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标题[新闻] 黄金交易商涉洗钱！台湾大动作逮捕20人
时间Tue May 28 15:32:20 2024
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落网！亚洲黄金交易商涉“虚拟货币”洗黑钱 台湾大动作逮捕20人、逾50人已受害
FX168财经报社(亚太)讯 台湾刑事局近期侦破，黑道竹联帮弘仁会组成的诈骗集团，用投资话术骗取的赃款，还透过黄金交易商买卖黄金的假象进行洗黑钱，近半年涉案金额超8000万台币，受害人数突破50人。
据台媒透露，警方曝光了洗黑钱模式，表示自2023年7月至2024年4月期间，诈骗集团先用投资话术将被害人骗上钩，再用骗来的赃款，和黄金交易商“理想金”公司勾结串通，利用人头制造买卖黄金的假象洗黑钱。
被害人签下假的买卖合约後并没有收到黄金，黄金实则由理想金公司转卖，再交还给诈骗集团，理想金公司从中收取11%手续费後，还利用买卖差额赚价差，7个月共进帐8000万台币，其余金额以虚拟货币转回给诈骗集团。
进一步追查其诈骗手法，是在社群上刊登投资“股票、虚拟货币”的诈骗广告，骗取民众汇款投资。
自2023年7月开始经营至今，被害人数已超过50人，其中一名70多岁的退休女银发族被诈骗超过300万台币。
台湾警方查扣诈骗集团的电脑并进行解析，粗估不法获利高达8000多万台币，由於与报案财损相差甚远，推断还有多名被害人尚未报案。
专案小组锁定“理想金国际有限公司”负责人杨尚融、以及竹联帮弘仁会的陈姓角头，并於今年1月至4月期间发动了5波拘捕和搜查行动。
台湾警方先後搜索了杨男的黄金买卖公司、黄金条块加工厂，以及陈姓角头藏匿的三处水房，先後拘提了包括杨、陈在内的16名涉案嫌疑人，并约谈了4名共犯。
全案经讯问後，依诈欺罪、洗黑钱防制法和组织犯罪防制条例等罪名，将涉案人员移送台湾地检署侦办。
评论：
监管不出，诈骗不倒，什麽时候才真正立法？
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1F：嘘 NassirLittle: 整篇就虚拟货币四个字…… 05/28 15:35
2F：嘘 simpson083: 几篇了 05/28 15:38
3F：→ ssstw: 虚拟货币，你是说Line Points？ 05/28 15:53
4F：嘘 wahaha99: 诈骗要搞事啥都能拿来搞 干监管什麽事 05/28 16:00
5F：→ wahaha99: 台湾有因为满地警察局 诈骗有少过? 05/28 16:00
6F：嘘 tornado1621: 滚 05/28 16:06
7F：嘘 sazabijiang: 洗文一时爽，全家火葬场 05/28 16:14
8F：嘘 yahooyamgoog: 登入次数13 有效文章10篇全部发在本板 全是这家不 05/28 17:36
9F：→ yahooyamgoog: 知名媒体 05/28 17:36
10F：嘘 ssstw: 这登入次数真的太菜，我还是同时期新办帐号，至少天天登入 05/28 17:46
11F：嘘 sola01078272: 洗够了没 哪来的野鸡媒体办帐号来洗 是没预算直接买 05/28 18:42
12F：→ sola01078272: 登入六千以上的？ 05/28 18:42
13F：嘘 CrackedVoice: P币？ 05/28 19:37
14F：嘘 daniel414: 05/29 00:57
15F：嘘 Yotta: 洗文狗 去死一死 05/29 01:26
16F：嘘 choten: 05/29 09:43
17F：嘘 aaaaa3423: 帮补血 05/29 10:01
18F：嘘 andy7829: 什麽辣鸡来源 05/29 11:57
19F：嘘 allen139443: 可以水桶吗 05/29 16:52
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