作者LittleBeauty (鬍子小妹)
看板DigiCurrency
標題[交易] 交易所出入金的限制
時間Wed Jan 3 17:37:25 2024
請問一下各位專業的大大
目前大型有規模的交易所
以及受到當地金融管理機關監管的交易所
會規定入金帳戶以及出金帳戶
只限定本人的嗎？
有無可能透過其他人的帳號來出入金呢？
例如透過A的帳號入金，然後再出金到B的帳號
如果出金的銀行是大型有名的銀行，例如jp摩根
會允許這樣子的交易嗎？
第一次觸碰這個領域還請各位指教
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.201.187 (臺灣)
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※ 編輯: LittleBeauty (114.136.201.187 臺灣), 01/03/2024 17:42:01
1F：噓 ikei: 想洗錢？ 01/03 18:21
2F：推 aM123178: 會不會想太多了，如果有交易所敢這樣做你敢用我也服 01/03 18:33
3F：→ newforte: 這樣洗錢會很方便唷 01/03 20:52
4F：→ ripple0129: A入金交易所轉U到B交易所帳號，B出金 01/04 12:10
5F：推 Janius: 那為什麼不乾脆A入金轉給B，然後B再出金 01/04 12:10
6F：→ paul0407: 洗錢要用XMR,先轉到冷錢包再轉交易所 01/04 13:30
7F：推 abcccbbs: A買加密貨幣再轉給B賣出 然後再由B提領可以 01/05 11:08
8F：→ abcccbbs: 不過這金流也沒隱藏 跟你直接轉帳台幣沒啥不同 01/05 11:08
9F：→ abcccbbs: 而且嚴謹的交易所對於你這樣資金來源不明,可能不讓你用 01/05 11:09
10F：→ abcccbbs: 防洗錢 01/05 11:11
11F：推 sdtty: 瑞士銀行瑞訊也許可以，但是你要常常做外匯交易 01/05 15:27
12F：→ sazabijiang: 你為什麼要洗錢呢？ 01/06 09:01