作者marktohark (a12345678665)
看板DigiCurrency
标题[闲聊] 帐号被交易所封锁 怕爆
时间Thu Mar 14 17:55:37 2024
强者我朋友帐号被交易所封锁
听他说入金30万台币分三次转USDT转出
然後帐号突然就被冻结
也许是风控发现疑似洗钱的动作!?
但人工审核的话，好歹封锁原因跟结论要跟用户说明吧
我觉得啦，封锁 + 隐藏封锁原因，等同於看心情随便封
别相信台湾交易所，很可怕的
只能说，快逃
https://i.meee.com.tw/T0YwcjI.jpg
https://i.meee.com.tw/qk2BYBw.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 125.231.127.163 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1710410141.A.83B.html
1F：推 FF16: 哇！ 03/14 17:59
2F：→ DarkerDuck: AML本来就不会讲原因，且是有罪推定好吗 03/14 17:59
原来是这样 知道了
3F：→ FF16: 块陶鸭鸭鸭！ 03/14 18:00
4F：推 qazwsx12: 信件是提前通知的不是吗？ 03/14 18:00
确实，资金都有拿出来了
只是没说原因就封锁很莫名其妙
但2楼说AML本来就不会说
但还是有总...
5F：→ DarkerDuck: 台湾AML已经算是很松散的 03/14 18:00
※ 编辑: marktohark (49.217.132.42 台湾), 03/14/2024 18:02:00
6F：嘘 abcccbbs: 交易所对你的风险评估後觉得不想做你生意，就是拒绝你 03/14 18:02
哦哦确实，看心情随便封锁有点夸饰了
反正我是不用了
7F：→ abcccbbs: 用而已，又没抢你钱 ；你逻辑有问题欸，有风险的交易所 03/14 18:02
8F：→ abcccbbs: 何必阻止你使用呢？？？ 03/14 18:02
※ 编辑: marktohark (49.217.132.42 台湾), 03/14/2024 18:04:49
※ 编辑: marktohark (49.217.132.42 台湾), 03/14/2024 18:07:00
9F：推 ripple0129: 合规交易所每家都是这样，他们自保的方法，避免被卷 03/14 18:17
10F：→ ripple0129: 入洗钱风波 03/14 18:17
看完留言，似乎感觉好一点
11F：→ ripple0129: 马上给提领算不错的，有的锁你几个月然後叫你提走， 03/14 18:18
12F：→ ripple0129: 币都跌烂了 03/14 18:18
※ 编辑: marktohark (49.217.132.42 台湾), 03/14/2024 18:19:29
13F：推 john371911: 这态度真的烂。我也要抵制币托。干！ 03/14 18:59
14F：推 ripple0129: 交易所还好，我还被银行这样搞过XD，直接叫我钱领走 03/14 19:27
15F：→ ripple0129: 关银行帐户XD 03/14 19:27
16F：→ tearcolor: 有直接锁要你提供一堆资料 03/14 19:42
17F：→ tearcolor: 查你个十天八天才让你提走 锁帐号 03/14 19:43
18F：推 SamuelLuo: 没必要一定要BitoPro，你可以选择MAX 03/14 20:11
19F：→ SamuelLuo: 最好的方式是自托管，不要把交易所当银行用 03/14 20:12
20F：推 chcony: 你可以用ACE，反正老板洗钱被抓，没空锁你 03/14 21:45
台湾只剩max了吗 哈哈哈
21F：→ donaldmusk: 台湾交易所没多大还一副官老爷态度 03/14 21:56
22F：→ shamanlin: 很可怕的交易所是不还你钱，而不是不给你用 03/14 22:15
23F：→ shamanlin: 评估你的行为有问题才会赶紧退你钱不想服务你啊 03/14 22:15
24F：推 newforte: 分三次转BITO币就没事了 03/14 22:30
25F：→ ssaymssik: Bito币是有其他站可转逆 03/14 23:36
还真不知道
※ 编辑: marktohark (49.217.132.42 台湾), 03/15/2024 00:38:24
※ 编辑: marktohark (49.217.132.42 台湾), 03/15/2024 00:39:37
26F：推 chcony: 纯买U可以用Rybit 03/15 01:54
27F：推 m180: 30万台币是要洗什麽钱 只敢管小户 03/15 08:14
28F：→ m180: 动不动不给领 侵占别人的钱 03/15 08:15
29F：嘘 tornado1621: 还有人在台湾交易所放币？ 03/15 10:10
30F：→ john371911: rybit是台湾的？可以台币入金吗？ 03/15 10:33
31F：推 j49222106: 有捏，我在MAX有买5000颗MAX币锁仓 03/15 10:44
32F：推 bitcch: 差不多垃圾 只准你在他们平台上玩 03/15 12:44
33F：推 xluds24805: 币托关户超狠的，早上十点通知关户，说当日中午12点前 03/15 18:38
34F：→ xluds24805: 要提领，不然就不能领。只能砸盘卖 bito 币。难怪总是 03/15 18:38
35F：→ xluds24805: 在插针 03/15 18:38
36F：→ m180: 请问我放新台币在台湾的交易所安全吗 03/15 18:56
37F：→ m180: 楼上，如果不能领就去告他侵占，在台湾还是有这个好处要 03/15 18:57
38F：→ m180: 人比较方便，散户才要几万块也要搞，几万几十万是洗个屁钱 03/15 18:57
39F：→ roy84211: 必脱好挑喔.... 03/15 22:00
40F：→ roy84211: ACE其实还是很稳.. 洗钱归洗钱...毕托和现代财富很龟毛 03/15 22:01
41F：嘘 a98987605: 你钱又没被黑走 就不想做你生意不行？ 03/15 22:06
42F：推 chcony: rybit大概是派网在台湾的马甲，目前也是台湾唯三能买U的正 03/16 02:33
43F：→ chcony: 规平台之一了 03/16 02:33