赚手续费 也胜过 09/06 13:37
163F：→ traven92: 现在本金整个被卡在上面动弹不得 09/06 13:37
164F：推 redbullwings: 卡七天以上真的当大家白痴 换其他交易所实在 09/06 14:33
165F：推 johnpisces2: 快逃 09/06 14:54
166F：→ KJDylan: 快逃是没用的,触发风控,资金会不会反而被锁 09/06 15:04
167F：推 VividAria: 现在洗地护航都没用喔 这边那麽多人在看 哈哈 09/06 15:05
168F：推 aaa4639jay: FTX出事前我也没担心过 ㄏㄏ 09/06 15:11
169F：嘘 richard520: 这麽多人在哀嚎，谁敢用！我是不敢冒险让钱被卡住啦！ 09/06 15:29
170F：→ richard520: 一天都不行 09/06 15:29
171F：→ Risedo: 昨天出没被卡 但我是不敢在入金了 换一间 09/06 15:49
172F：嘘 ze810125: 可以请他帮我把被卡的USDT换成BTC吗 我不想被卡U 换成B 09/06 17:28
173F：→ ze810125: TC给你慢慢卡 09/06 17:28
174F：推 repudiate: Max敢告这篇，我无偿负责原po到定谳的所有费用 09/06 17:36
谢谢大大 梦归梦 不要对号入座的好 只希望能赶快处理好 不要再拖了..
175F：→ repudiate: 另外针对诈欺侵占背信也一并提告，大家来玩 09/06 17:36
176F：推 sola01078272: 告了应该得证明自己金流没有乱动吧 09/06 17:53
177F：嘘 ze810125: 台版FTX事件发生中 看怎麽让自己好过怎麽去吧唉 09/06 17:57
※ 编辑: binary9507 (61.70.46.66 台湾), 09/06/2024 18:53:59
178F：推 holebro: 垃圾交易所 09/06 21:40
179F：推 GIFT1988: 大撤退才是王道 勿忘FTX 09/07 06:16
180F：推 whitedeath: 看起来就蛮多人都卡卡，这样还算造谣喔 09/07 08:09
181F：推 bluefancy: 虽然银行也这样搞 09/07 16:40
182F：推 okgogogo: 你的钱不是你的钱，请说服我还钱 09/07 23:48
183F：推 Morphee: 逃，快逃 09/08 19:50
184F：推 leofu100: 勿忘FTX 09/09 18:51