作者wahaha99 (我討厭人類)
看板DigiCurrency
標題Re: [閒聊] 中國收買比利時議員的哥哥用加密貨幣...
時間Sat Dec 23 17:56:47 2023
→ DarkerDuck: 現在洗錢黑市交易早就以USDT為大宗了 12/23 12:15
推 DarkerDuck:
http://tinyurl.com/5zjhr5aa 12/23 12:16
→ DarkerDuck: BTC早就沒這部分的剛性需求，乖乖待著不動就好 12/23 12:18
→ DarkerDuck: ETH更不用說，ETH從一開始創造的目的就是gas用而已 12/23 12:19
補充一下板大
強者我朋友
有跟中國國內的洗錢集團接觸過
大致上是這樣
中國國內現在有很多人要潤出來
不管是人還是錢
但很容易被卡
所以需要洗錢管道
但即使是洗錢集團
現在也很難在中國國內
直接兌換大量USDT
所以他們也在到處找下線
用化整為零的方式
方法是找到協力者
協力者的條件是 手上有需要足夠的USDT
並且願意接受人民幣
然後協力者需要將USDT打到指定帳戶
也就是洗錢者指定的帳戶
洗錢集團會再將人民幣
打入協力者的銀行
當然會比打出去的USDT多一點(行情約為15%)
做為報酬
其實用這種方法
下線本身就已經是很大的斷點
當然USDT是更方便省錢
而這整套模式中國為大宗
不過基本上東亞、東南亞都有在用
另外是走博弈網站洗錢
至於走XMR這種高級路線的
聽都沒聽說過
------
題外話
不要無知在那亂黑ETH
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.178.73 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1703325409.A.835.html
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:02:20
1F：推 Richun: 你看一下那個ID，他哪知道各個幣跟鏈之間有什麼差別。 12/23 18:30
我知道他不知道,
我也只是寫給想了解的板友看一下
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 18:34:10
2F：推 MrTaxes: 我這篇討論的原文是引述吳欣盈的話，沒有提到ETH耶... 12/23 19:19
3F：推 MrTaxes: 而且之前有報導可以參考一下，自由時報的標題: 12/23 19:24
4F：→ MrTaxes: <涉用泰達幣、乙太幣詐騙洗錢 幕後首腦遭羈押禁見> 12/23 19:24
5F：推 MrTaxes: 至於比利時議員哥哥遭中國以加密貨幣收買，也無關洗錢。 12/23 19:34
6F：→ MrTaxes: 兩篇其實是不同議題耶... 12/23 19:36
好
我這樣調整標題跟內容
※ 編輯: wahaha99 (36.226.178.73 臺灣), 12/23/2023 21:02:16
7F：推 newforte: 國內外交易所 一堆簡體字用戶在抱怨被風控都是這種的吧 12/23 22:23
8F：推 ctes940008: 中國洗出來，手續費少說25% 12/24 14:13