感谢各位大大的建议与协助 已将资金全数转出
作者: Heartrock (认真学 打拼做) 看板: DigiCurrency
标题: [交易] 交易所风控问题
时间: Sat May 25 10:24:44 2024
请问各位大大
小弟目前使用台湾的RYBIT交易所 要提币不为何原因被风控 提币金额2000多U
也按照他指示提供了资金来源和本身的财力证明 要充币的地址也是本人所有
结果他回覆说我的充币地址累积充值金额(17万多U左右)与本人财力证明不符合
本人也工作15年 劳保也是最高级距 都有提供给此交易所作证明 结果回覆我
提供财力证明资料 不符合此比例 但在同一帐户内转到其他交易所作买卖套利
会有转入转出会累积到这个金额 而且我也才从RYBIT提领2000多U
此交易所的客服只能透过MAIL作联系 没有文字和电话客服 沟通起来非常麻烦
每次一次沟通都要5工作日 已沟通了好几次
想请问各位大大 有无任何正常申诉的管道 能够加快进程
谢谢各位
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 38.54.106.190 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1716603888.A.E7D.html
1F：推 Forfun99: rug your bitcoin 05/25 11:13
2F：推 frrr: 好扯 会不会是他币不够了 才用一堆理由不给提 05/25 11:14
3F：推 xluds24805: 打 165 05/25 11:58
4F：推 newforte: 买卖套利纪录 稍微整理一下不就可以举证了 05/25 11:59
5F：→ newforte: 给不符合比例的东西干嘛 05/25 12:00
6F：推 johnbaw: 是美国泰瑞刚推荐的交易所? 有眼光喔 05/25 12:04
7F：推 johnbaw: 喔喔是台湾的Rybit 05/25 12:08
8F：→ jack7775kimo: Rybit =/= bybit 05/25 12:13
9F：推 s148235: 劳保最高级距是45800月薪我没记错吧？ 05/25 12:50
10F：推 ssstw: Sorry, we have run 05/25 13:34
11F：推 attack0214: 诈骗啊 05/25 13:46
12F：推 ssnopra: 为何要用这间？ 05/25 15:11
13F：推 johnpisces2: 这间汇率算不错 05/25 15:47
14F：推 shawncarter: 两千美金都拿不出来的交易所 你还在觉得是风控 嘻嘻 05/25 15:48
15F：推 tornado1621: 快逃 05/25 16:00
16F：→ sazabijiang: 感觉他不想让你提款，原因不好说 05/25 16:40
17F：→ sazabijiang: 你要不要考虑每天提200试试看 05/25 16:40
18F：→ Heartrock: 目前不让我提币 也不让我台币出金 05/25 16:56
19F：→ ripple0129: 金管会申诉看看 05/25 17:06
20F：→ ripple0129: 不过登记是软体服务业，不是银行业金管会可能也不管 05/25 17:09
21F：→ ripple0129: 。看起来算165的业务XD 05/25 17:09
22F：→ Warez: 看到关於Rybit,跟你的文章真讽刺。 05/25 17:37
23F：推 DarkerDuck: 这间公司有在金管会申明与虚拟通货公会里面 05/25 17:44
26F：→ DarkerDuck: 两边都可以申述看看 05/25 17:44
27F：推 nxrandy: 地址换一个交易所的地址看看 05/25 18:33
28F：推 gn02620938: 救命 快逃 05/25 19:09
29F：推 Warez: 查了一下,不知是不是叫币铼有限公司,统编:90492152,电话:0 05/25 19:12
30F：→ Warez: 2-25223302,直接杀去他们公司吧 05/25 19:12
31F：推 snowoffish: 2000多u…币安2000u内转帐都不用验证了 05/25 19:36
32F：→ yobdc3692581: rybit是打错字还是真的被骗.. 05/25 20:26
33F：推 sssasuke: 看来台湾交易所都一个样 之前max 台币换u要转okx,结果 05/25 20:42
34F：→ sssasuke: 要转时风控挡我，我台币放在里面两周了都不说我的金流 05/25 20:42
35F：→ sssasuke: 有问题，换u 时候也不说。转出去在那挡。可悲 05/25 20:42
36F：→ tearcolor: 直接报警啊 05/25 20:50
37F：→ meishan31: 报警诈骗，不知名交易所无法出金 05/25 21:06
38F：推 m180: 报165是个好作法 05/25 22:02
39F：推 polodog: 在台湾为什麽不用MaiCoin? 从没问题过 05/25 23:51
40F：推 leofu100: 没听过rybit..这哪家 05/26 01:13
41F：→ ssaymssik: 问就是关帐号 05/26 07:51
42F：推 jorden: 快逃吧 这种提币GGYY的交易所 基本上就是深度不够 05/26 09:09
43F：→ jorden: 才提没多少U就限制 05/26 09:10
44F：→ jimmy5771: 真的 05/26 11:24
45F：推 doom3: 台湾正常和规的交易所应该都有风控问题 政府规定要做 05/26 12:11
46F：→ ripple0129: AML很正常啊，但是通常不会发生在提2000U，除非有人 05/26 12:23
47F：→ ripple0129: 向平台举报存进去的是诈来的。原Po是不是太频繁存入 05/26 12:23
48F：→ ripple0129: 提取，不然一般这金额不会挡。 05/26 12:23
49F：推 greg7575: 就充错间被诈骗而已 05/26 13:07
50F：→ stander9: 不就把15年存摺里面，薪资转账的部分拍照给他看，该不会 05/26 15:22
51F：→ stander9: 拿不出来吧，劳保证明通常是当成工作经历证明，不是财力 05/26 15:22
52F：→ stander9: 刚刚看了一下这间根本不是交易所是币商，汇率是便宜一咪 05/26 15:56
53F：→ stander9: 咪没错但是手续费加上去就比max贵了 05/26 15:56
54F：推 aM123178: 这不是之前传出是中资介入的哪间吗 05/26 17:04
55F：→ tearcolor: 根本不用跟交易所叽叽歪歪 报警就行 05/26 20:53
56F：推 chcony: 看来是你转的地址有问题，我之前连续几天转几千u去国际交 05/26 21:51
57F：→ chcony: 易所都没事 05/26 21:51
58F：→ chcony: 然後这间背後是派网，以前寄信的时候不小心放到派网logo 05/26 21:53
59F：推 roy84211: rybit 我删了 上次提u说什麽illegal地址，鬼扯 05/26 22:37
60F：→ roy84211: ace还行坦白说 05/26 22:38
61F：推 eXcFerGodSt: 这跟派网同一间啦 後面都中资 05/27 07:35
62F：→ eXcFerGodSt: 中国人开的所八成都会这样 05/27 07:35
63F：推 baseken: 一堆假借AML把钱钱扣押的 05/29 17:08
64F：推 terrykoc: 为何不用Max 不罗嗦得多 05/30 00:44
66F：→ myIDis7: 好歹也选一下交易所... 05/31 15:47
※ 编辑: Heartrock (38.54.106.172 台湾), 06/04/2024 22:09:42