作者marktohark (a12345678665)
看板DigiCurrency
標題[閒聊] 帳號被交易所封鎖 怕爆
時間Thu Mar 14 17:55:37 2024
強者我朋友帳號被交易所封鎖
聽他說入金30萬台幣分三次轉USDT轉出
然後帳號突然就被凍結
也許是風控發現疑似洗錢的動作!?
但人工審核的話，好歹封鎖原因跟結論要跟用戶說明吧
我覺得啦，封鎖 + 隱藏封鎖原因，等同於看心情隨便封
別相信台灣交易所，很可怕的
只能說，快逃
https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg
https://i.meee.com.tw/c1XzLzr.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.231.127.163 (臺灣)
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1F：推 FF16: 哇！ 03/14 17:59
2F：→ DarkerDuck: AML本來就不會講原因，且是有罪推定好嗎 03/14 17:59
原來是這樣 知道了
3F：→ FF16: 塊陶鴨鴨鴨！ 03/14 18:00
4F：推 qazwsx12: 信件是提前通知的不是嗎？ 03/14 18:00
確實，資金都有拿出來了
只是沒說原因就封鎖很莫名其妙
但2樓說AML本來就不會說
但還是有總...
5F：→ DarkerDuck: 台灣AML已經算是很鬆散的 03/14 18:00
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:02:00
6F：噓 abcccbbs: 交易所對你的風險評估後覺得不想做你生意，就是拒絕你 03/14 18:02
哦哦確實，看心情隨便封鎖有點誇飾了
反正我是不用了
7F：→ abcccbbs: 用而已，又沒搶你錢 ；你邏輯有問題欸，有風險的交易所 03/14 18:02
8F：→ abcccbbs: 何必阻止你使用呢？？？ 03/14 18:02
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:04:49
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:07:00
9F：推 ripple0129: 合規交易所每家都是這樣，他們自保的方法，避免被捲 03/14 18:17
10F：→ ripple0129: 入洗錢風波 03/14 18:17
看完留言，似乎感覺好一點
11F：→ ripple0129: 馬上給提領算不錯的，有的鎖你幾個月然後叫你提走， 03/14 18:18
12F：→ ripple0129: 幣都跌爛了 03/14 18:18
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/14/2024 18:19:29
13F：推 john371911: 這態度真的爛。我也要抵制幣托。幹！ 03/14 18:59
14F：推 ripple0129: 交易所還好，我還被銀行這樣搞過XD，直接叫我錢領走 03/14 19:27
15F：→ ripple0129: 關銀行帳戶XD 03/14 19:27
16F：→ tearcolor: 有直接鎖要你提供一堆資料 03/14 19:42
17F：→ tearcolor: 查你個十天八天才讓你提走 鎖帳號 03/14 19:43
18F：推 SamuelLuo: 沒必要一定要BitoPro，你可以選擇MAX 03/14 20:11
19F：→ SamuelLuo: 最好的方式是自託管，不要把交易所當銀行用 03/14 20:12
20F：推 chcony: 你可以用ACE，反正老闆洗錢被抓，沒空鎖你 03/14 21:45
台灣只剩max了嗎 哈哈哈
21F：→ donaldmusk: 台灣交易所沒多大還一副官老爺態度 03/14 21:56
22F：→ shamanlin: 很可怕的交易所是不還你錢，而不是不給你用 03/14 22:15
23F：→ shamanlin: 評估你的行為有問題才會趕緊退你錢不想服務你啊 03/14 22:15
24F：推 newforte: 分三次轉BITO幣就沒事了 03/14 22:30
25F：→ ssaymssik: Bito幣是有其他站可轉逆 03/14 23:36
還真不知道
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:38:24
※ 編輯: marktohark (49.217.132.42 臺灣), 03/15/2024 00:39:37
26F：推 chcony: 純買U可以用Rybit 03/15 01:54
27F：推 m180: 30萬台幣是要洗什麼錢 只敢管小戶 03/15 08:14
28F：→ m180: 動不動不給領 侵佔別人的錢 03/15 08:15
29F：噓 tornado1621: 還有人在台灣交易所放幣？ 03/15 10:10
30F：→ john371911: rybit是臺灣的？可以臺幣入金嗎？ 03/15 10:33
31F：推 j49222106: 有捏，我在MAX有買5000顆MAX幣鎖倉 03/15 10:44
32F：推 bitcch: 差不多垃圾 只准你在他們平台上玩 03/15 12:44
33F：推 xluds24805: 幣托關戶超狠的，早上十點通知關戶，說當日中午12點前 03/15 18:38
34F：→ xluds24805: 要提領，不然就不能領。只能砸盤賣 bito 幣。難怪總是 03/15 18:38
35F：→ xluds24805: 在插針 03/15 18:38
36F：→ m180: 請問我放新台幣在台灣的交易所安全嗎 03/15 18:56
37F：→ m180: 樓上，如果不能領就去告他侵佔，在台灣還是有這個好處要 03/15 18:57
38F：→ m180: 人比較方便，散戶才要幾萬塊也要搞，幾萬幾十萬是洗個屁錢 03/15 18:57
39F：→ roy84211: 必脫好挑喔.... 03/15 22:00
40F：→ roy84211: ACE其實還是很穩.. 洗錢歸洗錢...畢托和現代財富很龜毛 03/15 22:01
41F：噓 a98987605: 你錢又沒被黑走 就不想做你生意不行？ 03/15 22:06
42F：推 chcony: rybit大概是派網在臺灣的馬甲，目前也是臺灣唯三能買U的正 03/16 02:33
43F：→ chcony: 規平台之一了 03/16 02:33