作者argochen (argochen)
看板DigiCurrency
標題[新聞] 黃金交易商涉洗錢！台灣大動作逮捕20人
時間Tue May 28 15:32:20 2024
新聞來源連結：
https://www.fx168news.com/article/%E9%BB%84%E9%87%91-729829
新聞本文：
落網！亞洲黃金交易商涉“虛擬貨幣”洗黑錢 台灣大動作逮捕20人、逾50人已受害
FX168財經報社(亞太)訊 台灣刑事局近期偵破，黑道竹聯幫弘仁會組成的詐騙集團，用投資話術騙取的贓款，還透過黃金交易商買賣黃金的假象進行洗黑錢，近半年涉案金額超8000萬台幣，受害人數突破50人。
據台媒透露，警方曝光了洗黑錢模式，表示自2023年7月至2024年4月期間，詐騙集團先用投資話術將被害人騙上鉤，再用騙來的贓款，和黃金交易商“理想金”公司勾結串通，利用人頭制造買賣黃金的假象洗黑錢。
被害人簽下假的買賣合約後並沒有收到黃金，黃金實則由理想金公司轉賣，再交還給詐騙集團，理想金公司從中收取11%手續費後，還利用買賣差額賺價差，7個月共進帳8000萬台幣，其余金額以虛擬貨幣轉回給詐騙集團。
進一步追查其詐騙手法，是在社群上刊登投資“股票、虛擬貨幣”的詐騙廣告，騙取民眾匯款投資。
自2023年7月開始經營至今，被害人數已超過50人，其中一名70多歲的退休女銀發族被詐騙超過300萬台幣。
台灣警方查扣詐騙集團的電腦並進行解析，粗估不法獲利高達8000多萬台幣，由於與報案財損相差甚遠，推斷還有多名被害人尚未報案。
專案小組鎖定“理想金國際有限公司”負責人楊尚融、以及竹聯幫弘仁會的陳姓角頭，並於今年1月至4月期間發動了5波拘捕和搜查行動。
台灣警方先後搜索了楊男的黃金買賣公司、黃金條塊加工廠，以及陳姓角頭藏匿的三處水房，先後拘提了包括楊、陳在內的16名涉案嫌疑人，並約談了4名共犯。
全案經訊問後，依詐欺罪、洗黑錢防制法和組織犯罪防制條例等罪名，將涉案人員移送台灣地檢署偵辦。
評論：
監管不出，詐騙不倒，什麼時候才真正立法？
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.115.64.56 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1716881542.A.711.html
1F：噓 NassirLittle: 整篇就虛擬貨幣四個字…… 05/28 15:35
2F：噓 simpson083: 幾篇了 05/28 15:38
3F：→ ssstw: 虛擬貨幣，你是說Line Points？ 05/28 15:53
4F：噓 wahaha99: 詐騙要搞事啥都能拿來搞 干監管什麼事 05/28 16:00
5F：→ wahaha99: 台灣有因為滿地警察局 詐騙有少過? 05/28 16:00
6F：噓 tornado1621: 滾 05/28 16:06
7F：噓 sazabijiang: 洗文一時爽，全家火葬場 05/28 16:14
8F：噓 yahooyamgoog: 登入次數13 有效文章10篇全部發在本板 全是這家不 05/28 17:36
9F：→ yahooyamgoog: 知名媒體 05/28 17:36
10F：噓 ssstw: 這登入次數真的太菜，我還是同時期新辦帳號，至少天天登入 05/28 17:46
11F：噓 sola01078272: 洗夠了沒 哪來的野雞媒體辦帳號來洗 是沒預算直接買 05/28 18:42
12F：→ sola01078272: 登入六千以上的？ 05/28 18:42
13F：噓 CrackedVoice: P幣？ 05/28 19:37
14F：噓 daniel414: 05/29 00:57
15F：噓 Yotta: 洗文狗 去死一死 05/29 01:26
16F：噓 choten: 05/29 09:43
17F：噓 aaaaa3423: 幫補血 05/29 10:01
18F：噓 andy7829: 什麼辣雞來源 05/29 11:57
19F：噓 allen139443: 可以水桶嗎 05/29 16:52
20F：噓 e04qi4su3a8: 廢文一堆 05/30 04:09
21F：噓 sgxm3: 洗發文數網軍帳號，建議永桶 05/30 07:49
22F：→ boogieman: 版大可以ban這種騙點閱率帳號嗎? 05/30 17:09
23F：推 Android3966: 簡體支那賤畜 可悲 05/31 12:22
24F：噓 fvfv: 洗文是不好的 06/02 02:02
25F：噓 CyberGTO: . 06/10 09:00
26F：噓 ECZEMA: 台灣來源的新聞為什麼要引中國媒體和簡體網站? 07/03 21:07