作者LittleBeauty (胡子小妹)
看板DigiCurrency
标题[交易] 交易所出入金的限制
时间Wed Jan 3 17:37:25 2024
请问一下各位专业的大大
目前大型有规模的交易所
以及受到当地金融管理机关监管的交易所
会规定入金帐户以及出金帐户
只限定本人的吗？
有无可能透过其他人的帐号来出入金呢？
例如透过A的帐号入金，然後再出金到B的帐号
如果出金的银行是大型有名的银行，例如jp摩根
会允许这样子的交易吗？
第一次触碰这个领域还请各位指教
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.136.201.187 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1704274647.A.27E.html
※ 编辑: LittleBeauty (114.136.201.187 台湾), 01/03/2024 17:42:01
1F：嘘 ikei: 想洗钱？ 01/03 18:21
2F：推 aM123178: 会不会想太多了，如果有交易所敢这样做你敢用我也服 01/03 18:33
3F：→ newforte: 这样洗钱会很方便唷 01/03 20:52
4F：→ ripple0129: A入金交易所转U到B交易所帐号，B出金 01/04 12:10
5F：推 Janius: 那为什麽不乾脆A入金转给B，然後B再出金 01/04 12:10
6F：→ paul0407: 洗钱要用XMR,先转到冷钱包再转交易所 01/04 13:30
7F：推 abcccbbs: A买加密货币再转给B卖出 然後再由B提领可以 01/05 11:08
8F：→ abcccbbs: 不过这金流也没隐藏 跟你直接转帐台币没啥不同 01/05 11:08
9F：→ abcccbbs: 而且严谨的交易所对於你这样资金来源不明,可能不让你用 01/05 11:09
10F：→ abcccbbs: 防洗钱 01/05 11:11
11F：推 sdtty: 瑞士银行瑞讯也许可以，但是你要常常做外汇交易 01/05 15:27
12F：→ sazabijiang: 你为什麽要洗钱呢？ 01/06 09:01