感謝各位大大的建議與協助 已將資金全數轉出
作者: Heartrock (認真學 打拼做) 看板: DigiCurrency
標題: [交易] 交易所風控問題
時間: Sat May 25 10:24:44 2024
請問各位大大
小弟目前使用台灣的RYBIT交易所 要提幣不為何原因被風控 提幣金額2000多U
也按照他指示提供了資金來源和本身的財力證明 要充幣的地址也是本人所有
結果他回覆說我的充幣地址累積充值金額(17萬多U左右)與本人財力證明不符合
本人也工作15年 勞保也是最高級距 都有提供給此交易所作證明 結果回覆我
提供財力證明資料 不符合此比例 但在同一帳戶內轉到其他交易所作買賣套利
會有轉入轉出會累積到這個金額 而且我也才從RYBIT提領2000多U
此交易所的客服只能透過MAIL作聯繫 沒有文字和電話客服 溝通起來非常麻煩
每次一次溝通都要5工作日 已溝通了好幾次
想請問各位大大 有無任何正常申訴的管道 能夠加快進程
謝謝各位
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 38.54.106.190 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html
1F：推 Forfun99: rug your bitcoin 05/25 11:13
2F：推 frrr: 好扯 會不會是他幣不夠了 才用一堆理由不給提 05/25 11:14
3F：推 xluds24805: 打 165 05/25 11:58
4F：推 newforte: 買賣套利紀錄 稍微整理一下不就可以舉證了 05/25 11:59
5F：→ newforte: 給不符合比例的東西幹嘛 05/25 12:00
6F：推 johnbaw: 是美國泰瑞剛推薦的交易所? 有眼光喔 05/25 12:04
7F：推 johnbaw: 喔喔是台灣的Rybit 05/25 12:08
8F：→ jack7775kimo: Rybit =/= bybit 05/25 12:13
9F：推 s148235: 勞保最高級距是45800月薪我沒記錯吧？ 05/25 12:50
10F：推 ssstw: Sorry, we have run 05/25 13:34
11F：推 attack0214: 詐騙啊 05/25 13:46
12F：推 ssnopra: 為何要用這間？ 05/25 15:11
13F：推 johnpisces2: 這間匯率算不錯 05/25 15:47
14F：推 shawncarter: 兩千美金都拿不出來的交易所 你還在覺得是風控 嘻嘻 05/25 15:48
15F：推 tornado1621: 快逃 05/25 16:00
16F：→ sazabijiang: 感覺他不想讓你提款，原因不好說 05/25 16:40
17F：→ sazabijiang: 你要不要考慮每天提200試試看 05/25 16:40
18F：→ Heartrock: 目前不讓我提幣 也不讓我台幣出金 05/25 16:56
19F：→ ripple0129: 金管會申訴看看 05/25 17:06
20F：→ ripple0129: 不過登記是軟體服務業，不是銀行業金管會可能也不管 05/25 17:09
21F：→ ripple0129: 。看起來算165的業務XD 05/25 17:09
22F：→ Warez: 看到關於Rybit,跟你的文章真諷刺。 05/25 17:37
23F：推 DarkerDuck: 這間公司有在金管會申明與虛擬通貨公會裡面 05/25 17:44
26F：→ DarkerDuck: 兩邊都可以申述看看 05/25 17:44
27F：推 nxrandy: 地址換一個交易所的地址看看 05/25 18:33
28F：推 gn02620938: 救命 快逃 05/25 19:09
29F：推 Warez: 查了一下,不知是不是叫幣錸有限公司,統編:90492152,電話:0 05/25 19:12
30F：→ Warez: 2-25223302,直接殺去他們公司吧 05/25 19:12
31F：推 snowoffish: 2000多u…幣安2000u內轉帳都不用驗證了 05/25 19:36
32F：→ yobdc3692581: rybit是打錯字還是真的被騙.. 05/25 20:26
33F：推 sssasuke: 看來台灣交易所都一個樣 之前max 台幣換u要轉okx,結果 05/25 20:42
34F：→ sssasuke: 要轉時風控擋我，我台幣放在裡面兩週了都不說我的金流 05/25 20:42
35F：→ sssasuke: 有問題，換u 時候也不說。轉出去在那擋。可悲 05/25 20:42
36F：→ tearcolor: 直接報警啊 05/25 20:50
37F：→ meishan31: 報警詐騙，不知名交易所無法出金 05/25 21:06
38F：推 m180: 報165是個好作法 05/25 22:02
39F：推 polodog: 在台灣為什麼不用MaiCoin? 從沒問題過 05/25 23:51
40F：推 leofu100: 沒聽過rybit..這哪家 05/26 01:13
41F：→ ssaymssik: 問就是關帳號 05/26 07:51
42F：推 jorden: 快逃吧 這種提幣GGYY的交易所 基本上就是深度不夠 05/26 09:09
43F：→ jorden: 才提沒多少U就限制 05/26 09:10
44F：→ jimmy5771: 真的 05/26 11:24
45F：推 doom3: 台灣正常和規的交易所應該都有風控問題 政府規定要做 05/26 12:11
46F：→ ripple0129: AML很正常啊，但是通常不會發生在提2000U，除非有人 05/26 12:23
47F：→ ripple0129: 向平台舉報存進去的是詐來的。原Po是不是太頻繁存入 05/26 12:23
48F：→ ripple0129: 提取，不然一般這金額不會擋。 05/26 12:23
49F：推 greg7575: 就充錯間被詐騙而已 05/26 13:07
50F：→ stander9: 不就把15年存摺裡面，薪資轉賬的部分拍照給他看，該不會 05/26 15:22
51F：→ stander9: 拿不出來吧，勞保證明通常是當成工作經歷證明，不是財力 05/26 15:22
52F：→ stander9: 剛剛看了一下這間根本不是交易所是幣商，匯率是便宜一咪 05/26 15:56
53F：→ stander9: 咪沒錯但是手續費加上去就比max貴了 05/26 15:56
54F：推 aM123178: 這不是之前傳出是中資介入的哪間嗎 05/26 17:04
55F：→ tearcolor: 根本不用跟交易所嘰嘰歪歪 報警就行 05/26 20:53
56F：推 chcony: 看來是你轉的地址有問題，我之前連續幾天轉幾千u去國際交 05/26 21:51
57F：→ chcony: 易所都沒事 05/26 21:51
58F：→ chcony: 然後這間背後是派網，以前寄信的時候不小心放到派網logo 05/26 21:53
59F：推 roy84211: rybit 我刪了 上次提u說什麼illegal地址，鬼扯 05/26 22:37
60F：→ roy84211: ace還行坦白說 05/26 22:38
61F：推 eXcFerGodSt: 這跟派網同一間啦 後面都中資 05/27 07:35
62F：→ eXcFerGodSt: 中國人開的所八成都會這樣 05/27 07:35
63F：推 baseken: 一堆假借AML把錢錢扣押的 05/29 17:08
64F：推 terrykoc: 為何不用Max 不囉嗦得多 05/30 00:44
66F：→ myIDis7: 好歹也選一下交易所... 05/31 15:47
※ 編輯: Heartrock (38.54.106.172 臺灣), 06/04/2024 22:09:42